Indiens Enforcement Directorate veröffentlicht eine Untersuchungsmitteilung an WazirX Exchange

Indiens Enforcement Directorate (ED) – die Finanzkriminalitätsbehörde des Landes – hat der Kryptowährungsbörse WazirX und ihren Mitbegründern Nischal Shetty und Sameer Hanuman Mhatre eine Vorzeigemitteilung herausgegeben. 

Eine Vorführmitteilung ist eine gerichtliche Anordnung, die den Empfänger dazu auffordert, vor Gericht etwas zu klären und zu beweisen. 

In diesem Fall wurde die Mitteilung gemäß dem Foreign Exchange Management Act (FEMA) erlassen, der Indiens Umgang mit Devisen und externen Zahlungen regelt, und zwar für Transaktionen, bei denen es sich angeblich um Kryptowährungen im Wert von 27.90 Milliarden Rupien (381 Millionen US-Dollar) handelt.

Die ED kündigte den Beginn der Untersuchung zunächst über Twitter an. Die ED teilte eine offizielle Pressemitteilung der Bekanntmachung mit den Medien, die Entschlüsseln hat gesehen.

WazirX, eine der größten Krypto-Börsen Indiens, wurde 2019 von Binance übernommen. In den letzten 24 Stunden wurden demnach 115 Millionen US-Dollar auf der Plattform gehandelt CoinGecko.

Pryanka Sharma, Kommunikationsdirektorin von WazirX, sagte Entschlüsseln dass die Börse die Mitteilung des ED noch nicht „erhalten“ hat. 

„Sobald wir eine formelle Mitteilung oder Mitteilung von ED erhalten, können wir Klarheit darüber haben, was von uns verlangt wird“, sagte Sharma. „Wir haben noch keine formelle Mitteilung oder Mitteilung per E-Mail oder Post erhalten.“ 

Karishma Asoodani, Wirtschaftskorrespondentin des englischsprachigen Wirtschafts- und Finanznachrichtenportals, ET jetzt, Sagte Entschlüsseln dass es „üblich ist und schon vorgekommen ist, dass ED eine formelle Ankündigung macht, während die Bekanntmachungen noch unterwegs sind.“

Asoodani teilte die offizielle Pressemitteilung des ED mit Entschlüsseln per E-Mail. 

Die WazirX-Untersuchung 

Laut der offiziellen Pressemitteilung des ED hatten chinesische Staatsangehörige „Erlöse aus Straftaten in Höhe von 57 Crore Rupien (7,800,000 US-Dollar) gewaschen“. 

Die ED sagte, dass diese chinesischen Staatsangehörigen dies durch die Umwandlung von Rupieneinlagen in Rupien taten Tether (USDT) und überträgt dann Tether auf Binance-Wallets. 

„WazirX sammelt nicht die erforderlichen Dokumente, was einen klaren Verstoß gegen die grundlegenden obligatorischen Vorsorgenormen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und die FEMA-Richtlinien darstellt“, heißt es in der Erklärung des ED. 

Die Finanzkriminalitätsbehörde fügte außerdem hinzu, dass „WazirX-Kunden „wertvolle“ Kryptowährungen an jede Person übertragen könnten, unabhängig von deren Standort und Nationalität, ohne jegliche ordnungsgemäße Dokumentation, was es zu einem sicheren Hafen für Benutzer macht, die nach Geldwäsche oder anderen illegalen Aktivitäten suchen.“ 

In der öffentlichen Ankündigung von WazirX wurden diese Behauptungen bestritten und erklärt, dass der Kryptowährungsaustausch „im Einklang mit allen geltenden Gesetzen“ stehe. 

Zusätzliche Berichterstattung von Liam J. Kelly.

Quelle: https://decrypt.co/73311/indias-enforcement-directorate-issues-investigation-notice-to-wazirx-exchange