Η προσφυγή που υποστηρίζεται από το Coinbase επιδιώκει την επιστροφή κυρώσεων σε μετρητά Tornado

Η ομάδα έρευνας και υπεράσπισης, Coin Center, σχεδιάζει επίσης μια έκκληση.

Οι δικηγόροι που χρηματοδοτούνται από την Coinbase άσκησαν έφεση για την απόρριψη αγωγής που ζητούσε από τον δικαστή να ανακαλέσει τις κυρώσεις κατά του αποκεντρωμένου μίκτη Tornado Cash. Η ομάδα υπεράσπισης των κρυπτονομισμάτων, το Coin Center, είπε ότι σχεδιάζει επίσης προσφυγή.

Η προσφυγή που υποστηρίζεται από την Coinbase υποστηρίζει ότι ένα περιφερειακό δικαστήριο «αγνόησε τα γεγονότα», συνδέοντας εσφαλμένα τους προγραμματιστές του Tornado Cash με έξυπνα συμβόλαια που φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων που λεηλατήθηκαν τον Μάρτιο του 2022 στην πλατφόρμα Ronin του Axie Infinity. Οι δικηγόροι επαναλαμβάνουν το επιχείρημά τους ότι το Tornado Cash είναι αποκεντρωμένο και, ως εκ τούτου, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνο για τη χρήση του στο ξέπλυμα κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων. Η απήχηση του Coin Center ακολουθεί διαφορετική λογική, εστιάζοντας σε διαφορετικές μεμονωμένες διευθύνσεις πορτοφολιού.

Οι επιτυχείς προσφυγές θα μπορούσαν να αποτελέσουν προηγούμενο για τον περιορισμό της εξουσίας του Office of Foreign Asset Control (OFAC), το οποίο επιβάλλει εμπορικές κυρώσεις, αλλά οι πιθανότητες φαίνονται μεγάλες. Οι αρχικές κυρώσεις έλαβαν χώρα εν μέσω αυξανόμενου ελέγχου των mixers, που ανακατεύουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία και έχουν χρησιμοποιηθεί από κυβερνοεγκληματίες και αδίστακτα κράτη για να κρύψουν την πηγή των κεφαλαίων τους, συμπεριλαμβανομένης της βορειοκορεατικής ομάδας hacking, Lazarus Group, την οποία το Υπουργείο Οικονομικών είπε ότι εμπλέκεται στο Ronin άμαξα προς μίσθωση.

Τα περιφερειακά δικαστήρια στη Φλόριντα και το Τέξας νωρίτερα φέτος τάχθηκαν στο πλευρό του OFAC στη συνέχιση των κυρώσεων, λέγοντας σε κάποιο σημείο ότι ακόμη και αν το Tornado Cash ήταν αποκεντρωμένο, οι κυρώσεις ήταν επιτρεπτές, παρόμοιες με νομικές ενέργειες κατά μιας τρομοκρατικής ομάδας όπως η al-Quaida.

Ωστόσο, η επιστολή που υποστηρίζεται από την Coinbase παρομοίασε τη δράση με τις κυρώσεις του 2014 κατά του Ρώσου κατασκευαστή όπλων Καλάσνικοφ στον απόηχο της προσάρτησης της Κριμαίας από τη Ρωσία. Αυτές οι κυρώσεις δεν απαγορεύουν σε κανέναν να έχει στην κατοχή του ένα καλάσνικοφ που αγοράστηκε από την εταιρεία πριν από τις κυρώσεις.

Ιστορία των κυρώσεων

Η OFAC επέβαλε αρχικές κυρώσεις στο Tornado Cash τον Αύγουστο του 2022. Οι κυρώσεις ήρθαν περισσότερο από πέντε μήνες αφότου το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ άρχισε να ορίζει διευθύνσεις πορτοφολιών Ether μέσω των οποίων διέρρευσαν τα χακαρισμένα κεφάλαια Ronin. Τα κονδύλια ήταν συνδέονται στο Lazarus Group.

Ο οργανισμός καθιερωμένος Blender.io, ο πρώτος χαρακτηρισμός του μείκτη κρυπτογράφησης, για φερόμενο ξέπλυμα 20 εκατομμυρίων δολαρίων από αυτό το σύνολο. Αυτός ο χαρακτηρισμός ήταν αδιαμφισβήτητος, καθώς Blender.io ήταν μια πλήρως συγκεντρωτική υπηρεσία.

Η ονομασία του Tornado Cash τον Αύγουστο διέφερε επειδή η υπηρεσία λειτουργεί με έξυπνα συμβόλαια, παρέχοντας υπηρεσίες ανάμειξης σε μια βάση που η βιομηχανία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων υποστηρίζει ότι τη διαχωρίζει από τη νομική λογοδοσία των υπηρεσιών φύλαξης κρυπτογράφησης. Η αρχή είναι ο πυρήνας της αποκέντρωσης.

Ο βουλευτής Tom Emmer, R-Minn., ένας γνωστός θαυμαστής των κρυπτονομισμάτων, έγραψε α επιστολή στο Υπουργείο Οικονομικών χρησιμοποιώντας διάφορες κριτικές που θα εμφανίζονταν στην αγωγή της Coinbase.

"Πώς είναι οι ακόλουθες διευθύνσεις Ethereum που περιλαμβάνονται στη λίστα SDN είτε ψευδώνυμα ενός ατόμου (φυσικού προσώπου ή οντότητας) είτε της ιδιοκτησίας ενός ατόμου;" έγραψε ο Έμερ.

