Am 30. Juni veröffentlichte FinCEN seine erste Prioritätenliste für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Diese Prioritäten sollen Finanzinstitute bei ihren Bemühungen unterstützen, ihren Verpflichtungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung nachzukommen. Die endgültigen überarbeiteten Vorschriften sollen innerhalb der nächsten 180 Tage veröffentlicht werden, wie es das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche von 2020 (GwG) vorschreibt. Am bemerkenswertesten in der Liste von FinCEN waren:
- Zu den neuen Prioritäten gehört ausdrücklich der Einsatz von kryptowährung
Eine Kryptowährung (oder Kryptowährung) ist ein… Mehr für ML/TF- und Ransomware-Zahlungen - Banken sind nicht verpflichtet, die AML/CFT-Prioritäten in ihre risikobasierten BSA-Compliance-Programme bis zum Datum des Inkrafttretens der endgültigen überarbeiteten Vorschriften aufzunehmen
- Dennoch können Banken in Vorbereitung auf neue Anforderungen bei der Veröffentlichung dieser endgültigen Regeln überlegen, wie sie die Prioritäten berücksichtigen werden
Die vollständige Liste der Prioritäten ist nachfolgend in keiner bestimmten Reihenfolge aufgeführt: Während virtuelle Vermögenswerte nur im zweiten Punkt aufgeführt sind, berührt die Kryptowährung jede einzelne der acht von FinCEN hervorgehobenen Prioritäten.
- Korruption;
- Cyberkriminalität, einschließlich relevanter Aspekte der Cybersicherheit und virtueller Währungen;
- ausländische und inländische Terrorismusfinanzierung;
- Betrug;
- Aktivitäten transnationaler krimineller Organisationen;
- Aktivitäten von Drogenhandelsorganisationen;
- Menschenhandel und Menschenschmuggel; und
- Proliferationsfinanzierung.
Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.fincen.gov/news/news-releases/fincen-issues-first-national-amlcft-priorities-and-accompanying-statements
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- Ohne eine erfahrene Medienplanung zur Festlegung von Regeln und Strategien beschleunigt der programmatische Medieneinkauf einfach die Rate der verschwenderischen Ausgaben.
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