New Yorker Anwaltskanzlei, die den Insolvenzfall von FTX bearbeitet, wird voraussichtlich zum unabhängigen Beobachter von Binance werden

Es wird erwartet, dass die in New York ansässige Anwaltskanzlei Sullivan & Cromwell, die derzeit den Insolvenzfall von FTX bearbeitet, zum unabhängigen Beobachter für Binance Holdings ernannt wird.

Der Schritt erfolgt, nachdem Binance eine milliardenschwere Einigung mit der US-Regierung erzielt hat.

Im Rahmen des Auswahlverfahrens wird die ehemalige Bundesanwältin und Kanzleipartnerin Sharon Cohen Levin das Überwachungsteam leiten.

Obwohl die Ernennung nicht offiziell bestätigt wurde, steht Sullivan & Cromwell derzeit ganz oben auf der Liste, und das Justizministerium steht laut einem Bloomberg-Bericht kurz vor der Genehmigung der Firma für diese Rolle.

Das US-Justizministerium hat Binance eine Überwachungsfunktion auferlegt

Das Justizministerium (DOJ) und das Financial Crimes Enforcement Network des Finanzministeriums haben Binance im Rahmen ihres Schuldbekenntnisses zu Geldwäsche- und Sanktionsvorwürfen mit Überwachungsmandaten belegt.

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Die Monitorships würden drei bzw. fünf Jahre dauern.

Die Hauptverantwortung des Überwachers besteht darin, sicherzustellen, dass Binance die Bedingungen seiner Einverständniserklärung einhält und sich bemüht, die Mängel in seinen Programmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen zu beheben.

Der Monitor hat Zugriff auf verschiedene Unternehmensdaten, einschließlich Aufzeichnungen, Einrichtungen und Mitarbeiter.

Sie werden diese Informationen nutzen, um Überprüfungen durchzuführen und der Regierung regelmäßige Berichte vorzulegen.

Angesichts des hohen Arbeitsaufwands, der mit der Überwachung einer großen und komplexen Organisation wie Binance verbunden ist, ist die Erlangung einer Überwachungsstelle für die beteiligten Unternehmen äußerst lukrativ.

In den letzten Monaten haben sich zahlreiche Beratungs- und Anwaltskanzleien um diese Chance beworben.

Binance kämpft darum, konform zu bleiben

Binance steht vor einer großen Aufgabe, sein Compliance-Programm auf die erforderlichen Standards zu bringen.

Dazu gehört die Identifizierung und Meldung Tausender verdächtiger Transaktionen, die nach Angaben des Finanzministeriums in der Vergangenheit wissentlich ignoriert wurden.

Der Gründer von Binance, Changpeng Zhao, hat sich ebenfalls des Verstoßes gegen Bankgesetze schuldig bekannt und soll im April verurteilt werden.

Sullivan & Cromwell erregte letztes Jahr Aufmerksamkeit durch die Leitung des Insolvenzverfahrens von FTX, das zuvor einer der größten Konkurrenten von Binance war, bevor es Ende 2022 zusammenbrach.

Der Mitbegründer von FTX, Sam Bankman-Fried, wurde im November wegen sieben Straftaten verurteilt, darunter Betrug und Verschwörung im Zusammenhang mit der missbräuchlichen Verwendung von Kundengeldern.

Sharon Cohen Levin, bekannt für ihre Expertise in der Bekämpfung von Geldwäsche und Sanktionen, leitete zuvor die Abteilung für Geldwäsche und Vermögenseinziehung bei der US-Staatsanwaltschaft in Manhattan.

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Bevor sie in die Anwaltskammer wechselte, vertrat sie auch Goldman Sachs im 1MDB-Skandal.

Letzte Woche gab Binance bekannt, dass es durch die Zusammenarbeit mit INTERPOL bestimmte Maßnahmen ergriffen hat, um die globalen Cybersicherheitsbemühungen zu stärken.

In einer kürzlichen halbtägigen virtuellen Sitzung, die sich auf wesentliche Themen im Zusammenhang mit Kryptowährungsermittlungen und Cyber-Polizei im sich schnell entwickelnden Web3-Bereich konzentrierte, empfing Binance über 30 Beamte von INTERPOL.

Der Austausch vorausgesetzt Einblicke in wirksame Strategien und Techniken zur Bekämpfung von Cyber-Bedrohungen.

#Binanzen Kürzlich veranstaltete das Unternehmen eine Informationsveranstaltung zur Strafverfolgung für über 30 INTERPOL-Beamte.

Im Rahmen unserer laufenden Mission, die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung der Cyberkriminalität zu verstärken, haben wir uns mit Untersuchungen zu Kryptowährungen, Cyber-Polizei und mehr befasst.

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- Refinanzierung (@binance) 9. Februar 2024

Abgesehen von den vom DOJ eingeleiteten Durchsetzungsmaßnahmen wurde Binance auch der behördlichen Prüfung durch andere Aufsichtsbehörden ausgesetzt.

Im Juni leitete die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Durchsetzungsklage gegen die Börse ein, in der es um den Verkauf nicht registrierter Wertpapiere ging.

#Binance #WRITE2EARN