Der FTX-Zusammenbruch: Sam Bankman-Frieds dramatischer Absturz

In einer dramatischen Wendung der Ereignisse beantragte FTX Insolvenzschutz in den Vereinigten Staaten, wobei CEO und Gründer Sam Bankman-Fried von seiner Funktion zurücktrat.

Dies geschah, nachdem Binance in einer bemerkenswerten Wendung der Ereignisse den Stecker aus der Übernahme von FTX gezogen hatte, nur einen Tag nachdem es seine ursprüngliche Absicht angekündigt hatte, das Krypto-Börsenunternehmen zu übernehmen.

Trotz der Unterzeichnung der unverbindlichen Vereinbarung, die Binance sehen würde, die größte Kryptowährungsbörse der Welt nach Handelsvolumen, Übernahme des FTX-Geschäfts außerhalb der USA und seiner beliebten Handelsplattform, die im vergangenen Jahr ein Dreh- und Angelpunkt für den dramatischen Aufstieg digitaler Vermögenswerte war, wurde der Deal abgebrochen.

Unsicherheit in Singapur am FTX

Dies hat zu Unsicherheit geführt Investition des Investors Temasek aus dem Staat Singapur Die Finanzierungsrunden Serie B und Serie C von FTX, die nach Forbes wird auf rund 205 Millionen US-Dollar geschätzt.

Ein Temasek-Sprecher hat sagte, „Wir sind uns der Entwicklungen zwischen FTX und Binance bewusst und engagieren uns in unserer Eigenschaft als Anteilseigner bei FTX.“

Die Investition von Temasek in FTX geht auf Juli 2021 zurück, in der ersten Finanzierungsrunde der Serie B, die von mehreren Investoren etwa 1.4 Milliarden SGD (1 Milliarde US-Dollar) mit einer Bewertung von etwa 25.2 Milliarden SGD (18 Milliarden US-Dollar) einbrachte.

Im Oktober 2021 nahm die staatlich finanzierte Investmentgesellschaft zusammen mit dem Ontario Teachers' Pension Plan Board und Tiger Global an der zweiten Finanzierungsrunde teil und bekräftigte ihr Vertrauen und ihren Glauben an die langfristigen Renditen des FTX, insbesondere als die Investitionen getätigt wurden zu einer Zeit, in der Kryptowährungen in den Vereinigten Staaten und auf der ganzen Welt einer strengeren behördlichen Prüfung ausgesetzt sind.

Inmitten der schweren Verluste, die Investoren in Singapur erlitten haben, sagte die Monetary Authority of Singapore (MAS) gestern, dass sie keinen Grund habe, FTX auf der gleichen Grundlage wie Binance zu listen, die im September angeordnet hatte, die Bereitstellung von Zahlungsdiensten für ihre Einwohner einzustellen .

Allerdings operiert FTX zwar nicht im Inselstaat; Es kann nicht verhindert werden, dass Benutzer direkt auf ausländische Dienstleister zugreifen.

FTX kämpft um einen Präzedenzfall

Laut Reuters, FTT, das native Token von FTX, hat sich vor zwei Wochen nicht gut entwickelt. Mit der Nachricht von der ersten Übernahme brach er am Dienstag um 72 Prozent ein und fiel am Mittwoch um fünf Prozent auf ein Zweijahrestief von 6.44 SGD (4.61 US-Dollar).

Semaphor berichtet dass FTX nur wenige Stunden vor der Ankündigung eine Finanzierung von Investoren im Silicon Valley und an der Wall Street beantragte, um Rettungspakete in Höhe von 1.40 Milliarden SGD (1 Milliarde US-Dollar) zu erhalten. Dies steht in krassem Gegensatz zu den positiven Gefühlen Anfang dieses Jahres, als wir von Hongkong auf die Bahamas umzogen und 13.98 Millionen SGD (10 Millionen US-Dollar) an Organisationen in dem karibischen Land spendeten. Im April kündigte das Unternehmen Pläne für einen Hauptsitz in Höhe von 83.88 Millionen SGD (60 Millionen US-Dollar) und die Ausrichtung seiner zweiten jährlichen Crypto Bahamas-Konferenz im Baha Mar Resort in Nassau im kommenden April an.

