Wer ist wer im Sam Bankman-Fried-Prozess?

Sam Bankman-Fried, Mitbegründer und ehemaliger CEO der zusammengebrochenen Kryptowährungsbörse FTX, ist es zugewandt sieben Anklagepunkte in einem Fall des Justizministeriums (DOJ) im Zusammenhang mit seinem Betrieb der Börse. Zu den Anklagen zählen Überweisungsbetrug, Wertpapierbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche. Wie seins erster Versuch rückt näher, hier sind einige der Hauptakteure des Falles. 

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried wurde im Alter von 29 Jahren als Krypto-Experte berühmt angehäuft innerhalb weniger Jahre ein Nettovermögen von 26.5 Milliarden US-Dollar. Er studierte aber oft Physik am Massachusetts Institute of Technology (MIT). scherzte darüber, im College „absoluter Müll“ zu sein. Anschließend startete er in der Branche bei Jane Street, einem führenden Handelsunternehmen, wo er Arbitragegeschäfte mit börsengehandelten Fonds (ETFs) abwickelte. Er brachte seine Handelsfähigkeiten in die Kryptowelt ein und gründete Alameda Research, einen Krypto-Hedgefonds, der kapitalisiert zu einem Bitcoin-Arbitrage-Handel zwischen den USA und Japan.

Dann kam FTX, eine von Bankman-Fried zusammen mit Nishad Singh und Gary Wang gegründete Krypto-Börse, die mit der konkurrieren wollte „S-–Show-Austausch“ Alameda handelte weiter. Ende 2021 war FTX nach seinem Konkurrenten Binance die zweitgrößte Börse für Krypto-Derivate und hatte dies auch getan gesichert eine Bewertung von 32 Milliarden US-Dollar. Der Austausch hatte die Unterstützung von einigen der ehrwürdigsten Akteure der Venture-Branche, darunter Sequoia, Lightspeed und BlackRock.

Als der Krypto-Bärenmarkt Einzug hielt, a berichten von Coindesk ergab, dass die Bilanz von Alameda Research einen erheblichen Anteil illiquider Vermögenswerte enthielt, hauptsächlich im nativen Token FTT von FTX. Als Antwort sagte Binance, dass dies der Fall sei liquidieren seine FTT-Bestände, was einen Bank-Run auslöste enthüllt ein Defizit von über 8 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern auf FTX und führte letztendlich zum Umtausch Einreichung für Insolvenz. 

Berichten der Liquidatoren, Aufsichtsbehörden und des DOJ von FTX zufolge mangelte es der Börse erheblich an Unternehmenskontrollen und Aufsicht. Bankman-Fried hat flehte nicht in allen Anklagepunkten schuldig. 

Richter Lewis A. Kaplan 

Die Aufsicht über das Strafverfahren gegen Bankman-Fried übernimmt der US-Bezirksrichter Lewis Kaplan. Der 78-jährige Richter arbeitete zuvor als Partner bei der Anwaltskanzlei Paul Weiss in New York nominiert 1994 wurde er von US-Präsident Bill Clinton auf eine Stelle als Bundesrichter in New York berufen gesichert Senior-Status auf der Bank im Jahr 2011.

Kaplan hat viele hochkarätige Fälle vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York geführt, darunter eine Zivilklage von Virginia Giuffrie gegen den britischen Prinzen Andrew behauptet Er hat sie dreimal sexuell missbraucht. Andrew versuchte, den Fall abzuweisen, nachdem er bereits 2009 eine Einigung mit Giuffrie erzielt hatte, jedoch Kaplan verweigert die Anfrage. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt, indem Andrew Giuffrie eine nicht genannte Summe zahlte.

Er leitete auch den jüngsten Zivilprozess des Schriftstellers E. Jean Carroll gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, in dem Trump beschuldigt wurde, sie Anfang der 90er Jahre in der Umkleidekabine eines Kaufhauses vergewaltigt zu haben. Juroren ausgezeichnet Carroll forderte 5 Millionen US-Dollar und stellte fest, dass sie sexuell missbraucht worden war, wies jedoch die Behauptung zurück, sie sei vergewaltigt worden. Er ist auch Vorsitz In einem zweiten Prozess wird ermittelt, wie viel Carroll im Zusammenhang mit den verleumderischen Behauptungen von Trump zusteht. 

3. Die Anklage 

Die Anklage gegen Bankman-Fried im Namen der Vereinigten Staaten übernimmt die US-Staatsanwaltschaft für den Südbezirk von New York. Das Büro representiert die Interessen der US-Regierung in Straf- und Zivilsachen.

Der US-Staatsanwalt Damian Williams ist der leitende Anwalt der Kanzlei und war es auch nominiert von US-Präsident Biden im August 2021. In seiner vorherigen Rolle als stellvertretender US-Staatsanwalt untersuchte und verfolgte Williams vor allem Fälle im Zusammenhang mit Korruption auf den Finanzmärkten und in der Politik, so die Website der Agentur.

Co-Leitung Die Anklage gegen Bankman-Fried für die Agentur obliegt den stellvertretenden US-Anwälten Nicolas Roos und Danielle Sassoon. Roos arbeitet seit über sieben Jahren in der US-Staatsanwaltschaft. laut LinkedIn. Sassoon zuvor gearbeitet als Prozessanwalt bei Kirkland and Ellis und war außerordentlicher Professor an der juristischen Fakultät der New York University, bevor er der Kanzlei beitrat.

