Staatsanwälte überfallen südkoreanische Krypto-Börsen in Terra-Untersuchungen: Yonhap

Südkoreanische Staatsanwälte starten am Mittwoch im Rahmen der Ermittlungen gegen Terraform Labs und seinen Mitbegründer Do Kwon, lokale Nachrichtenagentur, eine Razzia bei sieben lokalen Kryptowährungsbörsen Yonhap gemeldet. 

Ermittler der Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Seoul beschlagnahmten gegen 5:30 Uhr Ortszeit Handelsunterlagen von Börsen wie Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und Gopax. Beamte durchsuchten auch die Wohnungen und Büros der mutmaßlich in den Fall verwickelten Personen nach Beweisen. 

YTN Die Nachrichtenagentur berichtete separat, dass das Ermittlungsteam auch die lokale Börse Dunamu and Partners, eine Investmentfirma unter Upbit, durchsuchte. Berichten zufolge hat Dunamu in der Anfangsphase des Terra-Netzwerks im Jahr 20 2018 Millionen Luna-Token von Terraform Labs gekauft. 

Terraform Labs und die Mitbegründer Kwon und Daniel Shin waren Gegenstand mehrerer Klagen und Untersuchungen in Südkorea und im Ausland nach dem Zusammenbruch der digitalen Münzen des Unternehmens TerraUSD und Luna im Mai. Investoren In beiden Fällen verklagte Coin das Unternehmen und beide Mitbegründer wegen Betrugsvorwürfen wegen des Verlusts von Milliarden Won während des Absturzes.

Ein gemeinsames Ermittlungsteam für Finanzkriminalität ermittelt außerdem gegen Terraform Labs wegen möglicher Steuerhinterziehung in Höhe von rund 78 Millionen US-Dollar. Yonhap berichtete, dass die Ermittler letzten Monat im Rahmen der Steuerhinterziehungsuntersuchung Kwons Unterlagen von den Steuerbehörden sichergestellt hätten. Kwon hatte zuvor behauptet, dass Terraform Labs keine habe Steuerverbindlichkeiten in Südkorea. 

Im Rahmen der Ermittlungen haben koreanische Staatsanwälte gesperrt Terraform Labs-Entwickler und ehemalige Entwickler vor der Ausreise. 

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