Binance hat die Spekulation weiter angeheizt twittern es würde jede verbleibende Finanztransaktionssteuer in ihren Büchern unter Berufung auf „jüngste Enthüllungen“ liquidieren.

Im Rahmen des Ausstiegs von Binance aus dem FTX-Equity im vergangenen Jahr erhielt Binance rund 2.1 Milliarden USD-Gegenwert in bar (BUSD und FTT). Aufgrund der kürzlich ans Licht gekommenen Enthüllungen haben wir beschlossen, alle verbleibenden Finanztransaktionssteuern in unseren Büchern zu liquidieren. 1/4

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6. November 2022

Alameda Research, das Krypto-Maklerunternehmen von Sam Bankman-Fried, ließ seine Bilanz mit Informationen durchsickern, dass von seinen Vermögenswerten in Höhe von 20.41 Milliarden SGD (14.6 Milliarden US-Dollar) etwa 40 Prozent aus FTT-Token bestanden, was bei den Anlegern Bedenken auslöste Bei so vielen Vermögenswerten, die aus nativen Token bestehen, kann es zu potenziellen Preismanipulationen und Gefälligkeiten kommen, die die Preise auf bestimmte Weise drücken könnten.

In Zahlen über die Übernahme, die hätte sein können

Bankman-Fried sagte, dass der Deal weder FTX.US noch Binance.US betrifft, die separate Einheiten sind. FTX wurde in seiner letzten Finanzierungsrunde im Januar dieses Jahres mit 44.74 Milliarden SGD (32 Milliarden US-Dollar) bewertet, aber beide Unternehmen haben es abgelehnt, sich zum Wert der Übernahme zu äußern, da viele mit einem Rückgang rechnen.

Die Ankündigung von Binance, seine FTT zu verkaufen, ließ den Preis des Tokens auf mehr als 75 Prozent sinken und löste nur 8.39 Stunden nach der Ankündigung eine Abhebung von 6 Milliarden SGD (72 Milliarden US-Dollar) aus. Und es war nicht nur die FTT, die betroffen war. Reuters berichtet dass Bitcoin um 2 Prozent auf 25514.32 SGD (18,250 US-Dollar) gefallen ist, was den schlechtesten Tag seit Mitte August markiert, zusammen mit Ether, das seit Anfang Dienstag fast 18 Prozent verloren hat.

Der FTT-Preis stieg nach der Ankündigung der Übernahme leicht an, aber Justin D'Anethan ist nicht optimistisch in Bezug auf den Token und die Aussichten seines Brokers. D'Anethan, der institutionelle Verkaufsleiter bei der Amber Group, einer in Hongkong ansässigen Plattform für digitale Vermögenswerte, sagte: „Die Kontaktaufnahme von FTX mit Binance unterstreicht die Tatsache, dass es ihnen finanziell nicht gut geht, und dass die Bammel auf dem Markt und der Verdacht über ihre Unfähigkeit, Verpflichtungen zu erfüllen.“ 

Er fügte hinzu: „Wenn ein Spieler dieser Größe pleite geht, bedeutet das, dass seine Kreditgeber nicht zurückgezahlt werden und alle Token-Projekte, in die Alameda investiert hat, ebenfalls darunter leiden werden, da Alameda alles tut, um Geld auszuzahlen.“

Laut Daten von Coin Metrics hat Bitcoin, die größte und bekannteste digitale Währung, seit Mitte April fast 9 Prozent auf 37519.69 SGD (26,848.20 US-Dollar) verloren, was durch eine Kombination von Faktoren, einschließlich eines harten Vorgehens gegen digitale Währungen, nach unten gezogen wurde in China.

