Η Binance προσλαμβάνει πρώην αξιωματούχο της IRS για ρόλο αναφοράς για ξέπλυμα χρήματος

Η ανταλλαγή κρυπτονομισμάτων Binance προσέλαβε τον Γκρεγκ Μόναχαν, πρώην κυβερνητικό αξιωματούχο των ΗΠΑ στην Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων (IRS), για να ηγηθεί των παγκόσμιων προσπαθειών αναφοράς για ξέπλυμα χρήματος.

Το Monahan εδρεύει στην Ουάσιγκτον και δαπανάται πάνω από 20 χρόνια στο IRS, που ηγείται των ερευνών εγκλήματος στον κυβερνοχώρο στην υπηρεσία. Συμμετέχει στην Binance από την Deloitte, όπου πέρασε λιγότερους από πέντε μήνες σε έναν ρόλο συμμόρφωσης, σύμφωνα με το LinkedIn του.

Στη Binance, ο Monahan αναλαμβάνει το ρόλο του παγκόσμιου υπευθύνου αναφοράς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. "Οι προσπάθειές μου θα επικεντρωθούν στην επέκταση των διεθνών προγραμμάτων της Binance για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και της έρευνας, καθώς και στην ενίσχυση των σχέσεων του οργανισμού με ρυθμιστικούς και φορείς επιβολής του νόμου παγκοσμίως", δήλωσε ο Monahan.

Η Binance φέρεται να είναι υπό διερεύνηση από την IRS και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για τυχόν παράνομες δραστηριότητες. Τους τελευταίους μήνες, η Binance έχει ενισχύσει την συμβουλευτική ομάδα συμμόρφωσης και ρυθμιστικών αρχών. Το ανταλλακτήριο έχει προσλάβει πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ Max Baucus ως σύμβουλος πολιτικής και κυβερνητικών σχέσεων και πρώην μέλη της FATF Rick McDonell και Josée Nadeau ως σύμβουλοι συμμόρφωσης και ρυθμιστικών αρχών.

«Επεκτείνουμε πάντα τις δυνατότητές μας για να κάνουμε την Binance και την ευρύτερη βιομηχανία ένα ασφαλές μέρος για όλους τους συμμετέχοντες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Binance Changpeng «CZ» Zhao.

Η Κάρεν Λεόνγκ, η οποία είναι η παγκόσμια υπεύθυνη αναφοράς για το ξέπλυμα χρήματος στην Binance από το 2018, θα γίνει διευθύντρια συμμόρφωσης, δήλωσε η Binance.