Σε μια επιτυχημένη επιχείρηση κατά του εγκλήματος κρυπτονομισμάτων, οι αυστραλιανές αρχές συνέλαβαν δύο άτομα και ανακάλυψαν αυτοκίνητα υψηλών προδιαγραφών και πολύτιμα ρολόγια μετά από ενδελεχή έρευνα από τους ντετέκτιβ της Ομάδας Financial Crimes Squad.
Σύμφωνα με δήλωση της αστυνομίας της Νέας Ουαλίας στις 22 Ιουνίου, η έρευνα, που διεξήχθη από την Ομάδα Οικονομικών Εγκλημάτων της Πολιτειακής Διοίκησης Εγκλήματος, επικεντρώθηκε σε μια φάρσα κρυπτονομισμάτων που εξαπάτησε δύο εταιρείες άνω των 5.5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Συγκεκριμένα, η απάτη με κρυπτονομίσματα αναφέρεται ότι συνέβη το 2021, με αποτέλεσμα τη δημιουργία της Strike Force Scotland τον Μάρτιο του 2023. Οι επιμελείς προσπάθειες της δύναμης κρούσης κορυφώθηκαν την Παρασκευή, 16 Ιουνίου 2023, όταν ντετέκτιβ αναχαίτισε ένα όχημα στην οδό Ορλάντο στο Κρόμερ , συλλαμβάνοντας με επιτυχία τον 39χρονο οδηγό που ήταν ο μοναδικός επιβαίνων.
Μετά τη σύλληψη, εκτελέστηκαν τρία εντάλματα έρευνας σε κατοικία και αποθήκη στο Κρόμερ που συνδέεται με τον ύποπτο, προκύπτοντας σημαντικά ευρήματα. Αυτά περιελάμβαναν την κατάσχεση έξι πολυτελών και κλασικών αυτοκινήτων, 11 μοτοσυκλετών, επτά πολυτελών ρολογιών, πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων και σχετικών εγγράφων που σχετίζονται με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η συνολική εκτιμώμενη αξία των κατασχεθέντων οχημάτων είναι περίπου 2.7 εκατομμύρια δολάρια.
Ο συλληφθείς κατηγορήθηκε για ανέντιμη απόκτηση οικονομικού πλεονεκτήματος μέσω εξαπάτησης και εν γνώσει του για απόκρυψη προϊόντων εγκλήματος. Το Σάββατο, 21 Ιουνίου 2023, η αστυνομία ανακάλυψε και κατέσχεσε μια κόκκινη Ferrari αξίας 600,000 δολαρίων από μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Marrickville, ενισχύοντας την υπόθεση εναντίον του κατηγορούμενου. Συνέλαβαν επίσης έναν 67χρονο την ίδια μέρα και του απήγγειλαν κατηγορίες για διακίνηση προϊόντων εγκλήματος που ξεπερνούσαν τις 100,000 δολάρια.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αστυνομία σχεδιάζει να «ισχυρίζονται στο δικαστήριο ότι ο νεότερος άνδρας φέρεται να εξαπάτησε τις εταιρείες χρησιμοποιώντας μια απάτη κρυπτονομισμάτων, ενώ ο ηλικιωμένος εξουσιοδότησε τα κεφάλαια και κανόνισε τη διάθεση της Ferrari για λογαριασμό του νεότερου άνδρα για να αποφύγει τον εντοπισμό της αστυνομίας».
Επιβεβαιώνοντας τις συλλήψεις, ο ντετέκτιβ Γκόρντον Αρμπίνια, Διοικητής της Ομάδας Οικονομικών Εγκλημάτων της Κρατικής Διοίκησης Εγκλήματος, εξέδωσε έγκαιρη υπενθύμιση για προσοχή και δέουσα επιμέλεια κατά τη συμμετοχή σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων.
«Το κρυπτονόμισμα δεν είναι παράνομο, αλλά είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπίζεται υπεύθυνα για να αποφευχθεί η απάτη», είπε η Arbinja
Ο Arbinja συνέστησε περαιτέρω τη χρήση ανταλλακτηρίων ψηφιακών νομισμάτων εγκεκριμένων από την AUSTRAC και τον ενδελεχή έλεγχο των λεπτομερειών συναλλαγών κατά την αγορά ή την πώληση κρυπτονομισμάτων. Προέτρεψε επίσης τα άτομα που υποπτεύονται ότι μια απάτη τους έχει στοχεύσει να επικοινωνήσουν με το ScamWatch και τις τοπικές αρχές επιβολής του νόμου για βοήθεια αμέσως.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αυστραλιανές αρχές πραγματοποιούν επιτυχείς συλλήψεις και ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων σε εξέχουσες υποθέσεις απάτης κρυπτονομισμάτων. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η αστυνομία συνέλαβε τέσσερα άτομα μετά από απάτη 100 εκατομμυρίων δολαρίων που αφορούσε δόλιες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα και συναλλάγματος.
