Η θυγατρική του Digital Currency Group (DCG) – Genesis Global Trading – κατέληξε σε συμφωνία με το Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης (NYDFS) στις 12 Ιανουαρίου. Η Genesis θα καταβάλει πρόστιμο 8 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού η έρευνα μιας υπηρεσίας διαπίστωσε σημαντικές αποτυχίες σε προγράμματα κατά του ξεπλύματος χρήματος και της κυβερνοασφάλειας.
Το NYDFS είπε ότι οι αποτυχίες συμμόρφωσης άφησαν την εταιρεία ευάλωτη σε παράνομες δραστηριότητες και απειλές για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
Λάθη συμμόρφωσης του Genesis
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η Genesis Global Trading, Inc. και η Genesis Global Capital, LLC είναι διακριτές οντότητες. Μεταξύ των οντοτήτων Genesis, μόνο η Genesis Global Trading, Inc. κατέχει άδεια από το NYDFS και δεν ήταν μέρος του προγράμματος Gemini Earn.
Μετά από τακτικές επιθεωρήσεις και μια επακόλουθη έρευνα επιβολής, αποκαλύφθηκε ότι η Genesis Global Trading δεν συμμορφωνόταν με τα απαιτούμενα πρότυπα συμμόρφωσης με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου/Κατά το ξέπλυμα χρήματος (BSA/AML), την παρακολούθηση συναλλαγών, την υποβολή αναφορών ύποπτης δραστηριότητας (SAR). διεξαγωγή ελέγχου ελέγχου του Office of Foreign Assets Control (OFAC) και διατήρηση της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
Ως μέρος της συμφωνίας διακανονισμού, η Genesis Global Trading θα παραδώσει επίσης το BitLicense της και βρίσκεται στη διαδικασία τερματισμού των εργασιών της.
Σε δήλωση, είπε ο Έφορος Adrienne A. Harris,
«Οι κανονισμοί για το εικονικό νόμισμα και την κυβερνοασφάλεια του DFS αναφέρονται συχνά ως ο χρυσός κανόνας, παρέχοντας σαφείς και αυστηρές απαιτήσεις για την προστασία των καταναλωτών και την προστασία των ιδρυμάτων από κακούς παράγοντες. Η αποτυχία της Genesis Global Trading να διατηρήσει ένα πρόγραμμα λειτουργικής συμμόρφωσης έδειξε αγνόηση των κανονιστικών απαιτήσεων του Τμήματος και εξέθεσε την εταιρεία και τους πελάτες της σε πιθανές απειλές».
Ενέργειες του NYDFS Against Crypto
Υπό τον Έφορο Χάρις, η DFS ξεκίνησε τα πρώτα μέτρα εποπτείας και επιβολής που στοχεύουν σε εταιρείες κρυπτογράφησης. Επιπλέον, η DFS ήταν η πρώτη ρυθμιστική αρχή στον κόσμο που ανέλαβε δράση κατά της Binance.
Είχε διέταξε Παξοί να σταματήσουν να κόβουν το stablecoin BUSD και διαπραγματευθεί ένας από τους μεγαλύτερους διακανονισμούς ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο με το Coinbase.
Εκείνη την εποχή, ο Harris ανέφερε ότι οι ελλείψεις συμμόρφωσης του Coinbase είχαν αφήσει την πλατφόρμα ευάλωτη σε σοβαρές εγκληματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της απάτης, της πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της ύποπτης συμμετοχής σε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της πιθανής διακίνησης ναρκωτικών.
Binance Δωρεάν 100 $ (Αποκλειστικά): Χρησιμοποιήστε αυτόν τον σύνδεσμο για να εγγραφείτε και να λάβετε δωρεάν προμήθειες 100 $ και έκπτωση 10% στο Binance Futures τον πρώτο μήνα (όροι).
