Αυτή την εβδομάδα: Ξεκινά η δίκη του πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried

• Ο Sam Bankman-Fried (SBF), πρώην διευθύνων σύμβουλος της FTX, δικάζεται επί του παρόντος για κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας στη Νέα Υόρκη, με τους Αμερικανούς εισαγγελείς να ισχυρίζονται ότι η αυτοκρατορία των κρυπτονομισμάτων του ήταν μια «δόλια δομή βασισμένη στην εξαπάτηση». 
• Η SBF δήλωσε αθώος και η υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι δεν σκόπευε να υπεξαιρέσει τα κεφάλαια των πελατών, αλλά είχε κατακλυστεί από την ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων του.
• Η κριτική επιτροπή που επιλέχτηκε για τη δίκη είναι ποικίλη, αποτελούμενη από άτομα από διαφορετικά επαγγελματικά υπόβαθρα και στάδια ζωής. Ωστόσο, η περιορισμένη γνώση κρυπτονομισμάτων και οι πιθανές προσωπικές προκαταλήψεις θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προκλήσεις στην κατανόηση των τεχνικών πτυχών της υπόθεσης και στην αμερόληπτη κρίση.

Σχεδόν δέκα μήνες μετά την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Sam Bankman-Fried (SBF), ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX, έχει πλέον προγραμματιστεί να εμφανιστεί στο δικαστήριο για να αντιμετωπίσει τις ποινικές του κατηγορίες.

Δοκιμή SBF

Η SBF δήλωσε αθώα.

Η δίκη του με κατηγορίες απάτης και συνωμοσίας ξεκίνησε την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, στις 12:30 το μεσημέρι στη Νέα Υόρκη, με τους Αμερικανούς εισαγγελείς να χαρακτηρίζουν την κατεστραμμένη αυτοκρατορία των κρυπτονομισμάτων του ως «δόλια δομή που βασίζεται στην εξαπάτηση». 

Ο βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Nathan Rehn ενημέρωσε την 12μελή επιτροπή ενόρκων ότι η κυβέρνηση θα παρουσίαζε συναρπαστικά στοιχεία και εμπειρογνώμονες για να αποδείξει ότι ο πρώην ηγέτης κρυπτονομισμάτων είχε «εξαπατήσει τους πελάτες του» και χρησιμοποίησε τα κεφάλαιά τους για να αποκτήσει «πλούτο, εξουσία και επιρροή» για τον εαυτό του. .

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση της SBF υποστήριξε ότι ο πρώην ιδρυτής της FTX και της Alameda Research δεν είχε καμία πρόθεση να υπεξαιρέσει τα κεφάλαια των πελατών. Ισχυρίστηκαν ότι ήταν απλώς συγκλονισμένος από την ταχεία ανάπτυξη των επιχειρήσεων του. Ο Mark Cohen, ο κύριος δικηγόρος για την υπεράσπιση, είπε στο δικαστήριο ότι ο Bankman-Fried «ενήργησε καλόπιστα» και δεν συμμετείχε σε καμία δόλια δραστηριότητα.

Στις 5 Οκτωβρίου, ο Gary Wang, ένας από τους συνιδρυτές της FTX, κατέθεσε ότι μαζί με τον Sam Bankman-Fried, τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της FTX, την Caroline Ellison και τον Nishad Singh, συμμετείχαν σε πολλαπλές δόλιες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της απάτης μέσω συρμάτων, απάτης επί τίτλων και απάτης επί εμπορευμάτων. 

Επιπλέον, ο Wang αποκάλυψε ότι η FTX παραχώρησε ειδικά προνόμια στην Alameda Research, επιτρέποντάς της να αποσύρει απεριόριστα κεφάλαια από την FTX ενώ σκόπιμα αποκρύπτει αυτές τις ενέργειες.

Άλλοι μάρτυρες κατά του Sam Bankman-Fried (SBF) περιλαμβάνουν τον Marc-Antoine Julliard, έναν επενδυτή που έχασε πάνω από 100,000 δολάρια σε μετρητά και Bitcoin κατά τη διάρκεια της πτώσης της FTX. Ο Julliard εξέφρασε την πεποίθησή του ότι η FTX θα διασφάλιζε την ασφάλεια των κεφαλαίων του. Ένας άλλος μάρτυρας, ο Adam Yedidia, πρώην συνάδελφος του Bankman-Fried στην Alameda και την FTX, κατέθεσε με ασυλία ότι παραιτήθηκε λίγο πριν η FTX κήρυξε πτώχευση όταν ανακάλυψε ότι τα κεφάλαια των πελατών είχαν εκτραπεί στην Alameda. Συζήτησε επίσης ισχυρισμούς για πολυτελή διαμερίσματα στις Μπαχάμες που αγοράστηκαν με χρήματα πελατών FTX.

