First Mover Asien: Bitcoin erholt sich auf 30.1 US-Dollar, nachdem es auf Juni-Tief gefallen ist

Neuauflage von Plato

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Guten Morgen. Folgendes passiert:

Preise: Bitcoin fiel auf den niedrigsten Stand seit Ende Juni und fiel unter 29,700 US-Dollar, bevor er wieder etwas verlorenes Terrain wieder aufholte.

Einblicke: Jarek Jakubcek, Leiter der Schulung für Strafverfolgungsbehörden bei Binance, bekämpft globale Krypto-Betrügereien, indem er Strafverfolgungsbehörden darin schult, worauf sie achten müssen.

Die guten Zeiten nach dem Teilsieg von Ripple gegen die SEC in einem Gerichtsurteil letzte Woche waren eine ferne Erinnerung, als Bitcoin am Montag zeitweise auf 29,769 US-Dollar sank, den niedrigsten Stand seit Ende Juni.

Aber die nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung konnte etwas Boden gut machen und notierte kürzlich bei 30,130 US-Dollar, was in den letzten 24 Stunden ungefähr unverändert blieb und innerhalb der Spanne liegt, in der sie sich den größten Teil des letzten Monats befand. Bitcoin stieg letzten Donnerstag auf über 31,700 US-Dollar, nachdem das US-Bezirksgericht des südlichen Bezirks von New York entschieden hatte, dass der Verkauf seiner XRP-Tokens durch Ripple an Börsen und über Algorithmen keine Investitionsverträge darstelle.

Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin weiterhin unter diesen Schwellenwert sinken könnte, bis die SEC entscheidet, ob sie einen der zahlreichen Spot-Bitcoin-ETF-Anträge genehmigt, die Finanzdienstleistungsgiganten, darunter BlackRock, letzten Monat eingereicht haben. Diese Einreichungen lösten Mitte Juni einen starken Anstieg von BTC und anderen Kryptos aus, die sich nach einem Preiskatalysator sehnen.

Aber die SEC, die in den letzten zwei Jahren eine Reihe von Spot-BTC-Anträgen abgelehnt hat, wird angesichts des gelassenen Tempos ihrer früheren Entscheidungen wahrscheinlich erst in den nächsten Monaten reagieren. Die Agentur sammelt noch Informationen über die Vorschläge.

„Der Fokus liegt weiterhin ausschließlich auf US-ETFs“, sagte Edward Moya, leitender Marktanalyst beim Devisenmarktmacher Oanda, in einem Telefoninterview mit CoinDesk. „Die Leute werden nicht so optimistisch sein, bis wir ein weiteres Update darüber erhalten, dass wir diesen ETF in den USA auf den Markt bringen werden.“

Er fügte hinzu: „Wir werden möglicherweise noch viel Hin und Her erleben, bevor wir die eindeutige Genehmigung (von der SEC) erhalten.“

Ether, die zweitgrößte Kryptowährung nach Marktwert, wechselte kürzlich bei 1,913 US-Dollar den Besitzer, fast einen halben Prozentpunkt weniger als am Sonntag zur gleichen Zeit und deutlich unter seinen Höchstständen von über 2,000 US-Dollar in der letzten Woche. Andere große Kryptos, die letzte Woche ebenfalls stark anstiegen, brachen am Montag ein, bevor sie sich leicht erholten. XRP und ADA, der Token der Cardano-Smart-Contracts-Plattform, gaben kürzlich um 1.5 % bzw. 0.6 % nach, während SOL, die native Kryptowährung der Solana-Blockchain, um mehr als 2.8 % fiel.

Die Aktienmärkte profitierten von den ermutigenden Ergebnissen mehrerer Großbanken im zweiten Quartal der letzten Woche und stiegen leicht an, wobei der Nasdaq Composite und der S&P 500 um 0.9 % bzw. 0.3 % zulegten. Bank of America und Goldman Sachs geben ihre Ergebnisse für das zweite Quartal am Dienstag bzw. Mittwoch bekannt.

In einer E-Mail am frühen Montag stellte Moya fest, dass „kleine Kryptounternehmen einige Fortschritte bei der Suche nach Banken gemacht haben, die bei der Erleichterung von Transaktionen helfen können, da Customers Bancorp als Gewinner aus dem Untergang von Signature Bank und Silvergate Capital Corp hervorgegangen ist.“

„Die Spanne von Bitcoin zwischen 29,500 und 31,500 US-Dollar könnte sich halten, bis wir eine große Krypto-Schlagzeile bekommen“, fügte er hinzu.

Kleine Gauner wechseln von TradFi zu DeFi, fälschen Vorladungen der Strafverfolgungsbehörden und weichen politisch sensiblen Anfragen aus: ein Tag im Leben von Jarek Jakubcek von Binance

Für Jarek Jakubcek, Leiter des Binance Law Enforcement Training und ehemaliger Kryptowährungsspezialist im Dark Web-Team des Europol Cybercrime Centre (EC3), ist es nie ein langweiliger Tag.

Jakubcek hat seinen Sitz in Dubai und ist weltweit tätig, auch im asiatisch-pazifischen Raum, wo die Akzeptanz von Kryptowährungen im Einzelhandel, aber auch schlechte Akteure und Betrügereien stark zugenommen haben.

„Kryptowährungen als praktische Technologie werden grundsätzlich von Kriminellen missbraucht, weil sie bequem und praktisch sind“, sagte er.

