Η Βραζιλία κρατεί το «Bitcoin King» ως αστυνομική έρευνα για απάτη 300 εκατομμυρίων δολαρίων BTC

Ο Claudio Oliveira κατηγορήθηκε ότι διέπραξε ένα δόλιο πρόγραμμα στο οποίο πάνω από 20,000 πελάτες φέρεται να έχασαν 7,000 BTC.

Η αστυνομία της Βραζιλίας συνέλαβε τον Claudio Oliveira, επίσης γνωστό ως «Bitcoin King, "Ως ο εγκέφαλος ενός σχήματος που είδε χιλιάδες πελάτες του Bitcoin Banco Group να χάνουν πάνω από 1.5 δισεκατομμύρια πραγματικά χρήματα (περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια) αξίας κρυπτογράφησης.

Το αυτο-περιγραφόμενο «Bitcoin King» χτυπήθηκε μετά την απόκτηση της αστυνομίας της Curitiba εντάλματα σύλληψης για τον πρώην πρόεδρο του Bitcoin Banco Group και άλλα μέλη της ομάδας. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν μετά την αποτυχία της πλατφόρμας μεσιτείας που η Oliveira απέτυχε να τηρήσει τους όρους δικαστικής ανάκτησης που κατατέθηκαν το 2019.

Η συμφωνία επέτρεψε στο Bitcoin Banco Group να συνεργαστεί με τις τοπικές αρχές για την αποζημίωση των πελατών του και την αποπληρωμή των πιστωτών. Ωστόσο, ο όμιλος παραιτήθηκε από αυτήν τη συμφωνία, σύμφωνα με πληροφορίες που ακολουθούσε μια «επιχειρηματική-ως-συνηθισμένη προσέγγιση» και προσπάθησε να δελεάσει νέους πελάτες μέσω μη εγγεγραμμένων επενδυτικών συμβολαίων.

Πάνω από 20,000 πελάτες επηρεάστηκαν

Το Bitcoin Banco Group προσέλκυσε χιλιάδες πελάτες αφού υποσχέθηκε τεράστιες καθημερινές αποδόσεις. Ωστόσο, το πρόβλημα ξεκίνησε στις αρχές του 2019 όταν οι χρήστες ανησυχούσαν για δυσκολίες απόσυρσης. Τον Μάιο του 2019, η πλατφόρμα ισχυρίστηκε ότι υπέστη παραβίαση ασφαλείας που είδε τους χάκερ να κλέβουν περίπου 7,000 bitcoins ανήκουν σε πελάτες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Bitcoin Banco Group δεν παρείχε ουσιαστικά στοιχεία για την παραβίαση. Στη συνέχεια, η εταιρεία διευθετήθηκε με έναν πρώην πελάτη τον Ιούλιο αφού αντιμετώπισε αγωγή, φαινομενικά πριν από άλλες 200 τέτοιες υποθέσεις κατατεθούν στο δικαστήριο.

Μια έρευνα για το ζήτημα έδειξε ότι η Oliveira εκτόπισε ενεργά τα χρήματα των πελατών της, επιβλέποντας ιδιωτικά μια «εγκληματική οργάνωση». Τα φορολογικά έγγραφα από το 2018 αποκαλύπτουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία του υπόπτου περιελάμβαναν 14 κύριες ιδιοκτησίες και 25,000 bitcoin.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Oliveira αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πτώχευσης, ξεπλύματος χρημάτων, υπεξαίρεσης και εκμετάλλευσης μιας επιχείρησης χωρίς άδεια.

Τον περασμένο μήνα, δύο αδελφοί της Νότιας Αφρικής φέρεται να εξαφανίστηκαν με χρήματα πελατών αξίας άνω των 3.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα πορτοφόλια του διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων AfriCrypt.

Παρόλο που ένας από τους συνιδρυτές ισχυρίζεται ότι χάθηκαν μόνο 5 εκατομμύρια δολάρια σε ένα χάκερ, η υπόθεση παρέχει ένα άλλο αποκορύφωμα των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι χρήστες κρυπτογράφησης καθώς προσπαθούν να εξερευνήσουν τον επενδυτικό χώρο κρυπτογράφησης.

Πηγή: https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/