Η SEC των ΗΠΑ χρεώνει τέσσερα άτομα πίσω από το υποτιθέμενο πρόγραμμα Crypto Ponzi αξίας 295,000,000 $

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον τεσσάρων ατόμων που η ρυθμιστική αρχή ισχυρίζεται ότι υποστήριξε ένα σχέδιο κρυπτογράφησης Ponzi 295 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η SEC ισχυρίζεται ότι το Trade Coin Club (TCC), ένας οργανισμός που τιμολογείται ως ομάδα μελών συναλλαγών κρυπτονομισμάτων, συγκέντρωσε περισσότερα από 82,000 Bitcoin (BTC) από περισσότερους από 100,000 επενδυτές σε όλο τον κόσμο μεταξύ 2016 και 2018.

Αυτή η απόσυρση, αξίας 295 εκατομμυρίων δολαρίων εκείνη την εποχή, θα είχε αξία πάνω από 1.75 δισεκατομμύρια δολάρια σήμερα.

Η SEC απήγγειλε κατηγορίες σε τέσσερα άτομα για τη συμμετοχή τους στην υποτιθέμενη απάτη, συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή της TCC Douver Torres Braga και τριών υποστηρικτών των ΗΠΑ: Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor και Jonathan Tetreault.

Η Braga και η Paradise φέρεται να δόλωσαν τους επενδυτές με ψευδείς υποσχέσεις ότι ένα bot διαπραγμάτευσης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης έκανε «εκατομμύρια μικροσυναλλαγές» κάθε δευτερόλεπτο και θα είχε ελάχιστες αποδόσεις 0.35% κάθε μέρα.

Στην πραγματικότητα, τα επενδυτικά κεφάλαια εμπλούτισαν την Braga και ένα δίκτυο υποστηρικτών TCC, σύμφωνα με μια SEC δελτίο τύπου.

Λέει ο David Hirsch, επικεφαλής της μονάδας Crypto Assets and Cyber ​​Enforcement Division του SEC,

«Υποστηρίζουμε ότι η Braga χρησιμοποίησε το Trade Coin Club για να κλέψει εκατοντάδες εκατομμύρια από επενδυτές σε όλο τον κόσμο και να εμπλουτιστεί εκμεταλλευόμενος το ενδιαφέρον τους για επενδύσεις σε ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Για να διασφαλίσουμε ότι οι αγορές μας είναι δίκαιες και ασφαλείς, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία ανίχνευσης και ανάλυσης blockchain για να μας βοηθήσουν στην καταδίωξη ατόμων που διαπράττουν απάτη σε τίτλους».

Η καταγγελία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επιδιώκει ασφαλιστικά μέτρα, απαλλαγή και αστικές ποινές. Ο Tetreault, ο οποίος είναι ένας από τους υποστηρικτές της TCC, έχει ήδη συμφωνήσει να διευθετήσει τις κατηγορίες της SEC, χωρίς να παραδεχτεί ή να αρνηθεί τους ισχυρισμούς, σύμφωνα με το δελτίο τύπου.

Μην χάσετε ένα Beat - Εγγραφή για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογράφησης απευθείας στα εισερχόμενά σας

Έλεγχος Ενέργεια Τιμή

Ακολουθήστε μας στο Twitter, Facebook και Telegram

Surf Το Daily Hodl Mix

Ελέγξτε τα τελευταία νέα των ειδήσεων

 

Αποποίηση: Οι απόψεις που εκφράζονται στο The Daily Hodl δεν είναι επενδυτικές συμβουλές. Οι επενδυτές θα πρέπει να κάνουν τη δέουσα επιμέλεια πριν προβούν σε επενδύσεις υψηλού κινδύνου σε Bitcoin, κρυπτογράφηση ή ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Λάβετε υπόψη σας ότι οι μεταφορές και οι συναλλαγές σας είναι με δική σας ευθύνη και τυχόν απώλειες που μπορεί να υποστούν είναι ευθύνη σας. Το Daily Hodl δεν συνιστά την αγορά ή πώληση τυχόν κρυπτογραφημάτων ή ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων ούτε το The Daily Hodl ως σύμβουλος επενδύσεων. Παρακαλώ σημειώστε ότι το The Daily Hodl συμμετέχει στο μάρκετινγκ θυγατρικών.

Επιλεγμένη εικόνα: Shutterstock/Ociacia/Andy Chipus