Auch Binance wurde vom Marktabschwung hart getroffen und die Aktie hat seit Januar mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren, wobei die Gewinne von Zhao innerhalb von fünf Monaten von 135.59 Mrd. SGD (97 Mrd. US-Dollar) auf 15.38 Mrd. SGD (11 Mrd. US-Dollar) gesunken sind . Dennoch hat die Börse versucht, ihr Geschäft durch Übernahmen zu erweitern, und der FTX-Deal wäre der bisher größte gewesen.

Was nun für Investoren?

Handelsplätze distanzierten sich von FTX, nachdem sie auf ungewöhnliche Transaktionen untersucht worden waren.

Kraken, eine Krypto-Handelsplattform, fror am Sonntag eine Handvoll Konten der FTX Group, ihres Schwesterhandelsunternehmens Alameda Research und ihrer Führungskräfte ein, nachdem sie mit Strafverfolgungsbeamten gesprochen hatte.

In einem Brief an die Investoren des Unternehmens erklärte Galois Capital-Mitbegründer Kevin, dass etwa die Hälfte des Unternehmenskapitals in FTX gebunden ist.

Die Krypto-Hedgefonds-Gesellschaft hatte zu Protokoll gegeben, dass sie „erhebliche Gelder an der FTX stecken“ hatte, aber „keine bahamaische Methode angewandt hatte, um Gelder abzuziehen“.

„Ich gehe davon aus, dass wir über einige Jahre einen gewissen Prozentsatz unseres Vermögens an FTX zurückgewinnen werden“, fügte der Mitbegründer von Galois Capital hinzu.

Unterdessen Sequoia Capital und japanisches Investmentkonglomerat SoftBank Group Corp haben ihre FTX-Investitionen auf null Dollar reduziert.

Sequoia sagte in einem auf Twitter veröffentlichten Brief, dass sein Global Growth Fund III 150 Millionen US-Dollar in FTX.com und FTX US investiert habe, während der Sequoia Capital Global Equities Fund 63.5 Millionen US-Dollar investiert habe.

Binance und andere kleinere Kryptowährungsunternehmen wie Crypto.com und OKX haben versprochen, Nachweise über ausreichende Reserven zu veröffentlichen, um ihre Verbindlichkeiten gegenüber Kunden abzudecken.

Der CEO von Changpeng Zhao Binance sagte, dass Bankman-Fried seine Benutzer, seine Aktionäre und die Aufsichtsbehörden belogen habe. Zhao sagte auch, dass Bankman-Fried maßgeblich für den Zusammenbruch von FTX verantwortlich sei.

Eine gewisse Verantwortung sollte jedoch bei Risikokapitalfirmen und anderen liegen, die in FTX investiert haben, da sie die Probleme bei der Krypto-Börse nicht aufgedeckt haben, sagte Zhao.

In einer Reihe von Tweets entschuldigte sich Bankman-Fried und sagte: „Es tut mir noch einmal wirklich leid, dass wir hier gelandet sind.

„Hoffentlich finden die Dinge einen Weg, sich zu erholen. Hoffentlich kann ihnen dies etwas Transparenz, Vertrauen und Governance bringen.“

Er sagte auch, er sei „schockiert zu sehen, wie sich die Dinge so entwickelt haben, wie sie es getan haben“.

Anleger sind nun dem FTX-Konkursverfahren ausgeliefert und müssen möglicherweise warten, bevor sie auf ihre Gelder zugreifen können.

 

2) Es tut mir noch einmal wirklich leid, dass wir hier gelandet sind.

Hoffentlich finden die Dinge einen Weg, sich zu erholen. Hoffentlich kann ihnen dies ein gewisses Maß an Transparenz, Vertrauen und Governance bringen.

Letztendlich kann es hoffentlich besser für die Kunden sein.

- SBF (@SBF_FTX) 11. November 2022