Ο πρόσφατος διορισμός νέου αναπληρωτή γενικού εισαγγελέα στη Βουλγαρία έφερε την προσοχή στη συνεχιζόμενη έρευνα για την υποτιθέμενη απάτη του OneCoin 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, που σχετίζεται με τη Ruja Ignatova, γνωστή ως «CryptoQueen».
Ο Jonathan Levy, δικηγόρος με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Λονδίνο, προτρέπει τον νέο γενικό εισαγγελέα της Βουλγαρίας, Borislav Sarafov, να ανοίξει εκ νέου την υπόθεση κατά του OneCoin, ενός δόλιου συστήματος κρυπτονομισμάτων που φέρεται να ιδρύθηκε από την Ignatova και μέλη βουλγαρικών ομάδων οργανωμένου εγκλήματος το 2014.
Ο Λέβι πιστεύει ότι μια επιτυχής δίωξη από τις βουλγαρικές αρχές θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε ουσιαστική οικονομική αποκατάσταση για τα θύματα του φερόμενου εγκλήματος. Ισχυρίζεται ότι μίλησε με ένα εξέχον άτομο που εμπλέκεται στο OneCoin που επιβεβαίωσε την ύπαρξη περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε κεφάλαια.
Ωστόσο, για να εντοπιστούν αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, θα απαιτηθούν συγκεκριμένες λεπτομέρειες, όπως διευθύνσεις πορτοφολιού και αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών.
Ο Ignatova του OneCoin εξαφανίστηκε επτά χρόνια
Αυτή η πρόσφατη εξέλιξη συμβαίνει σχεδόν επτά χρόνια μετά την εξαφάνιση του Ignatova, αφήνοντας πίσω του ένα ίχνος κλεμμένων κεφαλαίων διάσπαρτα σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τραπεζών, εταιρειών κοχυλιών και πολυτελών ακινήτων στο Λονδίνο.
Σύμφωνα με τις αρχές, έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί ότι το OneCoin συμμετείχε σε δόλιες δραστηριότητες, με αποτέλεσμα να ληφθούν περίπου 4 δισεκατομμύρια δολάρια από επενδυτές μέσω της προώθησης του δικού τους κρυπτονομίσματος.
Το σύστημα λειτουργούσε παρόμοια με ένα σύστημα πυραμίδας, προσελκύοντας τους επενδυτές με εκπαιδευτικά μαθήματα για το εμπόριο κρυπτογράφησης και παρέχοντας ανταμοιβές για την πρόσληψη νέων συμμετεχόντων.
Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, μια έκθεση από το Γραφείο Ερευνητικής Αναφοράς και Δεδομένων (BIRD) ανέφερε ότι η Ιγκνάτοβα δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 2018, φέρεται να είχε εντολή του μέλους της βουλγαρικής μαφίας Χριστόφορου Αμανατίδη. Ωστόσο, ο σκεπτικισμός παραμένει, με άτομα όπως ο Levy να αμφισβητούν την αλήθεια του αναφερόμενου θανάτου της Ignatova.
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Αυτοκίνητο / EVs, Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- BlockOffsets. Εκσυγχρονισμός της περιβαλλοντικής αντιστάθμισης ιδιοκτησίας. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://coinpedia.org/news/onecoin-fraud-case-reopens-the-enigma-of-the-cryptoqueen/
- :έχει
- :είναι
- 2014
- 2018
- 7
- a
- Λογαριασμός
- ηθοποιία
- δραστηριοτήτων
- διευθύνσεις
- Μετά το
- κατά
- Ισχυρισμοί
- υποτιθεμένος
- φέρεται ότι
- an
- και
- ραντεβού
- περίπου
- AS
- Ενεργητικό
- συσχετισμένη
- προσοχή
- Αρχές
- Τράπεζα
- τραπεζικό λογαριασμό
- Τράπεζες
- βασίζονται
- BE
- ήταν
- πίσω
- είναι
- πιστεύει
- Δισεκατομμύριο
- Έφερε
- Bulgaria
- Βουλγαρικά
- Γραφείο
- by
- περίπτωση
- αρχηγός
- αξιώσεις
- Coinpedia
- Εταιρείες
- ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟΣ
- θα μπορούσε να
- μαθήματα
- Έγκλημα
- κρυπτο
- κρυπτογράφηση
- cryptocurrency
- Cryptoqueen
- ημερομηνία
- καθέκαστα
- Ανάπτυξη
- κάτω
- εκπαιδευτικών
- ασχολούνται
- Αίνιγμα
- δελεαστικός
- αναμενόμενη
- Φεβρουάριος
- οικονομικός
- Για
- Ίδρυση
- απάτη
- υπόθεση απάτης
- απατηλός
- από
- χρήματα
- Ομάδα
- Έχω
- he
- Ωστόσο
- http
- Ιγκάτοβα
- in
- Συμπεριλαμβανομένου
- ατομικές
- άτομα
- έρευνα
- διερευνητική
- Επενδυτές
- συμμετέχουν
- γνωστός
- δικηγόρος
- αφήνοντας
- Μου αρέσει
- Λονδίνο
- Luxury
- που
- μέλος
- Μέλη
- σχεδόν
- Νέα
- νέος Αρχηγός
- Νοέμβριος
- αριθμοί
- λαμβάνεται
- of
- on
- OneCoin
- συνεχή
- λειτουργεί
- τάξη
- παραγγελιών
- Οργανωμένος
- δική
- συμμετέχοντες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- ενδεχομένως
- διακεκριμένος
- προαγωγή
- ιδιότητες
- ΔΙΩΞΗ
- χορήγηση
- Πυραμίδα
- Σχήμα πυραμίδας
- πρόσφατος
- την πρόσληψη
- λείψανα
- ξανανοίγω
- αναφέρουν
- αναφέρθηκαν
- Αναφορά
- απαιτείται
- αποτέλεσμα
- με αποτέλεσμα
- Ανταμοιβές
- Ruja Ignatova
- Απάτη
- διεσπαρμένος
- σχέδιο
- επτά
- κέλυφος
- Ομοίως
- Σκεπτικισμός
- συγκεκριμένες
- ομιλείται
- Μελών
- κλαπεί
- κλεμμένα κεφάλαια
- ουσιώδης
- επιτυχής
- τέτοιος
- ότι
- Η
- τους
- Αυτοί
- αυτό
- φέτος
- Μέσω
- προς την
- τροχιά
- Διαπραγμάτευσης
- Ενωμένος
- United States
- προτρέποντας
- θύματα
- Πορτοφόλι
- ήταν
- Ο ΟΠΟΊΟΣ
- με
- παγκόσμιος
- θα
- έτος
- χρόνια
- zephyrnet