OFAC aktualisiert seine Liste der Specially Designated Nationals

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OFAC aktualisiert seine Specially Designated Nationals List

3. Februar 2023

Demetrios Tseas

Am 1. Februar 2023 hat das United States Office of Foreign Assets Control (OFAC) seine Liste der Specially Designated Nationals (SDN) aktualisiert und bestimmte Ethereum und hinzugefügt bitcoinDer Begriff „Bitcoin“ kann sich entweder auf das Bitcoin-Netzwerk beziehen, … Mehr Adressen zusammen mit mehreren Personen und Organisationen.

OFAC, das im US-Finanzministerium angesiedelt ist, verwaltet und setzt Wirtschafts- und Handelssanktionen auf der Grundlage der US-Außenpolitik und der nationalen Sicherheitsziele gegen gezielte ausländische Länder und Regime, Terroristen, internationale Drogenhändler und diejenigen durch, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen und andere Bedrohungen für die nationale Sicherheit, Außenpolitik oder Wirtschaft der Vereinigten Staaten. OFAC verwaltet verschiedene Sanktionsprogramme, die von umfassend bis selektiv reichen und auf bestimmte Gerichtsbarkeiten, Einzelpersonen, Unternehmen und Regierungen abzielen können.

Was bedeutet das?
Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass US-Personen, -Einheiten und -Unternehmen die Transaktionen mit diesen Adressen und verbundenen Einheiten/Einzelpersonen, die auf der SDN-Liste aufgeführt sind, oder mit damit verbundenen Vermögenswerten/Beteiligungen, die zu mehr als 50 % im Besitz dieser aufgelisteten Einheiten sind, unverzüglich einstellen müssen und müssen Schutzmassnahmen beiBlöcke enthalten Stapel gültiger Transaktionen, die gehasht und… Mehr BlockchainEine Blockchain ist ein gemeinsam genutztes digitales Hauptbuch oder ein kontinuierlich wachsendes … Mehr Adressen.

Warum ist das wichtig?
Es war ein aktives Jahr für SDN-Ergänzungen im Zusammenhang mit virtuellen Assets und Aktivitäten im Zusammenhang mit virtuellen Assets. Wenn US-Personen, -Organisationen oder -Unternehmen in irgendeiner Weise mit diesen sanktionierten Parteien oder Adressen Geschäfte tätigen, riskieren sie eine Durchsetzung, die möglicherweise zu zivilrechtlichen und VerbrecherEin Krimineller ist eine Person oder Gruppe, die verurteilt wurde … Mehr Strafen. Wenn Eigentum oder Anteile dieser börsennotierten Unternehmen zum oder nach dem Zeitpunkt der Börsennotierung durch die USA oder eine US-Person kontrolliert werden, müssen sie dem OFAC gemeldet werden.

Wie können Blockchain-Analysetools helfen?
CipherTrace Inspector™ und ähnliche Blockchain-Analysetools ermöglichen es Finanzermittlern und Analysten, Transaktionen auf der Blockchain visuell zu verfolgen, um Kryptowährungen vor Ort zu verfolgen kryptowährungEine Kryptowährung (oder Kryptowährung) ist ein… Mehr Bedrohungen und identifizieren riskante oder illegale Aktivitäten. Wenn festgestellt wird, dass ein AdresseEine Adresse ist ein kryptografischer Schlüssel, der Bitcoins „besitzt“. Diese… Mehr von OFAC zu einer sanktionierten Liste hinzugefügt wurde, wird dies in Blockchain-Analysetools zugeschrieben. Wenn ferner festgestellt wird, dass eine sanktionierte natürliche oder juristische Person die Kontrolle über a BrieftascheEin Gerät, ein physisches Medium, ein Programm oder ein Dienst, dessen einziger Zweck … Mehr, kann dies in Blockchain-Analysetools zugeschrieben werden. In beiden Fällen können Benutzer Aktivitäten zu/von/durch die sanktionierten Adressen verfolgen, wodurch die Fonds sichtbar werden, die traditionelle Währungen OFAC oder anderen Agenturen möglicherweise nicht anbieten können.