Η Reserve Bank of India (RBI) δημοσίευσε επίσημο σημείωμα που διευκρινίζει τη στάση των τοπικών τραπεζών σχετικά με τα κρυπτονομίσματα εν μέσω των τελευταίων εκθέσεων τύπου Τέτοιες πληροφορίες προειδοποίησαν ότι τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προειδοποίησαν τους πελάτες να μην χρησιμοποιούν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και η RBI επεσήμανε ότι το γνωρίζουν.
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η κεντρική τράπεζα της Ινδίας το είχε διευκρινίσει τα ρυθμιζόμενα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι τράπεζες μπορούν ακόμη να αποδώσουν έλεγχοι πελατών σχετικά με τις διαδικασίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML), της γνώσης του πελάτη σας (KYC) και της καταπολέμησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (CFT) σχετικά με τις κρυπτονομικές συναλλαγές.
Ανυπομονώ να σας συναντήσω στο iFX EXPO Dubai Μάιος 2021 - Κάνοντας το να συμβεί!
«Έχουμε υπόψη μας μέσα από αναφορές μέσων ότι ορισμένες τράπεζες / ρυθμιζόμενες οντότητες έχουν προειδοποιήσει τους πελάτες τους να μην κάνουν συναλλαγές σε εικονικά νομίσματα κάνοντας αναφορά στην εγκύκλιο RBR DBR.No.BP.BC.104 / 08.13.102 / 2017-18 με ημερομηνία 06 Απριλίου 2018. Τέτοιες παραπομπές στην παραπάνω εγκύκλιο από τράπεζες / ρυθμιζόμενες οντότητες δεν είναι σωστές, καθώς αυτή η εγκύκλιος παραιτήθηκε από το Αξιότιμο Ανώτατο Δικαστήριο στις 04 Μαρτίου 2020 στο θέμα της Αναφοράς Writ (Civil) No. 528 του 2018 (Internet and Mobile Association of India εναντίον Reserve Bank of India) », δήλωσε η RBI, προσθέτοντας ότι τέτοια εγκύκλιος δεν μπορεί πλέον να αναφέρεται ή να αναφέρεται από αυτήν.
Προτεινόμενα άρθρα
Η Μπορούσια Ντόρτμουντ εξασφάλισε τη θέση της στο Champions League!Μεταβείτε στο άρθρο >>
Οι ινδικές τράπεζες φέρεται να αναφέρουν παλαιότερες εγκυκλίους
Η ανακοίνωση έρχεται μετά από αναφορές που προέρχονται από τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως το Business Insider India, που ισχυρίστηκαν ότι οι εγχώριες μεγαλύτερες τράπεζες όπως η State Bank of India και η HDFC εξέδωσε προειδοποιήσεις που στοχεύουν χρήστες κατά της συναλλαγής με κρυπτονομίσματα.
Στην πραγματικότητα, τέτοια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ανέφεραν παλαιότερα εγκύκλια που προέρχονταν από την απαγόρευση που διέταξε η Ινδία το 2018, η οποία ήταν καταργήθηκε το 2020.
"Παρατηρήσαμε ότι ο λογαριασμός σας αντικατοπτρίζει πιθανές συναλλαγές εικονικού νομίσματος, οι οποίες δεν επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες RBI", σημείωσε ένα email από το HDFC προς έναν πελάτη. «Για να συμμορφωθούν με τις κανονιστικές οδηγίες (οδηγίες RBI vide DBR.No.BP.BC.104 /08.13.102/2017-18 με ημερομηνία 06 Απριλίου 2018), συνιστάται στις τράπεζες να επιδείξουν τη δέουσα επιμέλεια εξετάζοντας προσεκτικά τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν. στο λογαριασμό σε συνεχή βάση », πρόσθεσε.
- "
- 2020
- Λογαριασμός
- AML
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- Απρίλιος
- άρθρο
- Ενεργητικό
- αυτόματη
- Τράπεζα
- Τράπεζα της Ινδίας
- Τράπεζες
- επιχείρηση
- Κεντρική Τράπεζα
- έλεγχοι
- ερχομός
- Δικαστήριο
- κρυπτο
- cryptocurrencies
- νομίσματα
- Νόμισμα
- Πελάτες
- μοιρασιά
- ψηφιακό
- Ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
- Άσκηση
- οικονομικός
- Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
- Προς τα εμπρός
- κατευθυντήριων γραμμών
- HTTPS
- Ινδία
- πληροφορίες
- Πρόσωπα
- ιδρυμάτων
- Internet
- θέματα
- IT
- Γνωρίστε τον πελάτη σας
- KYC
- αργότερο
- τοπικός
- Κατασκευή
- Μάρτιος
- Εικόνες / Βίντεο
- Κινητό
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- τάξη
- τύπος
- RBI
- Εκθέσεις
- τράπεζα αποθεματικών
- Αποθεματικό Τράπεζα της Ινδίας
- σειρά
- Κατάσταση
- Δήλωση
- Ανώτατος
- Ανώτατο Δικαστήριο
- Τρομοκρατία
- Συναλλαγές
- Χρήστες
- Πραγματικός
- εικονικά νομίσματα
- εικονικό νόμισμα