Die Verteidigung 

Bankman-Fried wird von Anwälten der Anwaltskanzlei Cohen and Gresser vertreten. Die Partner Mark Cohen und Christian Everdell leiten gemeinsam die Verteidigung. Cohen Mitbegründer Cohen und Gresser und leitete die Prozess- und Schiedsgerichtsgruppe der Kanzlei sowie die Wirtschaftsverteidigungs- und Regulierungsgruppe. Bevor er die Firma mitbegründete, war er serviert als stellvertretender US-Anwalt für den Eastern District von New York.

Everdell auch gearbeitet in der US-Staatsanwaltschaft, jedoch für den südlichen Bezirk von New York, bevor er zu Cohen und Gresser kam. Er jetzt führt Cohen und Gressers US-amerikanische Datenschutz- und Datensicherheitsgruppe und ist außerdem Mitglied der Prozess- und Schiedsgerichtsgruppe sowie der Wirtschaftsverteidigungs- und Regulierungsgruppe der Kanzlei.

Das Paar vertrat kürzlich Ghislaine Maxwell in einem aufsehenerregenden Strafverfahren, in dem sie wegen Straftaten des Sexhandels im Zusammenhang mit der Rekrutierung minderjähriger Mädchen für den milliardenschweren Finanzier und Sexualstraftäter Jeffrey Epstein verurteilt wurde. Sie war verurteilt zu 20 Jahren und einer Geldstrafe von 750,000 US-Dollar.

Gerichtsakten erklären dass die Verteidigung im Bankman-Fried-Fall zumindest teilweise eine „Advice of Counsel“-Strategie anstrebt. Im Rahmen dieser Verteidigung wird Bankman-Fried behaupten, dass er „in gutem Glauben gehandelt“ habe, wenn es um angebliche Verhaltensweisen wie die Kreditvergabe an Führungskräfte und die Einstellung der automatischen Löschung von Nachrichten ging, weil er den Ratschlägen interner Anwälte gefolgt sei externe Anwaltskanzlei Fenwick and West. 

Die Zeugen

Die Anklage beabsichtigt, sich auf Aussagen von Bankman-Frieds engsten Beratern, Sachverständigen und ehemaligen FTX-Mitarbeitern, Kreditgebern und Investoren zu stützen, heißt es eine gerichtliche Einreichung. Die FTX-Mitbegründer Gary Wang und Nishad Singh sowie die ehemalige CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, haben sich alle schuldig bekannt und arbeiten mit den Ermittlern zusammen. Von ihnen wird erwartet, dass sie vor Gericht aussagen.

Ryan Salame, Co-CEO von FTX Digital Markets, kürzlich flehte schuldig wegen strafrechtlicher Anklage im Zusammenhang mit Wahlkampffinanzierung und Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts. Entsprechend Die New York Times, Bundesanwälte haben erklärt, dass Salame im Fall gegen Bankman-Fried nicht mit ihnen kooperiert. Er hatte eine enge Beziehung zu Bankman-Fried und Business Insider beschrieben ihn als einen Menschen, von dem er „sofort sehr beeindruckt“ war.

Bankman-Frieds Vater Joseph Bankman könnte beim Prozess erscheinen. Zuvor arbeitete er in Teilzeit bei FTX und Berichten zufolge half bei der Organisation von Treffen für seinen Sohn in Washington D.C. Der Austausch läuft derzeit Versuch um ein illegales Darlehen in Höhe von 10 Millionen US-Dollar an Bankman-Frieds Vater zurückzufordern, das nach Ansicht der Insolvenzverwalter zur Finanzierung der Rechtsverteidigung seines Sohnes verwendet wurde. Bankman beauftragte demnach auch seine eigenen Anwälte ein Bericht von Reuters.

Sowohl der Vater als auch die Mutter von Bankman-Fried, die Professoren an der Stanford University sind, standen ihm im Verlauf des Falles zur Seite. Sie mitunterzeichnet Bankman-Frieds 250-Millionen-US-Dollar-Anleihe in einem Kautionspaket und Bis vor kurzem Er stand im Haus seiner Eltern unter Hausarrest. 

Die Jury 

Das Rechtsteam von Bankman-Fried hatte bis zum 1. September Zeit Anforderung eine Verfahrensverlängerung im Zusammenhang mit Beschwerden über ungeeignete Haftbedingungen zur Vorbereitung seiner Verteidigung. Der Richter kompensieren dieser Zeitrahmen, da bis zum 7. September eine Jury für den Prozess angefordert werden musste.

Im JuryauswahltIonenprozess, erhält eine Gruppe potenzieller Geschworener einen Online-Fragebogen zum Ausfüllen. Anschließend werden die Vorgeladenen in einem als „voir dire“ bekannten Verfahren mit weiteren Fragen des Richters und der Anwälte konfrontiert, um ihre Eignung für die Tätigkeit als Geschworene festzustellen.

Am 11. September beide die Verteidigung und die Anklage reichten ihre Fragen an potenzielle Juroren ein, darunter Fragen zu Kenntnissen über Sam Bankman-Fried, FTX, Kryptowährungen, politische Spenden, effektiven Altruismus – einer gemeinnützigen Philosophie, der Bankman-Fried folgte – und ADHS, einer Krankheit, gegen die Bankman-Fried Medikamente einnimmt.

Eine der Herausforderungen dieses Falles ist seine Aufsehen erregende Natur. Anklage und Verteidigung könnten vor Herausforderungen stehen Suche nach Geschworene, die mit Bankman-Fried nicht vertraut sind, ähnlich dem Fall der Regierung gegen die Startup-Gründerin Elizabeth Holmes. 

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• Quelle: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/