Indiens größter Betrug könnte größer sein als ursprünglich angenommen

Indiens größter Betrug mit Krypto könnte tatsächlich größer sein als geschätzt, da die Ermittler sagten, dass der GainBitcoin-Betrug bis zu 600,000 BTC beinhalten könnte, also lasst uns heute mehr in unserem lesen Neuigkeiten zu Bitcoin-Betrug.

Indiens bisher größter Betrug liefert auch vier Jahre nach Bekanntwerden des Falls noch mehr Details und erweitert Umfang und Umfang des Betrugs. Die Polizei schätzte, dass die GainBitcoins-Kamera 80,000 BTC beinhaltete, aber jetzt nähert sich die Zahl 600,000. Selbst beim derzeitigen Kurs sind 600,000 BTC über 12 Milliarden Dollar wert, und die Berichte deuten auch darauf hin, dass die Zahl der betrogenen Personen 100,000 erreichen könnte. Die Zahl der von Anlegern eingereichten Polizeibeschwerden, die ihr Geld im MLM-Programm verloren haben, stieg auf 40, und bisher hat die Polizei 60,000 Benutzer-IDs und E-Mail-Adressen entdeckt.

Der Mastermind hinter dem Betrug, Amit Bhardwaj, starb vor einigen Monaten an einem Herzstillstand, aber das mehrstufige Marketingsystem blieb noch eine Weile in Betrieb. Es bot 10 Monate lang eine monatliche Rendite von 18 % in BTC-Investitionen. Die Investoren aus Indien und dem Ausland deponierten ihre Coins in der Hoffnung auf höhere Renditen, aber angesichts der begrenzten Anzahl von BTC war es von Anfang an ein fehlerhaftes Modell, das 2018 endgültig pleite ging und eine lange Spur von betrogenen Investoren hinterließ. Während der langwierigen Ermittlungen und des Gerichtsverfahrens, die Oberster Gerichtshof von Indien bat den Staatsanwalt zu erklären, ob BTC legal ist oder nicht, was eine Frage der Behörden ist, die vermieden wurde.

Indiens Enforcement Directorate untersucht den Fall und buchte sogar einige Familienmitglieder von Bhardwaj, einschließlich seines Bruders und seines Vaters, wegen Beteiligung an dem Betrug. Es veranlasste auch den Obersten Gerichtshof Indiens, einem der Hauptangeklagten Anweisungen zu erteilen und Zugang zu seinen Krypto-Geldbörsen zu gewähren, indem Benutzernamen und Passwörter angegeben wurden. Der Angeklagte sagte über den Anwalt, dass er der Polizei bereits alle Details mitgeteilt habe.

Die Ermittler glauben, dass Bhardwajs Familie mehrere Brieftaschen verwendet hat, um BTC-Einzahlungen zu sammeln, und die meisten von ihnen wurden noch verfolgt. Die ED führte auch Razzien an sechs Standorten in Delhi durch, darunter einige der mit dem Unternehmen verbundenen Anwälte. Zuvor zeigten die Berichte, dass die Polizei zwei Privatermittler wegen Diebstahls von 1100 ungeraden BTC aus den Brieftaschen bei der Untersuchung festgenommen hatte, und sie wurden an Bord genommen, um die Polizei zu unterstützen, da den Behörden das erforderliche Fachwissen fehlte. Einer der Ermittler war ein ehemaliger Polizist des indischen Polizeidienstes, der freiwillig in den Ruhestand ging und eine private Ermittlungsfirma gründete, die sich auf Kryptobetrug spezialisierte.

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• Quelle: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initial-estimated/