Kriminell

Der Kampf für finanzielle Freiheit

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Zeitstempel: 10. Juli 2023 5:30 Uhr - Geändert am: 10. Juli 2023 - Veröffentlicht von:
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Da der Einfluss der Regulierungsbehörden auf den globalen Kryptowährungsmarkt immer stärker wird, sind Börsen wie KuCoin gezwungen, obligatorische Prüfungen vor dem Kauf einzuführen. Gleichzeitig beschränken mehrere namhafte Banken die Überweisungen an Kryptowährungsbörsen unter dem Vorwand, Kunden vor betrügerischen Aktivitäten zu schützen. Im Hintergrund beobachtet die Financial Action Task Force (FATF) diese sich schnell entwickelnden Vorschriften. Die FATF unterstreicht die Bedeutung der Vorschriften „Know Your Customer“ (KYC), „Know Your Business“ (KYB), „Know Your Transaction“ (KYT) und zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML), die für alle Finanztransaktionen, einschließlich Kryptowährungen, gelten.

Paribus. Vertrauen Sie weniger.

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Zeitstempel: 3. Mai 2023, 4:36 Uhr - Geändert am: 3. Mai 2023 - Veröffentlicht von:
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Vor einem Monat gab Jerome Powell, Chef der US-Notenbank, bekannt, dass das Bankensystem trotz des Zusammenbruchs mehrerer großer Banken solide und robust sei. Nachdem er die Zinsen um weitere 0.25 % erhöht hatte, sagte er: „Wir sind entschlossen, die Lehren aus dieser Episode zu ziehen und daran zu arbeiten, dass sich solche Ereignisse nicht wiederholen.“ Während wir uns auf eine weitere potenzielle Zinserhöhung um 0.25 % am 3. Mai vorbereiten, ist eine weitere große Bank in den USA, die First Republic Bank, zusammengebrochen. Sein Zusammenbruch ist Teil eines größeren Konsolidierungstrends

IRS beschlagnahmte dieses Jahr Krypto in Höhe von 3.5 Milliarden US-Dollar und rechnet mit weiteren Milliarden

Quellknoten: https://beincrypto.com/irs-seized-3-5-billion-in-crypto-this-year-expects-further-billions/
Zeitstempel: 19. November 2021, 6:00 Uhr - Geändert am: 19. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Der US-amerikanische Internal Revenue Service (IRS) beschlagnahmte im Geschäftsjahr 3.5 eine Kryptowährung im Wert von 2021 Milliarden US-Dollar. Gesponsert gesponsert Laut dem neuesten IRS-Strafuntersuchungsbericht entspricht diese Zahl 93% der Vermögenswerte, die im vergangenen Jahr von der Steuervollstreckung beschlagnahmt wurden. Das Steuereintreibungsamt geht davon aus, dass es im kommenden Jahr weitere Krypto-Milliarden aus Steuerbetrug und anderen Straftaten beschlagnahmen könnte Ermittlungsleiter Jim Lee. "Wurden

Israel verschärft Krypto- und Geldwäschevorschriften

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Zeitstempel: 17. November 2021, 1:14 Uhr - Geändert am: 17. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Israels Behörde zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche hat eine Verschärfung der Vorschriften für den Krypto- und Fintech-Sektor angekündigt. Sponsored Sponsored Israel verstärkt den Einsatz im Kampf gegen Kryptowährungskriminalität. Die Behörde zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Geldwäsche gab über den Behördenleiter bekannt, dass neue Regelungen zur Bekämpfung krimineller Aktivitäten und zur Normalisierung der Nutzung von Kryptowährung und anderen FinTech-Produkten in Kraft getreten sind. Laut Behördendirektor Shlomit Wegman wird die Anwendung dieser Vorschriften dazu beitragen, Ordnung und klare Standards zu schaffen. Die Vorschriften

Mitglieder der „Triade“ entführen und foltern den Krypto-Händler aus Hongkong, der es schafft zu fliehen

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Zeitstempel: 15. November 2021, 7:11 Uhr - Geändert am: 15. November 2021 - Veröffentlicht von:
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Ein 39-jähriger Mann aus Hongkong wurde letzte Woche entführt und gegen Lösegeld festgehalten, nachdem er einen Tether-Käufer in Kowloon Bay getroffen hatte. Der Mann wurde in eine Industrieanlage gebracht, angegriffen und gezwungen, sein Telefon- und Handelsplattformpasswort herauszugeben. Er wurde etwa eine Woche lang in Tai Po im Norden Hongkongs gefangen gehalten. Seine Entführer forderten von seiner Familie 30 Millionen Hongkong-Dollar. Am 9 verständigten seine Angehörigen die Polizei. Die Polizei stürmte daraufhin das Haus, in dem das Opfer festgehalten wurde, konnte jedoch durch eine

Wie Binance Justizbehörden hilft, Cyberkriminelle, die illegale Gelder waschen, zur Strecke zu bringen

