Das
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) und der Payments-as-a-Service-Anbieter Modulr haben sich auf das Onboarding von Kunden geeinigt
Einschränkungen inmitten neuer
Vorschriften.
Modul,
ein Unternehmen im Bereich Zahlungsinfrastruktur, betreut über 200 Kunden,
einschließlich Revolut, Wagestream, Sage und BrightPay. Es verarbeitet derzeit eine
Der jährliche Transaktionswert übersteigt 100 Milliarden Pfund.
Das
Die Anfang Oktober 2023 erlassene FCA-Beschränkung hat Modulr daran gehindert
Onboarding neuer Partnerkunden mithilfe der Zahlungsinfrastruktur für Karten oder
Konten.
In
Reaktion auf die regulatorischen Änderungen, die im Jahr 2023 im Vereinigten Königreich in Kraft treten und
2024, einschließlich der neuen britischen Verbrauchersteuer, Anpassungen zur Bekämpfung von Zahlungsbetrug
Erstattung und ein Verbot des Anreizmarketings für risikoreiche Vermögenswerte wie
Bei Kryptowährungen hat Modulr beschlossen, das Onboarding bestimmter Kryptowährungen vorübergehend auszusetzen
Kundensegmente in der UK.
Das
Das Unternehmen hat damit begonnen, neue Partner über die Verzögerung zu informieren, mit der Erwartung, dass dies der Fall sein wird
Das Onboarding wird möglicherweise erst im ersten Quartal 2024 wieder aufgenommen. Modulr hat dies nicht getan
offiziell zum genauen Termin Stellung genommen.
FCA untersucht
Revolut wegen verdächtiger Kontoabhebungen
Finanzen Magnates
berichtete zuvor, dass die FCA
ermittelte gegen Revolut wegen des Vorwurfs, das Abheben von Geldern zugelassen zu haben
von Konten, die von der National Crime Agency als verdächtig gekennzeichnet wurden.
Berichten zufolge wurden dadurch schätzungsweise 1.7 Millionen Pfund freigesetzt
Konten zwischen Juli und August. Revolut informierte die FCA, aber es bestritt das
Betrag, wobei angegeben wurde, dass es sich lediglich um 500,000 £ handelte. Dies trug zu den Regulierungen von Revolut bei
Herausforderungen, da es auf die im Januar 2021 beantragte britische Banklizenz wartete.
Bedenken hinsichtlich Prüfung, Compliance und Unternehmenskultur
innerhalb von Revolut sind während des Lizenzierungsprozesses entstanden. Revolut fungiert als
Zahlungsinstitut im Vereinigten Königreich und hat seine Dienstleistungen international ausgeweitet,
auch in den USA.
Bei der Suche nach einer US-Banklizenz kam es zu Verzögerungen
Die Aufsichtsbehörden geben an, dass keine Anträge ausstehen. Ein Sprecher von
Revolut lehnte es ab, sich zum Status des Lizenzantrags zu äußern.
Das
Die britische Financial Conduct Authority (FCA) und der Payments-as-a-Service-Anbieter Modulr haben sich auf das Onboarding von Kunden geeinigt
Einschränkungen inmitten neuer
Vorschriften.
Modul,
ein Unternehmen im Bereich Zahlungsinfrastruktur, betreut über 200 Kunden,
einschließlich Revolut, Wagestream, Sage und BrightPay. Es verarbeitet derzeit eine
Der jährliche Transaktionswert übersteigt 100 Milliarden Pfund.
Das
Die Anfang Oktober 2023 erlassene FCA-Beschränkung hat Modulr daran gehindert
Onboarding neuer Partnerkunden mithilfe der Zahlungsinfrastruktur für Karten oder
Konten.
In
Reaktion auf die regulatorischen Änderungen, die im Jahr 2023 im Vereinigten Königreich in Kraft treten und
2024, einschließlich der neuen britischen Verbrauchersteuer, Anpassungen zur Bekämpfung von Zahlungsbetrug
Erstattung und ein Verbot des Anreizmarketings für risikoreiche Vermögenswerte wie
Bei Kryptowährungen hat Modulr beschlossen, das Onboarding bestimmter Kryptowährungen vorübergehend auszusetzen
Kundensegmente in der UK.
Das
Das Unternehmen hat damit begonnen, neue Partner über die Verzögerung zu informieren, mit der Erwartung, dass dies der Fall sein wird
Das Onboarding wird möglicherweise erst im ersten Quartal 2024 wieder aufgenommen. Modulr hat dies nicht getan
offiziell zum genauen Termin Stellung genommen.
FCA untersucht
Revolut wegen verdächtiger Kontoabhebungen
Finanzen Magnates
berichtete zuvor, dass die FCA
ermittelte gegen Revolut wegen des Vorwurfs, das Abheben von Geldern zugelassen zu haben
von Konten, die von der National Crime Agency als verdächtig gekennzeichnet wurden.
Berichten zufolge wurden dadurch schätzungsweise 1.7 Millionen Pfund freigesetzt
Konten zwischen Juli und August. Revolut informierte die FCA, aber es bestritt das
Betrag, wobei angegeben wurde, dass es sich lediglich um 500,000 £ handelte. Dies trug zu den Regulierungen von Revolut bei
Herausforderungen, da es auf die im Januar 2021 beantragte britische Banklizenz wartete.
Bedenken hinsichtlich Prüfung, Compliance und Unternehmenskultur
innerhalb von Revolut sind während des Lizenzierungsprozesses entstanden. Revolut fungiert als
Zahlungsinstitut im Vereinigten Königreich und hat seine Dienstleistungen international ausgeweitet,
auch in den USA.
Bei der Suche nach einer US-Banklizenz kam es zu Verzögerungen
Die Aufsichtsbehörden geben an, dass keine Anträge ausstehen. Ein Sprecher von
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- Quelle: https://www.financemagnates.com//fintech/fca-restricts-modulrs-customer-onboarding-amid-regulatory-changes/
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