Η υπόθεση Van Loon εναντίον Treasury, η οποία υποστηρίζεται από την Coinbase, ξεκίνησε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 με παρόμοια καταγγελία: «Το Tornado Cash δεν είναι άτομο, οντότητα ή οργανισμός. Είναι ένα αποκεντρωμένο έργο λογισμικού ανοιχτού κώδικα που αποκαθιστά κάποιο απόρρητο για τους χρήστες του Ethereum.”

Το Coin Center θα ακολουθούσε με ένα κοστούμι στα τέλη Οκτωβρίου 2022. Λίγες εβδομάδες αργότερα, το FTX θα κατέρρεε, το τελευταίο πλήγμα σε μια βιομηχανία που μαστιζόταν από σκάνδαλα που εξόντωσε μεγάλο μέρος της Ουάσιγκτον στα κρυπτονομίσματα. Οι ρυθμιστικές αρχές και τα δικαστήρια φάνηκαν να βλέπουν πιο αμφίβολα τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Ζυγίζοντας τις θήκες

Το περιφερειακό δικαστήριο στο Τέξας απέρριψε την αγωγή που υποστηρίζεται από την Coinbase τον Αύγουστο, λιγότερο από ένα χρόνο μετά την κατάθεσή της. Αυτό είναι γρήγορο σύμφωνα με τα πρότυπα του ομοσπονδιακού δικαστηρίου.

Η υπόθεση του Coin Center δεν αμφισβήτησε την κατάσταση της Tornado Cash ως οντότητας, αλλά προσπάθησε να απομονώσει 20 από τις επικυρωμένες διευθύνσεις ως έξυπνες συμβάσεις εκτός «συμφέροντος ιδιοκτησίας».

Αυτή η υπόθεση ήταν υπό εξέταση για λίγο περισσότερο από ένα χρόνο, αλλά η υποδοχή ήταν εξίσου αρνητική. Ο δικαστής T. Kent Wetherell διέκοψε τη διαδικασία ενημέρωσης για την υπόθεση στις 23 Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

"Υπάρχει ένα σημείο σε κάθε περίπτωση όπου η ενημέρωση πρέπει να τελειώσει", δήλωσε ο δικαστής Wetherell τάξη είπε. "Αυτό το σημείο ήρθε σε αυτήν την υπόθεση επειδή δεν υπάρχει τίποτα το εξαιρετικό σχετικά με την απάντηση των Εναγόντων."

Και οι δύο ενάγοντες επέλεξαν χώρους - εντός κυκλωμάτων - με ιστορία αμφισβήτησης ομοσπονδιακών υπηρεσιών.

Η νομική ομάδα που υποστηρίζεται από την Coinbase και ένας εκπρόσωπος του Coin Center αρνήθηκαν να σχολιάσουν το αρχείο.

Από την αρχή, η Coinbase φαινόταν προετοιμασμένη για απόρριψη σε επίπεδο περιφέρειας και προετοιμάστηκε για προσφυγές στην κλίμακα του δικαστικού σώματος των ΗΠΑ. Ο κύριος δικηγόρος της υπόθεσης, Kannon Shanmugam, ειδικεύεται στα επιχειρήματα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Αλλά οι προσφυγές είναι τελικά ένα χαμένο παιχνίδι. Ανά αριθμοί από το Διοικητικό Γραφείο Δικαστηρίων των ΗΠΑ, μόλις το 5.5% και το 7.2% των προσφυγών καταλήγουν σε ανατροπές στις αντίστοιχες περιφέρειες.

Κανόνες εθνικής ασφάλειας

Την ίδια μέρα, το Υπουργείο Οικονομικών αποκάλυψε κυρώσεις εναντίον του Roman Semenov, ενός από τους ιδρυτές προγραμματιστές της Tornado Cash, σε κοινή δράση με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο συνελήφθη Ρωμαϊκή καταιγίδα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον.

Ένας τρίτος συνιδρυτής, ο Alexei Pertsev, βρίσκεται υπό κράτηση στην Ολλανδία σχεδόν αμέσως μετά τους αρχικούς χαρακτηρισμούς. Και οι τρεις είναι Ρώσοι υπήκοοι. Μία αναφορά από το Kharon δεμένα Ο Πέρτσεφ σε ξεχωριστή εταιρεία επιβλήθηκε κυρώσεις το 2018 για συνεργασία με το κρατικό γραφείο πληροφοριών της Ρωσίας, το FSB.

Εν τω μεταξύ, μια ξεχωριστή ενέργεια επιβολής του νόμου προμηνύεται άσχημα για τους ενάγοντες, υπογραμμίζοντας ένα τρέχον περιβάλλον που ανησυχεί περισσότερο για την εθνική ασφάλεια και είναι ύποπτο για το Tornado Cash και την ηγεσία του. Λίγα δικαστήρια είναι πρόθυμα να περιορίσουν τις αρχές του OFAC όταν αντιμετωπίζουν απειλή για την εθνική ασφάλεια.

«Είμαστε ικανοποιημένοι που το Περιφερειακό Δικαστήριο της Φλόριντα συμμετείχε με το Περιφερειακό Δικαστήριο του Τέξας για να υποστηρίξει το έργο του Υπουργείου Οικονομικών για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης εικονικών περιουσιακών στοιχείων από παράνομους παράγοντες, εγκληματίες του κυβερνοχώρου και τρομοκρατικές ομάδες», έγραψε η OFAC σε δήλωση στο Unchained. «Τα εργαλεία κυρώσεων μας είναι κρίσιμα για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της διάδοσης όπλων, είτε μέσω του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού συστήματος είτε μέσω του οικοσυστήματος εικονικών νομισμάτων».