Das indische Finanzministerium registriert 28 Kryptowährungsunternehmen

• 28 Kryptowährungsunternehmen in Indien registrieren sich bei der Nationalen Anti-Geldwäsche-Agentur

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Die Nachricht kommt als bestätigt von Pankaj Chaudhary, dem Staatsminister für Finanzen, in einem parlamentarischen Diskurs.

Dieser Schritt folgt auch dem Mandat des indischen Finanzministeriums vom März, das Kryptowährungsfirmen dazu verpflichtet, sich mit der Financial Intelligence Unit zusammenzuschließen, einer Einrichtung, die bei der Bekämpfung der Geldwäsche von zentraler Bedeutung ist. 

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Die Richtlinie verpflichtet diese Unternehmen zur Einhaltung des Prevention of Money Laundering Act (PMLA) und schreibt strenge Verifizierungsprozesse wie „Know Your Customer“-Protokolle vor.

Eine große Entwicklung als Krypto im Parlament:

Frage: Es wurde eine Anfrage gestellt, die Liste der meldenden Unternehmen in Indien🇮🇳 (Kryptounternehmen) bereitzustellen, die mit VDA (Krypto) handeln.

Antwort: Die Liste der berichtenden Unternehmen, die sich mit VDA befassen, ist unten aufgeführt👇 pic.twitter.com/Ej2dqjzgJk

- Kashif Raza (@simplykashif) 4. Dezember 2023

Ein bemerkenswerter Aspekt der Reaktion des Ministeriums ist die Ausweitung dieser Richtlinien auf Offshore-Kryptobörsen, die den indischen Markt bedienen, und betont, dass die Nichteinhaltung Maßnahmen im Rahmen des PMLA nach sich zieht.

Trotz der Registrierung bekannter Börsen wie CoinDCX, WazirX und CoinSwitch handelt es sich bei keinem der 28 registrierten Unternehmen um Offshore-Unternehmen.