Das indische Enforcement Directorate (ED) hat die Bankkonten der Kryptowährungsbörse Wazirx freigegeben, teilte das Unternehmen mit. Die Konten waren im Rahmen der Ermittlungen der Bundesbehörde zu 16 Fintech-Unternehmen und Sofortkredit-Apps eingefroren worden.
Wazirx sagt, dass seine Bankkonten jetzt entsperrt sind
Indische Kryptowährungsbörse Wazirx teilte am Montag mit, dass das Enforcement Directorate (ED), das Strafverfolgungs- und Finanzaufklärungsunternehmen der indischen Regierung, die Sperrung seiner Bankkonten aufgehoben hat.
Das Unternehmen erklärte, dass die ED 16 Fintech-Unternehmen und Instant-Hypotheken-Apps untersucht habe. Während die Krypto-Börse betonte, dass Wazirx „keine Verbindung zu einem der angeblich angeklagten Fintech- und Sofortkredit-App-Unternehmen hat, die Gegenstand einer ED-Untersuchung zu sein scheinen“, räumte die Krypto-Börse ein, dass einige dieser Unternehmen „zufällig die Wazirx-Plattform genutzt haben.“ ”
Die indische Kryptobörse betonte, dass sie „mit den Ermittlern zusammengearbeitet hat, indem sie ihnen alle notwendigen Informationen, Informationen und Dokumente der mutmaßlich beschuldigten Unternehmen zur Verfügung gestellt hat“, die ihre Plattform genutzt haben.
„Aufgrund der aktiven Zusammenarbeit von Wazirx und der aktiven Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die zur Sperrung verdächtiger Konten führten, hat ED die Bankkonten von Wazirx freigegeben“, heißt es in der Krypto-Änderung im Detail:
Wazirx ist nun in der Lage, seine Bankgeschäfte wie gewohnt fortzuführen.
Die ED gab bekannt, dass sie Anfang August das Eigentum des Finanzinstituts Wazirx eingefroren habe. Das Unternehmen erklärte, dass der Antrag Teil seiner Geldwäscheuntersuchung gegen Nichtbanken-Finanzierungsunternehmen (NBFC) und ihre Fintech-Partner wegen „räuberischer Kreditvergabepraktiken“ sei, die gegen die Richtlinien der Reserve Bank of India (RBI) verstoßen.
Wazirx stellte am Montag weiter klar, dass eine eingehende interne Untersuchung ergeben habe:
Viele der Kunden, deren Daten von ED gesucht wurden, wurden von Wazirx intern bereits als verdächtig erkannt und in den Jahren 2020–2021 gesperrt.
Nach Wazirx fror die ED den Krypto- und Finanzinstitutseigentumspreis von Vauld, einer von Peter Thiel unterstützten Kryptoplattform, in Höhe von 46 Millionen US-Dollar ein. Im August durchsuchte das Unternehmen den Krypto-Wechsel Coinswitch Kuber. Der CEO der Änderung erwähnte jedoch, dass sie nicht mit Ermittlungen zur Geldwäsche in Zusammenhang stehe.
Was halten Sie davon, dass die ED die Konten der Finanzinstitute der Krypto-Währung Wazirx freigibt? Teilen Sie es uns im Kommentarbereich unten mit.
Kevin Helms
Bildnachweis: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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