Οι Γερουσιαστές των ΗΠΑ επαναφέρουν το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Οι Αμερικανοί γερουσιαστές επαναφέρουν το νομοσχέδιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Δύο αμερικανοί γερουσιαστές εισήγαγαν εκ νέου τον «Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2023» μετά από μήνες καθυστέρησης, ο οποίος δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους συμμετέχοντες στον κλάδο, όπως οι ανθρακωρύχοι και οι επικυρωτές. Αν το νομοσχέδιο έχει περάσει, όλοι οι συμμετέχοντες στην κρυπτογράφηση θα πρέπει να αναφέρουν συναλλαγές άνω των 10,000 $ ΗΠΑ.

Δείτε σχετικό άρθρο: Η αποστροφή της Crypto για τα πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βλάπτει μόνο τον εαυτό της

Γρήγορα γεγονότα

Οι γερουσιαστές Elizabeth Warren – επί μακρόν υποστηρικτής των αυστηρότερων κανονισμών στη βιομηχανία – και ο Roger Marshall επανέφεραν το νομοσχέδιο τους για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, αυτή τη φορά με τους γερουσιαστές Joe Manchin και Lindsey Graham ως χορηγούς.
Η επανεισαγωγή έρχεται μετά τον Warren και τον Marshall για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο, απαιτώντας από τις αμερικανικές επιχειρήσεις κρυπτονομισμάτων να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τον πελάτη με τις τράπεζες για να αποτρέψουν το ξέπλυμα χρήματος.
Το Επιμελητήριο Ψηφιακού Εμπορίου, κατά του νομοσχεδίου, επεσήμανε ότι η πρόταση μπορεί να εμποδίσει την καινοτομία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στις ΗΠΑ επειδή επιβάλλει βάρη συμμόρφωσης στους συμμετέχοντες στον κλάδο.
«Για παράδειγμα, οι επικυρωτές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι εξορύκτες δεν εμπλέκονται συνήθως σε δραστηριότητες που τους χαρακτηρίζουν ως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τον ορισμό του Δικτύου Επιβολής του Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)», δήλωσε το Επιμελητήριο Ψηφιακού Εμπορίου. δήλωση.
«Οι κανονισμοί του FinCEN έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν οντότητες που ασκούν παραδοσιακές χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, όπως αποδοχή καταθέσεων, έκδοση δανείων ή συμμετοχή σε άλλους τύπους δανεισμού ή χρηματοοικονομικής διαμεσολάβησης. Οι επικυρωτές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι εξορύκτες εμπλέκονται γενικά στην τεχνική λειτουργία των δικτύων blockchain και δεν παρέχουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στους πελάτες», πρόσθεσε.
Ανέφερε επίσης ότι η εγγραφή ως χρηματοπιστωτικό ίδρυμα θα επέβαλε σημαντική επιβάρυνση με το κόστος συμμόρφωσης στη βιομηχανία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και οι εταιρείες ενδέχεται να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα τη διαρροή εγκεφάλων ταλαντούχων προγραμματιστών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων.
Αλλού στην Ασία, εισήγαγε η Ιαπωνία κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα νωρίτερα φέτος. εισήγαγε τη Νότια Κορέα Ο ταξιδιωτικός κανόνας της FATF πέρυσι, ενώ India Τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους έκανε ένα σημαντικό βήμα προς τη ρύθμιση της βιομηχανίας κρυπτονομισμάτων, επεκτείνοντας τον νόμο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ώστε να συμπεριλάβει ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.