Δύο 37χρονοι Εσθονοί πολίτες που ονομάζονται Σεργκέι Ποταπένκο και Ιβάν Τουρόγκιν έχουν συνελήφθη μετά δυνητικά εξαπάτηση εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων σε ένα υποτιθέμενο σύστημα κρυπτογράφησης. Τα χρήματα που χάθηκαν τη στιγμή της συγγραφής πιστεύεται ότι ξεπερνούν τα 575 εκατομμύρια δολάρια.
Συνελήφθησαν δύο Εσθονοί για απάτη κρυπτογράφησης
Το σχέδιο περιλάμβανε πολλά πλαστά συμβόλαια ενοικίασης, μαζί με μια ψεύτικη τράπεζα και μια εγκατάσταση εξόρυξης κρυπτονομισμάτων. Το ζευγάρι ξεγέλασε τους πελάτες να συμμετάσχουν σε συμβόλαια ενοικίασης εξοπλισμού με την υπηρεσία εξόρυξης που ονομάζεται Hash Flare. Δημιούργησαν επίσης μια ψεύτικη τράπεζα – την οποία ονόμασαν Polybius Bank – και έβαλαν τους επενδυτές τους να τοποθετήσουν χρήματα στο ψεύτικο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Από εκεί, χρησιμοποίησαν τις υπηρεσίες πολλών εταιρειών κέλυφος για να ξεπλύνουν τα κεφάλαια που έλαβαν.
Ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας Kenneth A. Polite Jr. σχολίασε σε πρόσφατη δήλωση:
Η νέα τεχνολογία έχει διευκολύνει τους κακούς ηθοποιούς να εκμεταλλεύονται αθώα θύματα, τόσο στις ΗΠΑ όσο και στο εξωτερικό, σε όλο και πιο περίπλοκες απάτες.
Ευγενικός ήταν επίσης εκεί για να παρέχει σχόλιο σε ένα ξεχωριστό περίπτωση απάτης κρυπτογράφησης. Αυτό αφορούσε έναν Πουέρτο Ρίκο που εξαπάτησε επενδυτές για περισσότερα από 110 εκατομμύρια δολάρια μέσω μιας εταιρείας που ονομάζεται Mango Markets. Πιστεύεται ότι χειραγωγούσε τις τιμές διαφόρων συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης και άλλων περιουσιακών στοιχείων για να δώσει στους εμπόρους την ιδέα ότι τα χαρτοφυλάκιά τους πήγαιναν καλύτερα από ό,τι ήταν. Τώρα πρόκειται να αντιμετωπίσει κατηγορίες σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης.
Σε αυτή την περίπτωση, ο Polite δήλωσε:
Η εκμετάλλευση αποκεντρωμένων πλατφορμών χρηματοδότησης είναι το νέο σύνορο των παλιών οικονομικών εγκλημάτων στα οποία οι εγκληματίες καταχρώνται τις αναδυόμενες τεχνολογίες για δικό τους προσωπικό όφελος. Με αυτή τη δίωξη, το ποινικό τμήμα στέλνει το μήνυμα ότι ανεξάρτητα από τον μηχανισμό που χρησιμοποιείται για τη χειραγώγηση της αγοράς και την απάτη, θα εργαστούμε για να λογοδοτήσουμε τους υπεύθυνους.
Σχετικά με το τρέχον σχέδιο απάτης κρυπτογράφησης που περιλαμβάνει το ζευγάρι της Εσθονίας, ο δικηγόρος των ΗΠΑ Νικ Μπράουν ανέφερε:
Το μέγεθος και το εύρος του υποτιθέμενου συστήματος είναι πραγματικά εκπληκτικό. Αυτοί οι κατηγορούμενοι αξιοποίησαν τόσο τη γοητεία των κρυπτονομισμάτων όσο και το μυστήριο γύρω από την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων για να διαπράξουν ένα τεράστιο σχέδιο Ponzi.
Ψέματα στους επενδυτές;
Το Hash Flare πιστεύεται ότι είπε ψέματα στους επενδυτές του σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού που χρησιμοποιούσε. Ως εκ τούτου, η εταιρεία εκτέλεσε εργασίες εξόρυξης με πολύ λιγότερο γρήγορο ρυθμό από αυτό που αναφέρθηκε. Οι επενδυτές δεν έλαβαν τότε καμία πληρωμή που επρόκειτο να λάβουν. Αυτό συνεχίστηκε περίπου από το 2015 έως το 2019.