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Zeitstempel: 30. September 2021, 9:00 Uhr - Geändert am: 30. September 2021 - Veröffentlicht von:
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gesponsert Laut den neuesten UN-Statistiken erreichen die weltweiten Geldwäschetransaktionen jährlich bis zu 2 Billionen US-Dollar. Ein kleiner Bruchteil dieser riesigen Menge geht durch das Ökosystem der digitalen Assets, und die verantwortlichen Akteure darin arbeiten daran, dies noch weiter zu verringern. Als weltweit führende Kryptowährungsbörse hat es sich Binance insbesondere zur Aufgabe gemacht, die Sicherheit der virtuellen Finanzwelt zu schützen. So hilft es den Justizbehörden, Cyberkriminelle, die Geld waschen, zur Strecke zu bringen. Sprengen des 500-Millionen-Dollar-FANCYCAT-Rings im Juni 2021,

Ehemaliger US-Beamter sagt, Kryptowährung sei kein „libertäres Paradies“

Quellknoten: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Zeitstempel: 27. September 2021, 7:00 Uhr - Geändert am: 27. September 2021 - Veröffentlicht von:
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Kryptowährungen gibt es schon lange. Die Akzeptanz durch den Mainstream hat jedoch in letzter Zeit stark zugenommen, da 2020 ein bemerkenswertes Jahr war. Aber 2021 brachte einen großen Schub, da Länder und/oder Organisationen auf der ganzen Welt Kryptowährungen in der einen oder anderen Form akzeptieren. Allerdings haben die Länder auch an Kryptowährungsvorschriften gearbeitet, um den Prozess des Austauschs über Krypto zu regeln. Etwas, von dem diese Token tatsächlich profitieren können. Der ehemalige US-Finanzminister Lawrence Summers äußerte sich im Gespräch mit Bloomberg zu den Kryptowährungsvorschriften. Während dessen

Kryptowährungsbörsen suchen Mitarbeiter, um regulatorische Probleme zu lösen

Quellknoten: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Zeitstempel: 25. September 2021, 7:11 Uhr - Geändert am: 25. September 2021 - Veröffentlicht von:
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25 um 2021:11 Uhr // Nachrichten Viele Kryptowährungsbörsen hatten Probleme mit den Finanzaufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern. Einige von ihnen mussten ihre Betriebe schließen oder in andere Länder verlagern. Andere waren gezwungen, nach Wegen zu suchen, um mit Vorgesetzten umzugehen und die Einhaltung der Vorschriften zu verbessern. Im Jahr 11 hatte die Kryptowährungsbörse Binance zahlreiche Probleme mit Regulierungsbehörden in verschiedenen Ländern. Wie CoinIdol, eine weltweite Blockchain-Nachrichtenagentur, berichtet, wurde sie von der japanischen Finanzdienstleistungsagentur (FSA) wegen angeblich illegaler Geschäfte angeklagt und sanktioniert. Später, die

Die Antianalyse der Blockchain Analytics-Plattform stellt den Dienst ein

Quellknoten: https://beincrypto.com/blockchain-analytics-platform-antinalysis-suspends-service/
Zeitstempel: 16. August 2021 12:50 Uhr - Geändert am: 16. August 2021 - Veröffentlicht von:
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Ein Dienst, der entwickelt wurde, um Dark-Web-Benutzern bei der Aufdeckung kompromittierter BTC-Adressen zu helfen, wurde eingestellt, nachdem er die Aufmerksamkeit der staatlichen Aufsichtsbehörden auf sich gezogen hatte. Sponsored Sponsored Antinalysis, ein Blockchain-Analysetool, mit dem Bitcoin-Adressen auf kriminelle Aktivitäten überprüft werden können, hat den Betrieb eingestellt. Laut Elliptic ermöglicht das Tool Kryptowährungswäschern zu sehen, ob Gelder von regulierten Börsen als illegale Gelder gekennzeichnet werden, bevor sie eine Transaktion durchführen. Elliptic bietet regulierte Tools für den Austausch von Kryptowährungen, um die Einzahlungslinks der Kunden auf illegale oder illegale Aktivitäten zu überprüfen, mit denen sie möglicherweise in Verbindung stehen.

Krypto als Zahlungsmittel in Russland nach der Unterzeichnung des Putin-Gesetzes verboten

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Zeitstempel: 1. August 2020, 9:13 Uhr - Geändert am: 21. Mai 2021 - Veröffentlicht von:
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Wladimir Putin, der Präsident Russlands, hat kürzlich ein neues Gesetz unterzeichnet. Dieses Gesetz wird die Verwendung von Kryptowährungen offiziell verbieten, um Zahlungen innerhalb des Landes zu erleichtern, und wird bis 2021 in Kraft treten. Gleichzeitig hat die russische Regierung kürzlich damit begonnen, die Blockchain-Technologie zu nutzen, um ihre Verfassungsänderung Crypto zu erleichtern Zahlungen, die für Russland illegal sind, kommen 2021 RIA, eine lokale Nachrichtenagentur, ging am Freitag detailliert auf die Angelegenheit ein. RIA erklärte, dass der Gesetzentwurf von Präsident Putin, den er gerade unterzeichnet hat, dafür sorgen wird