Δικαστικοί Ορκωτοί

TechCrunch ανέφερε ότι οι 12 ένορκοι που επιλέχθηκαν για τη δοκιμή αποτελούνταν από μια διαφορετική ομάδα, αποτελούμενη από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες, με ηλικίες από 33 έως 69 ετών. Σεβόμενη το απόρρητό τους, η δημοσίευση παρείχε ορισμένες γενικές λεπτομέρειες για κάθε ένορκο, που παρουσιάστηκε στην αίθουσα του δικαστηρίου κατά τη διάρκεια της δίκης.

1.  Γυναίκα βοηθός ιατρού 39 ετών, έγκυος 10 εβδομάδων με ιστορικό στην ιατρική, ο σύζυγος κάνει ανάπτυξη ιστού.
2.  33χρονη νοσοκόμα που ζει μόνη στο Westchester της Νέας Υόρκης.
3.  40χρονη γυναίκα κοινωνική λειτουργός που είναι αυτή τη στιγμή άνεργη. προηγουμένως υπηρετούσε ως ένορκος.
4.  53χρονη απόφοιτος του πανεπιστημίου Duke, διαζευγμένη μητέρα δύο παιδιών που μένει στο σπίτι, στο παρελθόν εργαζόταν σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς και διαχειριζόταν εράνους.
5.  Άνδρας 59 ετών, παντρεμένος με τρία παιδιά. ένα από τα παιδιά του εργάζεται σε τράπεζα. προηγουμένως υπηρετούσε ως ένορκος.
6.  50χρονη γυναίκα αγωγός τρένου Metro North και μητέρα πέντε παιδιών με τρία να ζουν στο σπίτι και δύο στο κολέγιο. προηγουμένως υπηρετούσε ως ένορκος.
7.  47χρονη βιβλιοθηκάριος λυκείου, ανύπαντρη και ζει με τις γάτες, την αδερφή και την άρρωστη μητέρα της.
8.  65χρονη συνταξιούχος σωφρονιστικός υπάλληλος και μητέρα τριών παιδιών.
9.  61χρονος άνδρας υπάλληλος Ταχυδρομικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, χωρίς σύζυγο, χωρίς παιδιά. προηγουμένως υπηρετούσε ως ένορκος.
10.   43χρονη γυναίκα από την Ουκρανία, που κάνει πληροφορική στο Bloomberg και είναι 15 χρόνια στις ΗΠΑ και είναι χωρισμένη με δύο παιδιά.
11.   Η 55χρονη δασκάλα ειδικής αγωγής, πρώην από τις Βερμούδες όπου έκανε τραπεζικές εργασίες, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Waterloo για προπτυχιακό και πήρε μεταπτυχιακά από το NYU και το Seton Hall University.
12.   Ο 69χρονος άνδρας, συνταξιούχος επενδυτικός τραπεζίτης από το Χονγκ Κονγκ, φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Rice και στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ, έχει σύζυγο και δεν έχει παιδιά και διαγνώστηκε με λέμφωμα non-Hodgkin.

Η κριτική επιτροπή για την υπόθεση παρουσιάζει μια διαφορετική ομάδα με ποικίλα επαγγελματικά υπόβαθρα και στάδια ζωής, η οποία μπορεί να προσφέρει μια σειρά από προοπτικές. Ωστόσο, η πιθανή πρόκληση έγκειται στις περιορισμένες γνώσεις τους σχετικά με τα κρυπτονομίσματα, γεγονός που δυσκολεύει ενδεχομένως την κατανόηση των τεχνικών και οικονομικών περιπλοκών της υπόθεσης. Επιπλέον, προσωπικές προκαταλήψεις και διαφορετικοί βαθμοί εξοικείωσης με τις χρηματοπιστωτικές αγορές θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντίληψη και την κρίση τους για την υπόθεση.

