Mann aus Florida bekennt sich schuldig, 100 Millionen Dollar im Krypto-Ponzi-Schema gestohlen zu haben

Ein Mann aus Florida bekannte sich am Donnerstag vor einem Bundesbezirksgericht schuldig, an einem auf Kryptowährungen basierenden Ponzi-System teilgenommen zu haben, bei dem Investoren um etwa 100 Millionen Dollar betrogen wurden, gab das Justizministerium heute bekannt.

Die Abteilung sagt Joshua David Nicholas aus Stuart, Florida – 16,000 Einwohner – fungierte fast zwei Jahre lang als sogenannter „Head Trader“ von EmpiresX, einer Kryptowährungs-Investmentplattform, die Anlegern dank der kombinierten Fähigkeiten eines State-of tägliche Gewinne von einem Prozent versprach -der hochmoderne „Handelsbot“ und Nicholas' handwerklicher Handelssinn. 

In Wirklichkeit existierte der Bot nicht.

Nicholas nahm zusammen mit Emerson Sousa Pires und Flavio Mendes Goncalves, den Mitbegründern von EmpiresX, die Mehrheit der Investorengelder und mietete einen Lamborghini, kaufte zahlreiche Artikel von Tiffany & Co. und leistete Zahlungen für ein Zweitwohnsitz.

Nach Angaben des Justizministeriums führte die kleine Menge an Benutzergeldern, die Nicholas auf dem Kryptowährungsmarkt gehandelt hat, zu erheblichen Verlusten. 

Nicholas bekannte sich heute einer Anklage wegen Verschwörung zum Wertpapierbetrug schuldig und muss mit bis zu fünf Jahren Bundesgefängnis rechnen. Nicholas wurde auch ursprünglich im Juni wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt, obwohl diese Anklage anscheinend inzwischen fallen gelassen wurde. 

Pires und Goncalves flohen unterdessen in ihr Heimatland Brasilien, nachdem sie Anfang dieses Jahres die Abhebungen von Investoren eingefroren hatten. Dennoch wurden beide im Juni des Wertpapierbetrugs und des Überweisungsbetrugs sowie der Verschwörung zur Begehung internationaler Geldwäsche angeklagt. 

„Die Technologie hat sich geändert, aber das Verbrechen bleibt das gleiche“, sagte George L. Piro, Spezialagent des FBI in Miami. „Skrupellose Betrüger sind nichts Neues in der Investmentwelt – was sich ändert, ist, dass sie ihre kriminellen Aktivitäten jetzt in den Bereich der Kryptowährung drängen.“

„Dieser Fall sollte als Warnung für alle Personen dienen, die versuchen, illegal Kapital aus der vermeintlichen Mehrdeutigkeit des Kryptomarktes zu ziehen, um unschuldige Investoren auszunutzen“, fügte Anthony Salisbury, der zuständige Spezialagent von Homeland Security Investigations in Miami, hinzu. 

Parallel zu den Strafanzeigen des DOJ reichte die SEC im Juni eine Zivilklage gegen Nicholas, Pires und Goncalves ein. Es behauptete, die Angeklagten hätten sowohl gegen das Securities Act von 1933 als auch gegen das Securities Exchange Act von 1934 verstoßen, teilweise wegen Kundenbetrugs, aber auch wegen Nichtregistrierung von EmpiresX als Wertpapier.

Die Frage, welche mit Kryptowährungen verbundenen Unternehmen die US-Regierung als Wertpapiere betrachtet und daher gegen Bundesgesetz verstößt, wenn sie nicht registriert sind as solche, die sich derzeit über den gesamten Kryptoraum erheben, nicht nur über Ponzi-Schemata. 

Gerade heute, SEC-Vorsitzender Gary Gensler machte seinen Glauben deutlich dass mehrere Kryptowährungen, möglicherweise einschließlich Bitcoin, nicht als Wertpapiere, sondern als Waren behandelt und daher von der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reguliert werden sollten. 

Wo die SEC die Grenze zwischen Krypto-Wertpapieren und Krypto-Rohstoffen zieht, bleibt allerdings unklar Viele in der Krypto-Community haben sich über die SEC lustig gemacht für den Verzicht auf eine Klärung, welche Unternehmen als Wertpapiere registriert werden sollten, aber weiterhin sporadisch bestimmte Unternehmen wegen Nichtbeachtung strafrechtlich verfolgen.