Η Chainalysis αποκαλύπτει τη διαπλοκή της εμπορίας ανθρώπων με τις απάτες κρυπτογράφησης στη Νοτιοανατολική Ασία, υπογραμμίζοντας την επείγουσα ανάγκη για την καταπολέμηση αυτών των εγκλημάτων της ψηφιακής εποχής.
Η εταιρεία ανάλυσης blockchain Chainalysis έχει ρίξει τα φώτα της δημοσιότητας σε μια ζοφερή σχέση κρυπτονομισμάτων και εμπορίας ανθρώπων στη Νοτιοανατολική Ασία μέσω της πρόσφατης ανάλυσής της. Σε μια περιεκτική έκθεση, το Chainalysis περιγράφει λεπτομερώς πώς λειτουργούν οι συμμορίες απάτης «χασάπης γουρουνιών» σε παράνομες περιοχές, εκμεταλλευόμενες τόσο τα θύματα ερωτικών απατών όσο και τα άτομα που διακινούνται αναγκάζονται να διαπράξουν αυτά τα εγκλήματα.
Η έκθεση, με τίτλο «The On-chain Footprint of the Pig Butchering Compounds» της Νοτιοανατολικής Ασίας: Εμπορία ανθρώπων, λύτρα και εκατοντάδες εκατομμύρια απάτες», παρέχει μια εις βάθος ματιά στις επιχειρήσεις αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Τονίζει τα εκπληκτικά 700 εκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν από ρομαντικές απάτες το 2022, σύμφωνα με την έκθεση IC3 του FBI, και σχεδόν 2.5 δισεκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν από διάφορους τύπους επενδυτικών απατών κρυπτογράφησης.
Αυτές οι απάτες «χασάπης χοίρων», ένας όρος που προέρχεται από την τακτική του «παχύνουν» τα θύματα πριν από τη δόλια εξαγωγή των κεφαλαίων τους, συχνά ξεκινούν με ρομαντικές προσεγγίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή γραπτά μηνύματα. Τα θύματα παρασύρονται με την υπόσχεση της αγάπης ή της συντροφικότητας και τελικά πείθονται να επενδύσουν σε δόλια σχέδια. Οι απάτες δεν αποτελούν απλώς απειλή για την οικονομική ασφάλεια, αλλά και ένα σημαντικό ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί από τους χειριστές απάτης είναι οι ίδιοι θύματα, θύματα εμπορίας και αναγκάζονται να εργάζονται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες σε μεγάλα συγκροτήματα όπως το διαβόητο KK Park στο Myawaddy της Μιανμάρ.
Η ανάλυση της Chainalysis ρίχνει φως στον περίπλοκο ιστό των συναλλαγών που συνδέει τις πληρωμές λύτρων για άτομα που διακινούνται με τα έσοδα από ρομαντικές απάτες. Η αναφορά περιλαμβάνει μια μελέτη περίπτωσης του KK Park, αποκαλύπτοντας πώς συνδέονται δύο διευθύνσεις λύτρων με γνωστά πορτοφόλια απάτης, υποδεικνύοντας την κλίμακα των λειτουργιών σε αυτές τις ενώσεις.
Η κοινότητα των κρυπτονομισμάτων ανταποκρίνεται στην κρίση, με σημαντικές παρεμβάσεις από οργανισμούς όπως η Tether και η OKX, που έχουν βοηθήσει στη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την εμπορία ανθρώπων. Επιπλέον, μια συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και αυτών των πλατφορμών κρυπτονομισμάτων οδήγησε σε σημαντική κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με αυτά τα εγκλήματα.
Οι προσπάθειες για την εξάρθρωση αυτών των επιχειρήσεων συνεχίζονται, με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε όλο τον κόσμο να εντείνουν τις προσπάθειές τους. Στα τέλη του 2023, μια επιχείρηση της Ιντερπόλ με επικεφαλής τη Νότια Κορέα είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 3,500 εγκληματιών στον κυβερνοχώρο και τη δήμευση περιουσιακών στοιχείων 300 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού ποσού σε κρυπτονομίσματα.
Η Chainalysis απαιτεί αυξημένη επαγρύπνηση στον τομέα των κρυπτονομισμάτων, προτρέποντας τις επιχειρήσεις να είναι προληπτικές στον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις αρχές. Η διασταύρωση κρυπτονομισμάτων και εγκλήματος διευκρινίζει την ανάγκη για ισχυρή ρύθμιση και συνεργασία μεταξύ εταιρειών blockchain, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και υπηρεσιών επιβολής του νόμου.
Πηγή εικόνας: Shutterstock
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://Blockchain.News/news/chainalysis-exposes-southeast-asias-human-trafficking-and-scam-nexus
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- $ 2.5 δισ.
