Aviv Talmor, der Gründer und CEO des Algo-Handelsunternehmens UTrade, wurde von einem israelischen Gericht verurteilt Betrug Investoren von 77 Millionen NIS (22 Millionen US-Dollar) und mehreren anderen Gebühren.
Wie die lokalen Medien berichten GlobesAm Dienstagmorgen verurteilte das Bezirksgericht in Tel Aviv Talmor wegen Betrugs unter erschwerten Umständen, Diebstahl durch eine autorisierte Person, Geldwäsche und Verwaltung eines Anlageportfolios ohne Lizenz.
Die Verurteilung erfolgte nach einem langen Prozess, da Talmor der Erste war angeklagt durch israelische Behörden im Dezember 2018. Das Gericht wird nun am 24. November die Argumente rund um die Urteilsverkündung anhören.
Ein massiver Betrug
Die Klage gegen Talmor und UTrade begann im Jahr 2015, als sich mehrere Anleger bei den Behörden beschwerten, woraufhin eine Klage folgte Inspektion.
Der ersten Anklageschrift zufolge hat UTrade zwischen 100 und 2012 2015 Millionen NIS von rund 600 Kunden eingesammelt, was eine jährliche Rendite von 15 bis 20 Prozent verspricht. Obwohl es sich bei den Kunden des Unternehmens hauptsächlich um Israelis handelte, ergab ein früherer Bericht, dass das Unternehmen auch auf globale Kunden abzielte.
Darüber hinaus stellte der Richter fest, dass das Unternehmen diese hohen Renditen nicht begründet habe und sie als „falsche Darstellungen“ ansehe. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass die Aktivitäten des Unternehmens deutlich machten, dass seine Handelsaktivitäten Verluste erlitten hätten.
Zunächst legte das Unternehmen die Trennung zwischen Kundengeldern und Unternehmenserlösen fest. Allerdings nutzte das Unternehmen Kundeneinlagen für Betriebsausgaben und sogar für die strategische Expansion mit einem Erwerb . Es wurden sogar alte Kunden mit dem Geld neuer Kunden bezahlt, was es zu einem Klassiker machte Ponzi-Schema .
Darüber hinaus erkannte das Gericht die Aussagen von 169 UTrade-Kunden an, die nicht investiert hätten, wenn sie gewusst hätten, dass das Unternehmen ihre Mittel für Betriebskosten verwenden würde. Derzeit schuldet das betrügerische Unternehmen den Anlegern 12 Millionen US-Dollar.
Die Schwester von Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, bekannte sich zu dem Vorwurf der Verschwörung zur Begehung eines Verbrechens. Sie wurde zu einer Geldstrafe von NIS 10,000 und einer Bewährungsstrafe verurteilt. Darüber hinaus erhoben die Behörden Anklage gegen Roy Cuzin, den Chefanalysten von UTrade, der jedoch aus dem Land floh, was zur Einstellung des Verfahrens führte.
Aviv Talmor, der Gründer und CEO des Algo-Handelsunternehmens UTrade, wurde von einem israelischen Gericht verurteilt Betrug Investoren von 77 Millionen NIS (22 Millionen US-Dollar) und mehreren anderen Gebühren.
Wie die lokalen Medien berichten GlobesAm Dienstagmorgen verurteilte das Bezirksgericht in Tel Aviv Talmor wegen Betrugs unter erschwerten Umständen, Diebstahl durch eine autorisierte Person, Geldwäsche und Verwaltung eines Anlageportfolios ohne Lizenz.
Die Verurteilung erfolgte nach einem langen Prozess, da Talmor der Erste war angeklagt durch israelische Behörden im Dezember 2018. Das Gericht wird nun am 24. November die Argumente rund um die Urteilsverkündung anhören.
Ein massiver Betrug
Die Klage gegen Talmor und UTrade begann im Jahr 2015, als sich mehrere Anleger bei den Behörden beschwerten, woraufhin eine Klage folgte Inspektion.
Der ersten Anklageschrift zufolge hat UTrade zwischen 100 und 2012 2015 Millionen NIS von rund 600 Kunden eingesammelt, was eine jährliche Rendite von 15 bis 20 Prozent verspricht. Obwohl es sich bei den Kunden des Unternehmens hauptsächlich um Israelis handelte, ergab ein früherer Bericht, dass das Unternehmen auch auf globale Kunden abzielte.
Darüber hinaus stellte der Richter fest, dass das Unternehmen diese hohen Renditen nicht begründet habe und sie als „falsche Darstellungen“ ansehe. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass die Aktivitäten des Unternehmens deutlich machten, dass seine Handelsaktivitäten Verluste erlitten hätten.
Zunächst legte das Unternehmen die Trennung zwischen Kundengeldern und Unternehmenserlösen fest. Allerdings nutzte das Unternehmen Kundeneinlagen für Betriebsausgaben und sogar für die strategische Expansion mit einem Erwerb . Es wurden sogar alte Kunden mit dem Geld neuer Kunden bezahlt, was es zu einem Klassiker machte Ponzi-Schema .
Darüber hinaus erkannte das Gericht die Aussagen von 169 UTrade-Kunden an, die nicht investiert hätten, wenn sie gewusst hätten, dass das Unternehmen ihre Mittel für Betriebskosten verwenden würde. Derzeit schuldet das betrügerische Unternehmen den Anlegern 12 Millionen US-Dollar.
Die Schwester von Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, bekannte sich zu dem Vorwurf der Verschwörung zur Begehung eines Verbrechens. Sie wurde zu einer Geldstrafe von NIS 10,000 und einer Bewährungsstrafe verurteilt. Darüber hinaus erhoben die Behörden Anklage gegen Roy Cuzin, den Chefanalysten von UTrade, der jedoch aus dem Land floh, was zur Einstellung des Verfahrens führte.
- Bitcoin
- Blockchain
- Blockchain-Konformität
- Blockchain Konferenz
- coinbase
- Einfallsreichtum
- Konsens
- Krypto-Konferenz
- Kryptoabbau
- kryptowährung
- dezentralisiert
- DeFi
- Digitale Assets
- Astraleum
- Finanzen Magnates
- Maschinelles Lernen
- nicht fungibler Token
- Plato
- platon ai
- Datenintelligenz von Plato
- Platoblockkette
- PlatoData
- Platogaming
- Vieleck
- Nachweis der Beteiligung
- Einzelhandels-FX
- W3
- Zephyrnet
