Η καταδίκη του Zhao Dong υπογραμμίζει τη στάση της Κίνας για τον κανονισμό για τα κρυπτονομίσματα και το συνάλλαγμα

Το εξωχρηματιστηριακό (OTC) γραφείο συναλλαγών κρυπτονομισμάτων RenrenBit ιδρύθηκε από τον Zhao Dong, ο οποίος είναι γνωστός ως ο «Βασιλιάς OTC». Ο Zhao Dong κρίθηκε ένοχος στην Κίνα για τις κατηγορίες εναντίον του. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης καταστολής εγκληματικών επιχειρήσεων από την Κίνα που χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα, αυτή η καταδίκη είναι ένα σημαντικό γεγονός που έχει λάβει χώρα. Κατά τη διάρκεια των ενεργειών του, ο Zhao συμμετείχε στη διευκόλυνση των συναλλαγών κρυπτονομισμάτων και τοπικών νομισμάτων, κάτι που θεωρείται παράνομο στη χώρα.

Μια σε βάθος έρευνα που έσκαψε σε περίπλοκες οικονομικές συναλλαγές οδήγησε στην καταδίκη του κατηγορουμένου. Για να χτίσουν την υπόθεσή τους εναντίον του Zhao και των φίλων του, οι αρχές βασίστηκαν σε μια ποικιλία αποδεικτικών στοιχείων, όπως ομολογίες, αρχεία καταγραφής επικοινωνίας, οικονομικά αρχεία και καταθέσεις μαρτύρων. Ο Zhao και οι συνάδελφοί του κατέβαλαν προσπάθεια να αποδείξουν ότι η συμπεριφορά τους περιοριζόταν σε συναλλαγές που αφορούσαν ψηφιακό νόμισμα και δεν συνιστούσαν εγκληματική συναλλαγή συναλλάγματος. Η εισαγγελία, από την άλλη, παρουσίασε αποδεικτικά στοιχεία για συνάλλαγμα στα ημερολόγια συνομιλιών τους, τα οποία ήταν απάντηση στην υπεράσπισή τους.

Καθώς προχωρούσε η δοκιμή, έγινε σαφές ότι ο Zhao είχε λάβει χρήματα από άτομα από άλλες χώρες. Αποκαλύφθηκε μια ολοκληρωμένη επιχείρηση κατά την οποία ο Zhao και άλλα άτομα στο Ντουμπάι συγκέντρωσαν κεφάλαια με τη μορφή ντιρχάμ, χρησιμοποίησαν αυτά τα ντιρχάμ για να αγοράσουν το Tether και τελικά κατέστησαν δυνατή σε τοπικούς οργανισμούς να συμμετάσχουν στην παράνομη μεταπώληση του Tether για κινεζικό γιουάν (RMB). .

Η ετυμηγορία του δικαστηρίου είχε ως αποτέλεσμα να είναι ο Zhao Καταδικάστηκε σε επτά χρόνια φυλάκιση και έπρεπε να πληρώσει πρόστιμο 2.3 εκατομμυρίων κινεζικών γιουάν, που ισοδυναμεί με περίπου 325,000 δολάρια. Αυτή η ετυμηγορία είναι ενδεικτική της αυστηρής ρυθμιστικής θέσης που λαμβάνει η Κίνα κατά του εμπορίου κρυπτονομισμάτων για οικονομικούς σκοπούς. Ιδιαίτερα μέσω καναλιών όπως γραφεία εξωχρηματιστηριακών (OTC), ιδιωτικών ομάδων συνομιλίας και συναλλαγών που χρησιμοποιούν σταθερά νομίσματα όπως το Tether, η υπόθεση υπογραμμίζει τους κινδύνους που συνδέονται με τη συμμετοχή σε συναλλαγές κρυπτονομισμάτων σε μέρη όπου ρυθμίζεται αυστηρά ή απαγορεύεται.

Προκειμένου να πραγματοποιήσει τη λειτουργία του, ο Zhao Dong ήταν υπεύθυνος για τη διενέργεια περίπλοκων εμπορικών σχημάτων χρησιμοποιώντας το κινεζικό γουάν και άλλα νομίσματα. Κατά τη διεξαγωγή της έρευνάς τους, οι ερευνητές εστίασαν την προσοχή τους στην κίνηση των κεφαλαίων μεταξύ κινεζικών τραπεζικών λογαριασμών, ταμειακών ροών που βρίσκονται στο εξωτερικό και συναλλαγών με χρήση Tether και Bitcoin. Στο πλαίσιο ενός από τα προγράμματα, ο Zhao ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό των μεταφορών κρυπτονομισμάτων μεταξύ επιχειρήσεων που βρίσκονται στο Ντουμπάι και εγχώριων κινεζικών συνδέσεων. Αυτό καταδεικνύει ένα μεγάλο δίκτυο οικονομικών δραστηριοτήτων που εκτείνεται σε πολλά έθνη.

Πηγή εικόνας: Shutterstock

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://Blockchain.News/news/zhao-dongs-conviction-highlights-chinas-stance-on-cryptocurrency-and-foreign-exchange-regulation