Jakubcek verbringt viel Zeit damit, die Strafverfolgungsbehörden in der gesamten Region darin zu schulen, Beweise zu sammeln und herauszufinden, wer hinter diesen Machenschaften steckt – und oft sind es dieselben Gauner wie im traditionellen Finanzwesen: Betrugszentren in Südostasien.

„Wir alle wissen, dass es keine hohen garantierten Gewinne gibt. Aber für viele finanziell naivere Menschen mag dies wie ein vernünftiger Vorschlag klingen“, erklärt er. „Deshalb ist es wirklich wichtig, die Kryptokompetenz zu fördern und das Bewusstsein für die potenziellen Risiken zu schärfen, die mit Kryptowährungen verbunden sind.“

Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen seit Jahren Krypto-Verbrechen und haben dank der Transparenz der Blockchain große operative Erfolge erzielt.

Trotz seiner Benutzerfreundlichkeit für alle, auch für Kriminelle, ist es auch für Ermittler von Vorteil, da die Aktivität in der Kette erfolgt und nicht in Bankprotokollen und Briefkastenfirmen versteckt ist.

Aufgrund der Verbreitung von VPNs und anderen Methoden zur Maskierung von Verbindungen ist es oft effektiver, Wallets zu Börsen zurückzuverfolgen und KYC-Daten anzufordern, als sich auf die Rückverfolgung von IP-Adressen zu Telekommunikationsunternehmen zu verlassen.

Während Jakubcek einen Großteil seiner Zeit damit verbringt, mit echten Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, stößt seine Gruppe manchmal auf betrügerische Anfragen – nicht unbedingt immer auf schlechte Schauspieler, sondern eher auf betrügerische Privatdetektive, die versuchen, sich als Polizisten auszugeben, um an mehr Informationen zu kommen Kunden.

Ein Privatdetektiv, erinnert sich Jakubcek, war unzufrieden mit der anfänglichen Weigerung von Binance, Kundendaten an eine Privatperson weiterzugeben, die er bei einer zweiten Anfrage, jedoch von einem gefälschten Domainnamen, verschickte.

„Es handelte sich nicht um die übliche Domain der Strafverfolgungsbehörden, daher haben wir die Domain überprüft und festgestellt, dass sie einen Tag vor der Anfrage registriert wurde“, sagte Jakubcek. „Es war ziemlich offensichtlich, dass der Privatdetektiv vorgeben wollte, etwas zu sein, was er nicht war.“

Gefälschte Gerichtsbeschlüsse und politische Probleme

Ein weiteres Problem, mit dem sich sein Team befasst hat, waren gefälschte Gerichtsbeschlüsse, in denen die Überweisung von Geldern gefordert wurde.

„Wir haben großes Glück, ein Team von fast 30 ehemaligen Strafverfolgungsbeamten zu haben, weil wir wissen, wie Strafverfolgungsanfragen aussehen sollten“, sagte er.

Einem globalen Unternehmen wie Binance fällt es schwer, Geopolitik zu vermeiden, die ein einfaches Nebenprodukt der Tätigkeit auf so vielen Märkten der Welt ist.

Anfragen von Strafverfolgungsbehörden können manchmal im Widerspruch zu den nationalen Interessen verschiedener Länder stehen. In 2020 und 2021Beispielsweise kündigten die Vereinigten Staaten eine Reihe von Sanktionen gegen Schlüsselpersonen in der politischen Führung und den Strafverfolgungsbehörden Hongkongs an, weil sie die Autonomie Hongkongs untergraben und ein umstrittenes nationales Sicherheitsgesetz umgesetzt haben.

Es gibt noch keine eindeutige Antwort darauf, wie Binance eine legitime Strafverfolgungsanfrage nach lokalen Regeln mit konkurrierenden globalen Interessen in Einklang bringt.

„Es gibt Gerichtsbarkeiten, bei denen wir sensibel sein müssen; Wir müssen auch die Art des Verbrechens berücksichtigen und wer das Ziel der Ermittlungen ist. Auf einige der Anfragen reagieren wir nicht, wenn die Personen eine sensible Nationalität haben“, sagte er.

Laut Jakubcek aus Hongkong seien bisher 90 % der Anfragen „rein betrügerisch“.

„Ich persönlich kann mich an keine politisch heiklen Anfragen aus Hongkong erinnern“, sagte er. „Ich sage nicht, dass es keine gegeben hat, aber in meiner Laufbahn als Ermittler in APAC kann ich mich nicht erinnern, dass so etwas passiert wäre.“

In seiner jüngsten Folge befasste sich „The Hash“ mit aktuellen Themen, darunter XRP, das den BNB-Token überholte und sich nach dem teilweisen Gerichtssieg von Ripple zum viertgrößten digitalen Vermögenswert der Welt nach Marktkapitalisierung entwickelte. Das Gremium untersuchte, was das Urteil für die Zukunft der Kryptoregulierung bedeuten könnte. Unabhängig davon diskutierte die Gruppe die Kaution für den Celsius-Gründer und ehemaligen CEO Alex Mashinsky, die nach seiner Verhaftung von einem Richter auf 40 Millionen US-Dollar festgesetzt wurde. Und der Hash ging auch auf neue Details darüber ein, was die Luxusmodemarke Gucci in der Welt der NFTs tut.

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