Η Wells Fargo προωθεί την παρακολούθηση του οικονομικού εγκλήματος

Η Wells Fargo προωθεί την παρακολούθηση του οικονομικού εγκλήματος

Χρονική σήμανση: 23 Νοεμβρίου 2023 6:38 π.μ.
Η Wells Fargo ώθησε να βελτιώσει την παρακολούθηση οικονομικού εγκλήματος PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν λάβει τραπεζικό και οικονομικό
εταιρεία παροχής υπηρεσιών, Wells Fargo να το έργο, απαιτώντας ότι η τράπεζα δραματικά
να βελτιώσει την παρακολούθηση του οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με Η
Wall Street Journal, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ εστιάζουν στις διαδικασίες της τράπεζας
και εργαλεία, αντί για ένα συγκεκριμένο συμβάν ή πελάτη.

Η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει όταν προσεγγίζεται από το Reuters, οπότε όλα είναι
λίγο μανδύα και στιλέτο τώρα.

Σε 2016, a
σκάνδαλο ξέσπασε γύρω από τις πρακτικές πωλήσεων της Wells Fargo και από τότε που το
τράπεζα εργάζεται για να διορθώσει μια σειρά ζητημάτων σε αυτήν Συμμόρφωση
διαδικασίες. Ωστόσο, αυτά τα βήματα έχουν δεχτεί κριτική από τους γνώστες της
διάφορα σημεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου
για την Wells Fargo, παρά το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν οι διαδικασίες της
σε εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Είναι όλα πολύ λαθραία, αλλά σίγουρα κάτι συμβαίνει.

Επιτρέπεται ένα σχέδιο Ponzi;

Wells Fargo είναι επίσης τη στιγμή
αντιμετωπίζοντας μια αγωγή υποστηρίζοντας ότι επέτρεψε στον Matthew Beasley, δικηγόρο του Λας Βέγκας,
να λειτουργήσει μια υποτιθέμενη Σχέδιο Ponzi . Σε δικαστικές καταθέσεις, η τράπεζα αρνήθηκε ότι «είχε πραγματική γνώση ή παρείχε βοήθεια σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη
αδίκημα από τον Beasley», σύμφωνα με την έκθεση WSJ.

Η είδηση ​​έρχεται σε μια περίοδο που η τράπεζα περικόπτει τη φυσική της
επιχειρήσεις σε όλο και περισσότερο εστία
στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ έχουν λάβει τραπεζικό και οικονομικό
εταιρεία παροχής υπηρεσιών, Wells Fargo να το έργο, απαιτώντας ότι η τράπεζα δραματικά
να βελτιώσει την παρακολούθηση του οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με Η
Wall Street Journal, οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ εστιάζουν στις διαδικασίες της τράπεζας
και εργαλεία, αντί για ένα συγκεκριμένο συμβάν ή πελάτη.

Η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει όταν προσεγγίζεται από το Reuters, οπότε όλα είναι
λίγο μανδύα και στιλέτο τώρα.

Σε 2016, a
σκάνδαλο ξέσπασε γύρω από τις πρακτικές πωλήσεων της Wells Fargo και από τότε που το
τράπεζα εργάζεται για να διορθώσει μια σειρά ζητημάτων σε αυτήν Συμμόρφωση
διαδικασίες. Ωστόσο, αυτά τα βήματα έχουν δεχτεί κριτική από τους γνώστες της
διάφορα σημεία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της WSJ, οι αρχές δεν έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο επιβολής προστίμου
για την Wells Fargo, παρά το γεγονός ότι γίνονται προσπάθειες να διορθωθούν οι διαδικασίες της
σε εξέλιξη. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Είναι όλα πολύ λαθραία, αλλά σίγουρα κάτι συμβαίνει.

Επιτρέπεται ένα σχέδιο Ponzi;

Wells Fargo είναι επίσης τη στιγμή
αντιμετωπίζοντας μια αγωγή υποστηρίζοντας ότι επέτρεψε στον Matthew Beasley, δικηγόρο του Λας Βέγκας,
να λειτουργήσει μια υποτιθέμενη Σχέδιο Ponzi . Σε δικαστικές καταθέσεις, η τράπεζα αρνήθηκε ότι «είχε πραγματική γνώση ή παρείχε βοήθεια σε οποιαδήποτε υποτιθέμενη
αδίκημα από τον Beasley», σύμφωνα με την έκθεση WSJ.

Η είδηση ​​έρχεται σε μια περίοδο που η τράπεζα περικόπτει τη φυσική της
επιχειρήσεις σε όλο και περισσότερο εστία
στις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Οικονομικά μεγεθύνει