Ανθρωποκυνηγητό της Ινδικής Αστυνομίας για τον ιδρυτή του Bitconnect μετά από κατηγορητήριο των ΗΠΑ για απάτη

Αφού έλαβαν μια καταγγελία από πολλούς επενδυτές bitcoin ότι τα κεφάλαιά τους είχαν κλαπεί από μια παγκόσμια απάτη κρυπτονομισμάτων Ponzi, οι αρχές στην Ινδία ξεκίνησαν έρευνα για το Bitconnect και συνέλαβαν τον δημιουργό της εταιρείας.

Στο απόγειό της, η απάτη φέρεται να είχε αγοραία αξία 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρουν οι αρχές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, ο ιδρυτής της εταιρείας και οι συνεργοί του κατάφεραν να εξαπατήσουν επενδυτές ύψους περίπου 2.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η ινδική κυβέρνηση βρίσκεται στο κυνήγι του ιδρυτή της Bitconnect

Μετά την κατηγορία του στις Ηνωμένες Πολιτείες για εξαπάτηση επενδυτών, ο δημιουργός του Bitconnect, που είναι ένα από τα πιο γνωστά δόλια επενδυτικά σχήματα που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα, βρίσκεται επί του παρόντος στη λίστα καταζητούμενων της ινδικής αστυνομίας στην πόλη Pune της Μαχαράστρα.

Μετά την κατάθεση μιας πρώτης αναφοράς πληροφοριών (FIR) από έναν τοπικό δικηγόρο την Τρίτη, το αστυνομικό τμήμα της Πούνε ξεκίνησε έρευνα για την απάτη πολλαπλών κορυφαίων κρυπτονομισμάτων και στη συνέχεια δέσμευσε τον δημιουργό του συστήματος, Satish Kumbhani.

Επιπλέον, ανέφερε άλλα έξι άτομα που συμμετείχαν στην απάτη. Στην αναφορά της αστυνομίας, ο δικηγόρος ισχυρίστηκε ότι του είχαν εξαπατήσει σχεδόν 220 bitcoin.

Ο κατηγορούμενος αναζητείται αυτή τη στιγμή από την ινδική αστυνομία, αλλά κανείς δεν έχει τεθεί υπό κράτηση αυτή τη στιγμή. Εξετάζουν επίσης την πιθανότητα τα ίδια άτομα να έχουν εξαπατήσει άλλους επενδυτές.

Η έρευνα εναντίον του Kumbhani, ο οποίος είναι πολίτης της Ινδίας, έχει ήδη ξεκινήσει από το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI). Τον Φεβρουάριο, κατηγορήθηκε από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι ήταν ο εγκέφαλος της ψευδούς επιχείρησης κρυπτονομισμάτων.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών (DOJ) όρισε το Bitconnect ως μια υποτιθέμενη δόλια επενδυτική πλατφόρμα bitcoin που πέτυχε μέγιστη αξία αγοράς 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το DOJ αναφέρθηκε στο Bitconnect ως παγκόσμιο σχήμα Ponzi όταν έκανε αυτήν την περιγραφή.

Μια καλά σχεδιασμένη απάτη που έκανε τον Kumbhani δισεκατομμύρια

Σύμφωνα με την εξήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ο Kumbhani, 36 ετών, από το Hemal της Ινδίας, εξαπάτησε τους επενδυτές σχετικά με το πρόγραμμα χρηματοδότησης που προσέφερε η Bitconnect.

Ισχυρίστηκαν ότι χρησιμοποίησε αποκλειστική τεχνολογία, ειδικά το Bitconnect Trading Bot και το Λογισμικό Volatility, για να δημιουργήσει σημαντικά κέρδη και εγγυημένες αποδόσεις χρησιμοποιώντας τα χρήματα των επενδυτών για συναλλαγές στην αστάθεια των αγορών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων.

Αυτά τα κέρδη και οι αποδόσεις υποτίθεται ότι δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τα χρήματα των επενδυτών για συναλλαγές στην αστάθεια των αγορών ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων. Οι αρχές τόνισαν ότι το Bitconnect λειτούργησε ως σχέδιο Ponzi αποζημιώνοντας τους πρώτους επενδυτές του Bitconnect με χρήματα από μεταγενέστερους επενδυτές.

Αυτό έγινε για να φαίνεται νόμιμη η απάτη. Σύμφωνα με τις πρόσθετες πληροφορίες που παρείχε το DOJ, ο Kumbhani και οι συνεργοί του έκλεψαν περίπου 2.4 δισεκατομμύρια δολάρια από διάφορους επενδυτές.

Διαβάστε Περισσότερα

Tamadoge – Παίξτε για να κερδίσετε Meme Coin

Βαθμολογία μας

• Κερδίστε TAMA στις μάχες με τα κατοικίδια Doge
• Ανώτατο όριο προμήθειας 2 δισεκατομμυρίων, Token Burn
• Παιχνίδι Metaverse που βασίζεται στο NFT
• Προπώληση Live Now – tamadoge.io