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://cryptopotato.com/genesis-global-trading-settles-with-nydfs-for-8-million-over-compliance-failings/
- :είναι
- :δεν
- 1
- 12
- a
- κατάχρηση
- Ενέργειες
- ενεργειών
- δραστηριοτήτων
- δραστηριότητα
- φορείς
- εμμένω
- Adrienne
- Μετά το
- κατά
- AI
- Επίσης
- μεταξύ των
- an
- και
- Ανακοίνωσεις
- καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- ΕΙΝΑΙ
- AS
- προσόν
- Ενεργητικό
- φόντο
- Κακός
- Τράπεζα
- πανό
- Binance
- Μελλοντικά Binance
- BitLicense
- σύνορο
- BUSD
- αλλά
- κεφάλαιο
- παιδί
- παραπομπή
- καθαρός
- coinbase
- χρώμα
- εταίρα
- Συμμόρφωση
- Διεξαγωγή
- Καταναλωτές
- περιεχόμενο
- έλεγχος
- εγκληματίας
- κρυπτο
- κρυπτογραφικές επιχειρήσεις
- Νόμισμα
- Πελάτες
- Κυβερνασφάλεια
- DCG
- συμφωνία
- κατέδειξε
- Τμήμα
- DID
- ψηφιακό
- Ψηφιακή περιουσία
- διακριτή
- κερδίζουν
- τέλος
- επιβολή
- απολαύσετε
- οντότητες
- Αποκλειστικό
- εκτεθειμένος
- εξωτερικός
- Αποτυχία
- αποτυχίες
- Τελη Εγγραφης
- Κατάθεση
- οικονομικός
- των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών
- επιχειρήσεις
- Όνομα
- Για
- ξένος
- Βρέθηκαν
- απάτη
- Δωρεάν
- από
- λειτουργικός
- futures
- Gemini
- Κερδίστε Δίδυμοι
- Γένεση
- Genesis Global
- Genesis Global Trading
- Παγκόσμιο
- Χρυσό
- Χρυσός κανόνας
- Group
- είχε
- κατέχει
- HTTPS
- παράνομος
- παράνομη δραστηριότητα
- in
- Α.Ε.
- Συμπεριλαμβανομένου
- ξεκίνησε
- έρευνα
- ιδρυμάτων
- εσωτερικός
- έρευνα
- συμμετοχή
- IT
- ΤΟΥ
- Ιανουάριος
- jpg
- μεγαλύτερη
- Το ξέπλυμα
- αριστερά
- Άδεια
- Μου αρέσει
- Περιωρισμένος
- LLC
- διατηρήσουν
- Η διατήρηση
- Περιθώριο
- υλικό
- μέτρα
- που αναφέρθηκαν
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- νομισματοκοπείο
- χρήματα
- Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
- παρακολούθηση
- Εξάλλου
- Νέα
- Νέα Υόρκη
- Τμήμα Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Νέας Υόρκης
- Ν/Α
- NY
- NYDFS
- of
- OFAC
- off
- προσφορά
- Office
- επίσημος ανώτερος υπάλληλος
- συχνά
- on
- ONE
- αποκλειστικά
- λειτουργίες
- επί
- μέρος
- Παξοί
- Πληρωμή
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- δυναμικού
- διαδικασια μας
- Πρόγραμμα
- Προγράμματα
- προστασία
- χορήγηση
- φθάσει
- Ανάγνωση
- λαμβάνω
- κάντε ΕΓΓΡΑΦΗ
- τακτικός
- κανονισμοί
- ρυθμιστής
- ρυθμιστές
- Εκθέσεις
- απαιτείται
- απαιτήσεις
- Αποκαλυφθε'ντα
- Είπε
- προσυμπτωματικού ελέγχου
- Υπηρεσίες
- επίλυση
- Οικισμοί
- εγκαθίσταται
- αυστηρός
- Σεξουαλικός
- Κοινοποίηση
- ελλείψεις
- σημαντικός
- στέρεο
- ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΙ
- σταθερόκοκκο
- πρότυπο
- πρότυπα
- στάση
- αυστηρός
- μεταγενέστερος
- θυγατρική
- ύποπτος
- Πάρτε
- στόχευση
- ότι
- Η
- ο κόσμος
- αυτό
- απειλές
- ώρα
- προς την
- Διαπραγμάτευσης
- συναλλαγή
- Πραγματικός
- εικονικό νόμισμα
- Ευάλωτες
- ήταν
- θα
- με
- κόσμος
- του κόσμου
- Υόρκη
- Σας
- zephyrnet
