Η Binance περιορίζει περισσότερους από 200 λογαριασμούς στη Νιγηρία εν μέσω απαιτήσεων για ξέπλυμα χρήματος

Κρυπτογράφηση Binance έχει περιορίσει συνολικά 281 προσωπικούς λογαριασμούς που ανήκουν σε Νιγηριανούς χρήστες, ανά Reuters. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao (CZ) φέρεται να είπε σε αυτούς τους πελάτες σε επιστολή ότι η απόφαση ελήφθη για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των χρηστών — αλλά και κατόπιν αιτήματος των διεθνών αρχών επιβολής του νόμου. 

«Αυτή τη στιγμή, έχουμε επιλύσει 79 υποθέσεις και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε μέσω άλλων. Όλες οι υποθέσεις που δεν σχετίζονται με την επιβολή του νόμου θα επιλυθούν εντός δύο εβδομάδων», είπε ο CZ. 

Τα νέα έρχονται εν μέσω μιας σειράς σοβαρών ρυθμιστικών προβλημάτων για το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης. 

Οι ρυθμιστικές δυσκολίες της Binance

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ρυθμιστικές ελλείψεις της Binance ήρθε στο κεφάλι. 

Σύμφωνα με ένα Reuters έρευνα, η CZ «αγνόησε» τις προειδοποιήσεις σχετικά με τους αδύναμους ελέγχους του χρηματιστηρίου γνωρίζω τον πελάτη (KYC), οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας κατά του ξεπλύματος χρήματος και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων. 

Το 2019, ένα μήνυμα που εστάλη από την πρώην υπεύθυνη αναφοράς για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, Karen Long, ανέφερε ότι η CZ ήθελε «no kyc». Ο Chief Compliance Officer της Binance, Samuel Lim, έγραψε επίσης: «Διάθεμα γιατί να αγγίξετε το fiat αν δεν θέλετε να συμμορφώνεστε. Τόσο ειρωνικό LOL. Απλώς πες full crypto man. Jizzus», σε ένα κείμενο. 

Η Reuters Η έρευνα διαπίστωσε επίσης ότι η Binance δεν βοήθησε τις γερμανικές αρχές επιβολής του νόμου σχετικά με 44 επιστολές που διερευνούσαν συναλλαγές αξίας περίπου 2 εκατομμυρίων ευρώ (περίπου 2.2 εκατομμύρια δολάρια) που πιστεύεται ότι αφορούσαν κλοπιμαία και ξεπλύματα κεφαλαίων. 

Προηγουμένως, το χρηματιστήριο κρυπτογράφησης είχε προκαλέσει την οργή των ρυθμιστικών αρχών παγκοσμίως. 

In Ολλανδία και Ιαπωνία, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις για τους καταναλωτές κατά της ανταλλαγής. ο νησιά Καϊμάν και Ιταλία έχουν πει ότι η Binance δεν έχει άδεια να δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στις αντίστοιχες χώρες της. 

In Malaysia, οι ρυθμιστικές αρχές ανέλαβαν μέτρα επιβολής κατά της Binance επειδή δραστηριοποιείται παράνομα στη δικαιοδοσία. 

In Singapore, η Binance ανακοίνωσε ότι αποσύρει μια αίτηση για άδεια αφού οι ρυθμιστικές αρχές τοποθέτησαν την εταιρεία στη λίστα επενδυτών της πόλης-κράτους. 

Οι ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου εξέδωσαν επίσης α προειδοποίηση καταναλωτή έναντι της ανταλλαγής κρυπτογράφησης. Διπλασιάστηκαν μήνες αργότερα, ισχυριζόμενοι ότι η Binance Markets Limited -η οντότητα του χρηματιστηρίου στο Ηνωμένο Βασίλειο- ήταν ανίκανος να ρυθμιστεί αφού απέτυχε να παράσχει βασικές πληροφορίες στη ρυθμιστική αρχή.

Πηγή: https://decrypt.co/91572/binance-restricts-over-200-nigerian-accounts-amid-money-laundering-requirements