Τούτου λεχθέντος, η επικράτηση των επενδυτικών απατών αποτελεί παγκόσμια ανησυχία και η Αυστραλία δεν έχει γλιτώσει. Πρόσφατα στοιχεία που συγκέντρωσε η Scamwatch αποκαλύπτουν ότι οι Αυστραλοί έχασαν πάνω από 113 εκατομμύρια AU$$ μέσα στους πρώτους πέντε μήνες του 2022.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://zycrypto.com/aussie-police-arrest-two-over-5-5m-crypto-fraud-recover-luxury-cars-watches/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- $ 100 εκατομμύρια
- 000
- 11
- 16
- 2021
- 2022
- 2023
- 22
- 7
- a
- κατηγορούμενος
- Πλεονέκτημα
- κατά
- φέρεται ότι
- Επίσης
- Εν μέσω
- και
- περίπου
- διατεταγμένα
- σύλληψη
- συλλήψεις
- Ενεργητικό
- Βοήθεια
- συσχετισμένη
- At
- Aussie
- Australia
- Αυστραλός
- Αρχές
- εξουσιοδοτημένο
- αποφύγετε
- πανό
- ήταν
- χάρη
- είναι
- αλλά
- Εξαγορά
- by
- αυτοκίνητο
- αυτοκίνητα
- περίπτωση
- περιπτώσεις
- προσοχή
- φορτισμένα
- κλασικό
- Εταιρείες
- Ανησυχία
- διενεργούνται
- επικοινωνήστε μαζί μας
- περιεχόμενο
- Δικαστήριο
- δημιουργία
- Έγκλημα
- Εγκλήματα
- κρυπτο
- απάτη κρυπτογράφησης
- cryptocurrency
- κρυπτοεπαγγελματική απάτη
- εξαπάτηση κρυπτογράφησης
- πορτοφόλια κρυπτογράφησης
- Νόμισμα
- ημερομηνία
- ημέρα
- μοιρασιά
- Δεκέμβριος
- καθέκαστα
- Ανίχνευση
- ψηφιακό
- ψηφιακό νόμισμα
- επιμέλεια
- ανακάλυψαν
- έγγραφα
- οδηγός
- δυο
- κατά την διάρκεια
- προσπάθειες
- επιβολή
- ελκυστικός
- αναμενόμενη
- υπερβολικός
- Χρηματιστήρια
- εκτελέστηκε
- Άσκηση
- Ferrari
- οικονομικός
- οικονομικά εγκλήματα
- ευρήματα
- Όνομα
- πρώτη φορά
- επικεντρώθηκε
- Εξής
- Για
- Δύναμη
- forex
- τέσσερα
- απάτη
- απατηλός
- Παρασκευή
- από
- χρήματα
- περαιτέρω
- Παγκόσμιο
- Έχω
- he
- High-End
- αυτόν
- HTTPS
- παράνομος
- εικόνα
- επιτακτικός
- in
- περιλαμβάνονται
- ατομικές
- άτομα
- αρχικός
- International
- έρευνα
- επένδυση
- Επενδύσεις
- συμμετοχή
- Εκδόθηκε
- IT
- jpg
- Ιούνιος
- Επίθετο
- Το ξέπλυμα
- Νόμος
- επιβολή του νόμου
- συνδέονται
- τοπικός
- έχασε
- Luxury
- άνδρας
- Μάρτιος
- max-width
- εκατομμύριο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- μήνες
- μοτοσικλετών
- Νέα
- την απόκτηση
- συνέβη
- of
- on
- συνεχή
- λειτουργία
- or
- Ορλάντο
- επί
- σχέδιο
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- Police
- καθετήρας
- πρόσοδοι
- διακεκριμένος
- πρόσφατος
- συνιστάται
- ρεκόρ
- Ανάκτηση
- ανάκτηση
- Red
- αναφέρθηκαν
- Αποκαλύπτει
- δρόμος
- Είπε
- ίδιο
- Σάββατο
- Απάτη
- απάτες
- SCAMWATCH
- Αναζήτηση
- Αρπάζω
- κατασχεθεί
- Κατάσχεση
- Τις Πωλήσεις
- επτά
- σημαντικός
- ΕΞΙ
- Κατάσταση
- Δήλωση
- ενίσχυση
- απεργία
- επιτυχής
- Επιτυχώς
- στοχευμένες
- ότι
- Η
- Το κράτος
- Τους
- Αυτοί
- αυτοί
- διεξοδικά
- τρία
- Μέσω
- ώρα
- ρολόγια
- προς την
- Σύνολο
- συναλλαγή
- Λεπτομέρειες Συναλλαγής
- Συναλλαγές
- δύο
- χρησιμοποιώντας
- Πολύτιμος
- αξία
- αποτιμώνται
- όχημα
- Οχήματα
- Πορτοφόλια
- Δικαιώματα
- ήταν
- ρολόγια
- ήταν
- πότε
- Ενώ
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- με
- εντός
- αξία
- αποδίδοντας
- Πιο ΝΕΟΣ
- zephyrnet