FTX Collapse Timeline όπως καλύπτεται από το BitPinas

• Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ) ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ρευστοποιήσει τα δικά της FTX Tokens ($FTT) αφού ένα άρθρο του Coindesk αποκάλυψε ότι η Alameda, η αδελφή εταιρεία της FTX, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον FTT και όχι σε οποιοδήποτε ανεξάρτητο περιουσιακό στοιχείο. [Ανάγνωση: Just House Cleaning: Binance To Liquidate Own FTX Tokens]
• Ο CZ αποκάλυψε ότι η εταιρεία του έχει υπογράψει μια «επιστολή προθέσεων» για την απόκτηση του FTX Exchange. [Ανάγνωση: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η Binance υπογράφει συμφωνία για την απόκτηση του FTX Exchange]
• Ο FTT μπήκε σε ελεύθερη πτώση και έχασε το μεγαλύτερο μέρος της αξίας του (περίπου 80%) [Διαβάστε: Η τιμή του FTX Token πέφτει 80% ως Νέα της Binance που αγοράζει το FTX Surface]
• Ο CZ αρνήθηκε ότι υπάρχει οποιοδήποτε είδος "συνωμοσίας" κατά της FTX ή ότι βρίσκεται σε "μάχη" με τον διευθύνοντα σύμβουλό της Sam Bankman-Fried. [Ανάγνωση: Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance αρνείται τη συνωμοσία του FTX]
• Η Binance υπαναχώρησε από τη συμφωνία της για την αγορά FTX επειδή "τα ζητήματα είναι πέρα ​​από τον έλεγχο ή την ικανότητά μας να βοηθήσουμε."[Διαβάστε: Η Binance δεν θα αποκτά πλέον FTX]
• Το BlockFi υποβάλλει αίτηση για πτώχευση του Κεφαλαίου 11, εβδομάδες μετά την κατάρρευση της FTX, η οποία υπέγραψε προηγουμένως ένα φύλλο όρου για την παροχή πίστωσης στον ταλαιπωρημένο δανειστή κρυπτογράφησης τον περασμένο Ιούνιο. [Ανάγνωση: Τι συνέβη? Αρχεία BlockFi για χρεοκοπία εν μέσω κρυπτογράφησης FTX]
• Το Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) επιβεβαίωσε ότι ζήτησε από τοπικά αδειοδοτημένα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων σχετικά με την έκθεσή τους στην πτώση της FTX, τα ανταλλακτήρια στη συνέχεια διευκρίνισαν ότι κανένα δεν επηρεάστηκε από την πτώση. [Ανάγνωση: Αναφορά: Η BSP ζητά από τους τοπικούς VASP της έκθεσης FTX, η ανταλλαγή ανταποκρίνεται]
• Ο SBF συνελήφθη από τις αρχές των Μπαχάμες σε σχέση με την κατάρρευση του ιδρυμένου χρηματιστηρίου του, αποκάλυψε μια έκθεση του CNBC. [Ανάγνωση: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Συνελήφθη ο ιδρυτής της FTX, Sam Bankman-Fried]
• Μετά τη σύλληψή του, κατηγορήθηκε από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ και την SEC των ΗΠΑ για ηλεκτρονική απάτη, συνωμοσία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και παραβιάσεις της χρηματοδότησης της εκστρατείας. [Ανάγνωση: Μέρες μετά τη σύλληψη του SBF, τι συνέβη στη συνέχεια;]
• Η SBF εκδόθηκε στις ΗΠΑ για να αντιμετωπίσει κατηγορίες για απάτη στη Νέα Υόρκη. Αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 250 εκατομμυρίων δολαρίων, με εξασφάλιση από τα ίδια κεφάλαια των γονιών του, με περιορισμούς στην ελευθερία του και απαιτήσεις για κατάχρηση ουσιών και θεραπεία ψυχικής υγείας. Επιπλέον, η Caroline Ellison και ο συνιδρυτής του FTX, Gary Wang, ομολόγησαν την ενοχή τους για κατηγορίες που σχετίζονται με την κατάρρευση της FTX και τη χειραγώγηση συμβολικών τιμών, συνεργαζόμενοι με τους ερευνητές με αντάλλαγμα την πιθανή ασυλία της δίωξης. [Ανάγνωση: Ενημέρωση FTX: Η SBF εκδόθηκε και αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, ο Έλισον και ο Γουάνγκ παραδέχονται την ενοχή τους]

Αυτό το άρθρο δημοσιεύεται στο BitPinas: Ξεκινά η ποινική δίκη του πρώην CEO της FTX, Sam Bankman-Fried

Αποποίηση ευθυνών:

• Πριν επενδύσετε σε οποιοδήποτε κρυπτονόμισμα, είναι απαραίτητο να πραγματοποιήσετε τη δική σας δέουσα επιμέλεια και να αναζητήσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τη συγκεκριμένη θέση σας πριν λάβετε οικονομικές αποφάσεις.
• Το BitPinas παρέχει περιεχόμενο για μόνο ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι ενέργειές σας είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αυτός ο ιστότοπος δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστείτε, ούτε θα διεκδικήσει απόδοση για τα κέρδη σας.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://bitpinas.com/regulation/this-week-former-ftx-sbf-trial-begins/