Das explosive Wachstum von DeFi – Wer ist gefährdet?

Das explosive Wachstum von DeFi wird durch einen massiven Liquiditätszufluss in den Markt getrieben. Jeder kann heute einen einfachen Prozess durchlaufen, um sein Geld gegen eine Münze einzutauschen, ohne KYC/AML-überprüfbare Prozesse abzuschließen, es in ein Projekt mit großem Potenzial zu investieren und die Daumen zu drücken, wie die Investition wächst. Mit anderen Worten, Benutzer können ganz einfach Wallets erstellen und mit dem Handel beginnen, ohne persönliche Daten preiszugeben. Der Prozess kann in eine kurze Formel gequetscht werden - tauschen, investieren und Belohnungen erhalten.

DeFi und seine Technologie können sowohl ehrlichen als auch nicht ganz ehrlichen Marktteilnehmern enorme Möglichkeiten eröffnen. Schlechte Akteure erfüllen die Funktion, „schmutziges Geld“ zu waschen und gefährden systematisch die guten Akteure und ihre Finanzaktivitäten. In der Zwischenzeit können gute Akteure, die einen spürbaren Mehrwert für den Wiederaufbau des globalen Finanzsystems darstellen, angesprochen und jede weitere Aktivität im Zusammenhang mit DEXs verweigert oder daran gehindert werden, Liquiditätspools durch die FATF bereitzustellen.

Laut OKEx Insights hat sich das gesamte monatliche DEX-Handelsvolumen im ersten Quartal 1 im Vergleich zum Quartal, das im Dezember 2021 endete (2020 Milliarden US-Dollar), fast verdreifacht.

Das durchschnittliche tägliche DEX-Handelsvolumen stieg von 0.71 Milliarden US-Dollar auf 2.26 Milliarden US-Dollar - ein vierteljährlicher Anstieg von 318%. Uniswap, der derzeit beliebteste DEX, hatte mehr Volumen als Coinbase, die glaubwürdigste zentralisierte Börse des gesamten Kryptomarktes.

In diesem Zusammenhang hat die FATF gegenüber den G20 erklärt, dass die Länder die Anforderungen aktualisieren müssen, um die Bekämpfung von AML/CFT zu implementieren Maßnahmen. Darüber hinaus könnte ein neuer Entwurf der MiCa der Europäischen Kommission EU-Bürger daran hindern, auf DeFi-Projekte zuzugreifen - Einzumindest wenn sie mit den vorgeschlagenen strengen gesetzlichen Regelungen nicht einverstanden sind.

Chainalysis kommt zu dem Schluss, dass Geldwäsche über DeFi zunimmt - Etwa 34 Millionen US-Dollar an DeFi-Transaktionen wurden im Jahr 2020 von kriminellen Akteuren durchgeführt. Kettenanalyse-Vorhersagen und prognostiziert ein exponentielles Wachstum illegaler Aktivitäten auf dem DeFi-Markt, was zu einem weiteren großen Marktproblem führen würde - DEXs werden von institutionellen Anlegern und glaubwürdigen Finanzakteuren auf der ganzen Welt als gefährlich angesehen.

Wenn Sie diese Informationen befolgen, sind Sie mehreren Risiken ausgesetzt, die im Folgenden beschrieben werden.

Was sind die wirklichen Risiken?

• Benutzer von Liquiditätspools - U.Die Server gehen unfreiwillig das hohe Risiko ein, die „schmutzige“ Geldspur eines anderen aufzugreifen, sobald sie sich entscheiden, ihr Vermögen abzuheben.
• Betreiber von Liquiditätspools - H.Ein Produkt zum Laufen zu bringen bedeutet, die Verantwortung für die Mittel zu übernehmen, die der Pool hält. Der Wert des Produkts wird vollständig zerstört, wenn es nicht für alle Benutzer glaubwürdig ist. Es ist besonders schwer, das Vertrauen der Benutzer zu gewinnen, wenn Ihr Produkt nicht den Geldwäsche- und staatlichen KYC-Vorschriften entspricht.
• DEX-Händler - TEs gibt keine Möglichkeit, Coins ohne externe Hilfe selbst zu klassifizieren. Ohne die Historie jeder Transaktion aufzubewahren, werden Sie nie in der Lage sein zu verteidigen, ob Sie wussten, dass der Kauf oder Verkauf „sauber“ war.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die intelligenteste Lösung, um sich vor möglichen Spuren von „schmutzigem Geld“ zu schützen, darin besteht, die Einhaltung der Vorschriften an Fachleute auszulagern, die Ihre Sicherheit gewährleisten können.

Slava Demchuk, zertifizierter Spezialist für Geldwäschebekämpfung in der Kryptoindustrie und Mitglied der ukrainischen Blockchain Association. Gründer und CEO von AMLSafe, ALMbot und PureFi.io.

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Quelle: https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/