Η Καλιφόρνια ανακοινώνει έρευνα για την «φαινομενική αποτυχία» του Crypto Exchange FTX

Το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια (DFPI) διερευνά την «φαινομενική αποτυχία» της πλατφόρμας συναλλαγών κρυπτονομισμάτων FTX.

Το DFPI είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της πολιτειακής νομοθεσίας περί δανεισμού και τραπεζών, καθώς και της νομοθεσίας περί χρηματοοικονομικής προστασίας των καταναλωτών και της νομοθεσίας περί τίτλων της πολιτείας, η οποία διέπει τους χρηματιστές-διαπραγματευτές, τους συμβούλους επενδύσεων και τα εμπορεύματα.

«Αναμένουμε από κάθε άτομο που προσφέρει τίτλους, δανειστή ή άλλο πάροχο χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που δραστηριοποιείται στην Καλιφόρνια να συμμορφώνεται με τους χρηματοοικονομικούς νόμους μας», ανέφερε η υπηρεσία σε μια δήλωση Πέμπτη.

Η κρίση FTX ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα μετά τον CEO της Binance, Changpeng Zhao ανακοίνωσε ότι το μεγαλύτερο χρηματιστήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο θα ρευστοποιήσει τις συμμετοχές του σε FTT, Το εγγενές διακριτικό ανταλλαγής της FTX. Εν μέσω της εκκαθάρισης, οι χρήστες άρχισαν να αποχωρούν μαζικά από το FTX, οδηγώντας το ανταλλακτήριο σε παύση των αναλήψεων.

Binance αργότερα είπε θα εξέταζε την απόκτηση της FTX αλλά αποσύρθηκε από τη συμφωνία την Τετάρτη, επικαλούμενη τα αποτελέσματα της εταιρικής δέουσας επιμέλειας και εκθέσεις σχετικά με κακή διαχείριση κεφαλαίων πελατών.

Ο Sam Bankman-Fried, ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της FTX, αργότερα αποκάλυψε ότι η εταιρεία προσπαθεί να συγκεντρώσει κεφάλαια για να κάνει τους πελάτες ολόκληρους μετά από α Bloomberg αναφέρουν υποδεικνύεται ότι η εταιρεία είναι μικρή έως και 8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το DFPI παρείχε ελάχιστες πληροφορίες για τις λεπτομέρειες της έρευνας, ούτε διευκρίνισε εάν η έρευνα σχετίζεται με το FTX με έδρα τις Μπαχάμες ή το FTX.US, την αμερικανική θυγατρική του χρηματιστηρίου.

Αποκρυπτογράφηση έχει επικοινωνήσει με το DPFI για επιπλέον σχόλια.

Το DFPI προειδοποιεί για κινδύνους περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης

Το DFPI τόνισε επίσης ότι «οι καταναλωτές και οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης είναι επενδύσεις υψηλού κινδύνου και δεν πρέπει να αναμένουν ότι θα αποζημιωθούν για τυχόν απώλειες».

«Το Υπουργείο προειδοποιεί τους καταναλωτές και τους επενδυτές της Καλιφόρνια ότι πολλοί πάροχοι περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης μπορεί να μην έχουν αποκαλύψει επαρκώς τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πελάτες όταν καταθέτουν περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης σε αυτές τις πλατφόρμες», αναφέρεται στη δήλωση.

Το DFPI πρόσθεσε ότι οι πάροχοι περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης δεν διέπονται από τους ίδιους κανόνες και προστασίες με τις τράπεζες και τις πιστωτικές ενώσεις, οι οποίες υποχρεούνται να έχουν ασφάλιση καταθέσεων, και ενθάρρυνε τα επηρεαζόμενα άτομα να υποβάλουν καταγγελία.

Υπήρξε άλλο ένα πλήγμα για το FTX την Πέμπτη όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Μπαχάμες μετακινήθηκε για να παγώσει περιουσιακά στοιχεία του χρηματιστηρίου και συνδεδεμένα μέρη. Η FTX έχει την έδρα της στο Νασάου.

Η υπηρεσία ανέστειλε επίσης την εγγραφή λειτουργίας της εταιρείας και ζήτησε από το Ανώτατο Δικαστήριο των Μπαχάμες να διοριστεί προσωρινός εκκαθαριστής.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη των γεγονότων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). εμβάθυνε την έρευνά του στο FTX, ενώ η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης Συμβάσεων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) και το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ) ξεκίνησαν τις δικές τους έρευνες στο χρηματιστήριο.

Τον περασμένο μήνα ξεκίνησε και το Texas Securities Board διερευνώντας FTX, FTX US και Διευθύνων Σύμβουλος Sam Bankman-Fried για εικαζόμενες παραβιάσεις τίτλων.