- $UP
- 2022
- 2023
- 500
- 7
- a
- Σύμφωνα με
- απέναντι
- δραστηριοτήτων
- διευθύνσεις
- την ηλικία του
- υπηρεσίες
- Επίσης
- ποσό
- an
- ανάλυση
- analytics
- και
- ΕΙΝΑΙ
- σύλληψη
- AS
- Ασία
- Της Ασίας
- Ενεργητικό
- At
- Αρχές
- BE
- πριν
- αρχίζουν
- μεταξύ
- Δισεκατομμύριο
- blockchain
- BLOCKCHAIN ANALYTICS
- blockchain εταιρείες
- και οι δύο
- επιχειρήσεις
- αλλά
- by
- κλήσεις
- περίπτωση
- μελέτη περίπτωσης
- αλυσίδα
- συνεργασία
- την καταπολέμηση της
- κοινότητα
- Εταιρείες
- συγκρότημα
- περιεκτικός
- Συνθήκες
- κατάσχεση
- συνδεδεμένος
- συνεργασία
- πυρήνας
- Έγκλημα
- Εγκλήματα
- εγκληματίας
- Εγκληματίες
- κρίση
- κρυπτο
- Επένδυση κρυπτογράφησης
- crypto απάτες
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- στον κυβερνοχώρο
- Τμήμα
- Υπουργείο Δικαιοσύνης
- Συμπληρωματικός
- καθέκαστα
- ψηφιακό
- ψηφιακή εποχή
- προσπάθειες
- τονίζει
- επιβολή
- τελικά
- εκμετάλλευση
- FBI
- οικονομικός
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- οικονομική ασφάλεια
- Εταιρεία
- Ίχνος
- Για
- αναγκάζεται
- απατηλός
- Πάγωμα
- δέσμευση περιουσιακών στοιχείων
- από
- χρήματα
- Συμμορίες
- σφαίρα
- βλοσυρός
- Έχω
- επισήμανση
- Πως
- HTTPS
- ανθρώπινος
- τα ανθρώπινα δικαιώματα
- Εκατοντάδες
- εκατοντάδες εκατομμύρια
- προσδιορισμό
- in
- σε βάθος
- περιλαμβάνει
- Συμπεριλαμβανομένου
- αυξημένη
- υποδεικνύοντας
- άτομα
- κακόφημος
- ιδρυμάτων
- INTERPOL
- διασταύρωση
- παρεμβάσεις
- Επενδύστε
- επένδυση
- ζήτημα
- IT
- ΤΟΥ
- jpg
- μόλις
- Δικαιοσύνη
- γνωστός
- Κορέα
- large
- Αργά
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- Led
- φως
- Μου αρέσει
- συνδέονται
- σύνδεση
- ματιά
- έχασε
- αγάπη
- πολοί
- Εικόνες / Βίντεο
- μηνύματα
- εκατομμύριο
- εκατομμύρια
- Εξάλλου
- Μιανμάρ
- σχεδόν
- Ανάγκη
- καθαρά
- πλέγμα
- of
- συχνά
- ΟΚΧ
- on
- On-Chain
- συνεχή
- λειτουργούν
- λειτουργία
- λειτουργίες
- φορείς
- or
- οργανώσεις
- Πάρκο
- πληρωμές
- πεπεισμένοι
- Σφαγή χοίρων
- Πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- ενέχουν
- Προληπτική
- πρόσοδοι
- υπόσχεση
- παρέχει
- Λύτρα
- πρόσφατος
- περιοχές
- Ρυθμιστικές Αρχές
- αναφέρουν
- Αναφορά
- απαντώντας
- αποκαλύπτοντας
- Αποκαλύπτει
- δικαιώματα
- εύρωστος
- ειδύλλιο
- ρομαντικές απάτες
- s
- Κλίμακα
- Απάτη
- scammed
- απάτες
- συστήματα
- τομέας
- ασφάλεια
- Κατάσχεση
- Υπόστεγα
- σημαντικός
- Μ.Κ.Δ
- social media
- Πηγή
- Νότος
- Νότια Κορέα
- νοτιοανατολικός άνεμος
- Νοτιοανατολική Ασία
- με αιχμή του κεφαλιού
- Προβολέας θέατρου
- τρίκλισμα
- βήμα
- Μελέτη
- ουσιώδης
- τέτοιος
- ύποπτος
- όρος
- Tether
- κείμενο
- Η
- τους
- τους
- Αυτοί
- απειλή
- Μέσω
- Δεμένος
- με τίτλο
- προς την
- Συναλλαγές
- δύο
- τύποι
- υπό
- επείγον
- προτρέποντας
- us
- Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ
- διάφορα
- θύματα
- ετοιμότητα
- Πορτοφόλια
- ιστός
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- παράθυρα
- με
- εντός
- Εργασία
- zephyrnet