Η New York AG μηνύει τις DCG, Genesis και Gemini για μαζική απάτη επενδυτών

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Letitia James ξεκινά επιθετική αγωγή κατά των κρυπτοτιτάνων Gemini Trust Company, της Genesis Global Capital και των θυγατρικών της και της Digital Currency Group, σύμφωνα με μια δήλωση δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η μήνυση ισχυρίζεται ότι οι εταιρείες διέπραξαν απάτη που οδήγησε σε ζημίες που ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια για περισσότερους από 230,000 επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 29,000 Νεοϋορκέζων.

Η νομική διαδικασία προκύπτει από έρευνα του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα (ΓΓΕ). Το γραφείο ισχυρίζεται ότι ο Gemini παραπλάνησε επανειλημμένα τους επενδυτές σχετικά με το πρόγραμμα Gemini Earn που έτρεχε σε συνεργασία με το Genesis, παρουσιάζοντάς το ως ευκαιρία χαμηλού κινδύνου, παρόλο που η εσωτερική ανάλυση του Gemini έδειξε ότι η οικονομική κατάσταση του Genesis ήταν επισφαλής.

«Η μήνυση ισχυρίζεται ότι ο Gemini γνώριζε ότι τα δάνεια της Genesis ήταν υπό εξασφάλιση και κάποια στιγμή ήταν πολύ συγκεντρωμένα σε μια οντότητα, την Alameda του Sam Bankman-Fried, αλλά δεν αποκάλυψε αυτές τις πληροφορίες στους επενδυτές», σύμφωνα με την ανακοίνωση της NYAG.

Απόκρυψη μεγάλων απωλειών

Εκτός από αυτούς τους ισχυρισμούς, η Genesis και η DCG, συμπεριλαμβανομένου του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της Genesis, Soichiro Moro και του διευθύνοντος συμβούλου της DCG, Barry Silbert, κατηγορούνται ότι απέκρυψαν ζημιές περίπου 1.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι εξαπατήσεις είχαν ως αποτέλεσμα χιλιάδες επενδυτές να χάσουν σημαντικά ποσά.

Ο Γενικός Εισαγγελέας Τζέιμς ζητά τη μόνιμη απαγόρευση των Gemini, Genesis, DCG και των συνδεδεμένων στελεχών από οποιεσδήποτε επιχειρηματικές συναλλαγές που σχετίζονται με την αγορά και πώληση τίτλων και εμπορευμάτων εντός ή από τη Νέα Υόρκη. Απαιτεί επίσης αποζημίωση για όλους τους εξαπατημένους επενδυτές και την απομάκρυνση όλων των αδικαιολόγητων κερδών.

Επιπτώσεις στους Επενδυτές

Η NYAG καταβάλλει προσπάθεια να ρίξει φως στον αντίκτυπο που είχαν οι απώλειες σε άτομα. Η δημοσίευση ισχυρίζεται ότι μια συνταξιούχος 73χρονη γιαγιά έχασε ολόκληρη τη ζωή της που ήταν πάνω από 199,000 δολάρια αφού επένδυσε τα κεφάλαια στο Gemini Earn.

Η μήνυση που άσκησε ο Γενικός Εισαγγελέας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη ρύθμιση του κλάδου των κρυπτονομισμάτων. Οι προηγούμενες ενέργειες περιλαμβάνουν ανακτήσεις από CoinEx, Coin Cafe και Nexo για αποτυχίες εγγραφής και παράνομες λειτουργίες αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα:

Το «Σενάριο DEF CON»: Ο Όμιλος Ψηφιακών Νομισμάτων Eye Investors After the FTX's Explosion

Αρχεία Genesis για χρεοκοπία

CZ Zings Genesis-Gemini Fracas με όρκο για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων των πελατών

Η SEC χρεώνει την Gemini και τη Genesis με την πώληση μη εγγεγραμμένων τίτλων