Nexo-Büro in Bulgarien wegen Verdachts auf Geldwäsche und Steuerkriminalität durchsucht

Das Büro von Nexo in Sofia, der Hauptstadt Bulgariens, wurde von der örtlichen Polizei wegen des Verdachts auf Geldwäsche und Steuerhinterziehung durchsucht.

Mehr als 300 Polizisten, Staatsanwälte und nationale Sicherheitsbeamte seien an der Operation beteiligt, sagte Siyka Mileva, Sprecherin des bulgarischen Generalstaatsanwalts, sagte in einer Erklärung.

Laut Mileva untersuchen die bulgarischen Behörden, ob Nexo Geldwäsche und Steuerdelikte sowie andere Straftaten im Zusammenhang mit nicht lizenzierten Bankaktivitäten begangen hat.

„In der Hauptstadt laufen aktive Ermittlungsmaßnahmen, um die illegalen kriminellen Aktivitäten der Nexo-Kryptobank zu neutralisieren.“ sagte Mileva.

Nexo ist dafür bekannt, Einlegern Renditen von bis zu 15 % zu bieten. Krypto-Kreditgeber wie Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut und andere waren ebenfalls dafür bekannt, Investoren mit Renditen von 10 % bis 20 % anzulocken. Sie alle sind bankrott gegangen oder haben geschlossen.

Einige unabhängige Untersuchungen deuten darauf hin, dass Nexo seine Mitarbeiter und deren Angehörige sogar gezwungen hat, sich für das Kreditprogramm anzumelden, um das Geschäft am Laufen zu halten. Diese Berichte wurden nicht bestätigt.

Doch Nexo bestreitet alle Vorwürfe der bulgarischen Behörden. Nexo-Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter Antoni Trenchev sagte, die Vorwürfe seien „absurd“.

„Die Vorwürfe sind absurd – wir sind eines der strengsten Unternehmen in Bezug auf KYC/AML“, sagte er.

Nexo auch als Unternehmen freigegeben eine Erklärung nach den Berichten über eine Polizeirazzia. Der Kreditgeber sagte auf Twitter, dass die Regulierungsbehörden aufgrund des aktuellen Umfelds in der Kryptoindustrie den Ansatz „Zuerst treten, dann Fragen stellen“ übernommen haben.

„Bedauerlicherweise haben einige Regulierungsbehörden angesichts des jüngsten Durchgreifens der Regulierungsbehörden gegen Kryptowährungen in letzter Zeit den Ansatz „Kick First, Ask Questions Later“ übernommen. In korrupten Ländern grenzt es an Erpressung, aber auch das wird vorübergehen“, sagte das Unternehmen.

Nexo sagte auch, dass die AML- und KYC-Vorgänge zwar automatisiert seien, der Kreditgeber jedoch über 30 Mitarbeiter habe, die daran arbeiten, die Einhaltung sicherzustellen. Nach Angaben des Unternehmens werden Kriminelle, die Kryptowährungen zum Waschen von Geld oder für andere zwielichtige Dinge nutzen wollen, mit mehr Kontrolle und Transparenz konfrontiert als im traditionellen Finanzwesen. 

„Krypto ist für illegale Zwecke tatsächlich schrecklich – mithilfe von Chainalysis kennen wir beispielsweise die Geschichte des Vermögenswerts, während er eingezahlt wird, und haben ein gutes Verständnis für die Adresse, an die er abgehoben wird.“ Dies ist bei Fiat schwieriger und erfordert andere Techniken“, sagte Nexo.

Das Unternehmen ging jedoch auf keine der von den bulgarischen Behörden vorgebrachten Vorwürfe ein.

„Wir arbeiten stets mit den zuständigen Behörden und Regulierungsbehörden zusammen und hoffen, dass wir in den kommenden Wochen einige aufregende Neuigkeiten haben werden“, beendete Nexo seinen Twitter-Thread.

Nexo ist einer der letzten großen Krypto-Kreditgeber. Auch wenn es nicht sinkt, kann man mit Sicherheit sagen, dass das Krypto-Kreditexperiment gescheitert ist. Nexo-Benutzer sollten für alle Fälle in Betracht ziehen, ihr Vermögen von Nexo abzuheben.