Το ζευγάρι συνελήφθη στην πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν. Η υπόθεση διερευνάται τώρα από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI). Και οι δύο άντρες κατηγορούνται για μία απάτη μέσω συρμάτων, μαζί με 16 κατηγορίες για συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος. Αντιμετωπίζουν επίσης μία κατηγορία για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και ο καθένας αντιμετωπίζει 20 χρόνια φυλάκιση.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
- 10
- 20 χρόνια
- 2019
- 7
- a
- Σχετικα
- κατάχρηση
- Λογαριασμός
- φορείς
- Πλεονέκτημα
- υποτιθεμένος
- και
- συνελήφθη
- Ενεργητικό
- δικηγόρος
- Γενικός εισαγγελέας
- Κακός
- Τράπεζα
- είναι
- Πιστεύεται
- Καλύτερα
- Γραφείο
- που ονομάζεται
- κεφάλαιο
- κεφαλαιοποιούνται
- περίπτωση
- φορτισμένα
- φορτία
- Οι πολίτες
- Πόλη
- σχολίασε
- σχόλια
- διαπράττουν
- δέσμευση
- Εταιρείες
- εταίρα
- συγκρότημα
- Συνωμοσία
- συμβάσεις
- Ζευγάρι
- Δικαστήριο
- δημιουργήθηκε
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρυπτο
- απάτη κρυπτογράφησης
- εξόρυξη κρυπτογράφησης
- Απάτη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- Εξόρυξη κρυπτοαξιολόγησης
- Ρεύμα
- Πελάτες
- Αποκεντρωμένη
- Αποκεντρωμένη Οικονομία
- κατηγορούμενοι
- DID
- διαίρεση
- πράξη
- κάθε
- ευκολότερη
- αποτελεσματικότητα
- σμυριδόπετρα
- ελκυστικός
- τεράστιος
- εξοπλισμός
- υπερβαίνω
- εξωτερικός
- Πρόσωπο
- Ευκολία
- αντιμέτωπος
- απομίμηση
- FBI
- Ομοσπονδιακός
- Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών
- χρηματοδότηση
- οικονομικός
- οικονομικά εγκλήματα
- χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
- Εταιρεία
- φωτοβολίδα
- απάτη
- από
- Σύνορο
- χρήματα
- futures
- Κέρδος
- General
- παίρνω
- Δώστε
- χασίσι
- κρατήστε
- HTTPS
- Εκατοντάδες
- ιδέα
- in
- όλο και περισσότερο
- Ίδρυμα
- εσωτερικός
- έρευνα
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- IT
- φυλακή
- Το ξέπλυμα
- που
- άνδρας
- Αγορές Μάνγκο
- χειραγωγείται
- Χειρισμός
- αγορά
- χειραγώγησης της αγοράς
- αγορές
- ύλη
- μηχανισμός
- Άνδρες
- που αναφέρθηκαν
- μήνυμα
- εκατομμύριο
- Εξόρυξη
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- Χρήματα που χάθηκαν
- περισσότερο
- Μυστήριο
- Ονομάστηκε
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- Δικαστήριο της Νέας Υόρκης
- Παλιά
- ONE
- λειτουργίες
- ΑΛΛΑ
- δική
- πληρωμές
- People
- προσωπικός
- ψευδής
- Μέρος
- Πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Ponzi
- Σχέδιο Ponzi
- χαρτοφυλάκια
- Θέση
- ενδεχομένως
- Τιμές
- ΔΙΩΞΗ
- παρέχουν
- Πουέρτο
- Τιμή
- λαμβάνω
- έλαβε
- πρόσφατος
- υπεύθυνος
- τρέξιμο
- Απάτη
- απάτες
- σχέδιο
- Σχολείο
- έκταση
- αποστολή
- υπηρεσία
- Υπηρεσίες
- σειρά
- διάφοροι
- κέλυφος
- Μέγεθος
- δήλωσε
- Δήλωση
- τέτοιος
- περιβάλλων
- TAG
- Πάρτε
- Ταλίν
- Τεχνολογίες
- Τεχνολογία
- Η
- τους
- χιλιάδες
- Μέσω
- ώρα
- προς την
- Οι έμποροι
- μας
- UPI
- χρησιμοποιούνται
- διάφορα
- θύματα
- Τι
- Ποιό
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- θα
- Σύρμα
- Απάτη μέσω καλωδίων
- Εργασία
- γραφή
- χρόνια
- zephyrnet