Das US-Justizministerium klagt zwei Männer wegen der Durchführung eines Krypto-Ponzi-Programms im Wert von 25 Millionen US-Dollar an

Das US-Justizministerium (DOJ) hat zwei Männer wegen der Durchführung eines Krypto-Ponzi-Systems angeklagt, bei dem Investoren um etwa 25 Millionen US-Dollar betrogen wurden.

Gemäß einer Pressemitteilung Vom Justizministerium betrieben der 51-jährige David Gilbert Saffron aus Australien und der 52-jährige Vincent Anthony Mazzotta Jr. aus Kalifornien ein betrügerisches Krypto-Investitionsprogramm, das Opfer mit falschen Versprechungen hoher Renditen anlockte.

DOJ erhebt Anklage gegen zwei Männer wegen Betrieb eines Krypto-Programms

Laut Gerichtsdokumenten legten Saffron und Mazzotta angeblich ihre vor Schema an Investoren als Programme, die automatisierte Handelsbots mit künstlicher Intelligenz für den Handel mit Vermögenswerten auf dem Kryptomarkt nutzten.

Das Duo bewarb die Programme unter mehreren Namen, darunter Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society und Mind Capital. Saffron und Mazzotta gründeten eine falsche Einrichtung namens Federal Crypto Reserve, die vorgab, verlorene digitale Vermögenswerte wiederherzustellen, um das Schema legitim erscheinen zu lassen.

Die mutmaßlichen Betrüger haben ein Muster entwickelt, bei dem sie die Opfer dazu verleiteten, ihr Geld in eines der Krypto-Investitionsprogramme zu stecken, und dann die Anleger aufforderten, die Federal Crypto Reserve zu bezahlen, um ihre Verluste zu untersuchen und auszugleichen. Saffron entwickelte diese Strategie, indem er Opfer unter mehreren Pseudonymen ansprach, darunter David Gilbert und Dave Gabe, sowie unter Online-Persönlichkeiten wie Blue Wizard und Bitcoin Yoda.

Beweise vernichten und verheimlichen

Während Saffron und Mazzotta das Programm fortsetzten, nutzten sie Krypto-Vermögenswerte der Anleger im Wert von 25 Millionen US-Dollar, um ihren luxuriösen Lebensstil zu finanzieren. Sie bezahlten einen persönlichen Koch, luxuriöse Hotelunterkünfte, die Vermietung privater Villen, Sicherheitspersonal und Charterflüge.

Darüber hinaus planten die beiden eine Verschwörung zur Beweisvernichtung, indem sie Aufzeichnungen fälschten und offizielle Verfahren behinderten. Sie haben sich auch verschworen, um die Quellen und den Standort der Investitionen der Opfer zu verschleiern, indem sie Krypto-Tumbler und -Mixer eingesetzt und Methoden wie Blockchain-Hopping implementiert haben.

Das Justizministerium hat Saffron und Mazzotta der Verschwörung zum Überweisungsbetrug, der Verschwörung zur Behinderung der Justiz, der Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche und der Geldwäsche angeklagt.

Während ihnen in mehreren Fällen jeweils Höchststrafen von 20, 10 und fünf Jahren Gefängnis drohen, droht Saffron eine zusätzliche Haftstrafe von 10 Jahren wegen angeblicher Begehung von Straftaten während der Untersuchungshaft. Zuvor wurde er im September 2019 von der Commodity Futures Trading Commission angeklagt Eingriff in einem betrügerischen System.

In der Zwischenzeit hat das Justizministerium die Opfer des Plans gebeten, sich über eine bestimmte Telefonnummer und E-Mail an sie zu wenden.