Η CFTC μηνύει 5 άτομα για απάτη σε υπηρεσίες συναλλαγών Bitcoin

Η Επιτροπή Συναλλαγών Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC) έχει μηνύσει πέντε άτομα για ψευδή προώθηση υπηρεσιών συναλλαγών bitcoin και κρυπτογράφησης, εξαπατώντας έτσι ανυποψίαστους επενδυτές.

Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση, σύμφωνα με το CFTC, στόχευαν κυρίως ισπανόφωνους χρήστες.

Η πλειονότητα των θυμάτων ήταν από ισπανόφωνες κοινότητες

Η CFTC ισχυρίστηκε ότι πέντε άτομα — David Carmona, Juan Arellano Para, Moses Valdez, David Brend και Marco A. Ruiz Ochoa — ζήτησαν κεφάλαια από πελάτες για να τους βοηθήσουν να εμπορεύονται bitcoin και άλλα κρυπτονομίσματα, αλλά κατέληξαν να ιδιοποιηθούν τα χρήματα των χρηστών.

Οι κατηγορούμενοι διατηρούσαν από κοινού μια επιχείρηση με την επωνυμία Icomtech, η οποία υποτίθεται ότι ήταν μια επιχείρηση διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων. Σύμφωνα με την CFTC, μεταξύ 2018 και 2019, η Icomtech δήλωσε ότι οι πελάτες θα λάμβαναν 0.9% και 2.8% σε καθημερινές αποδόσεις από τις συναλλαγές κρυπτογράφησης. Το δόλιο σύστημα υποσχέθηκε επίσης να διπλασιάσει τις επενδύσεις των πελατών μεταξύ τεσσάρων και οκτώ μηνών.

Ωστόσο, η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι η Icomtech, μαζί με τους αναφερόμενους κατηγορούμενους, δεν χρησιμοποίησε τα κεφάλαια που έλαβε για διαπραγμάτευση bitcoin ή κρυπτογράφησης, ούτε το σχήμα τήρησε τις προαναφερθείσες υποσχέσεις.

Επίσης, η CFTC δήλωσε ότι οι πράκτορες της Icomtech ζήτησαν κεφάλαια αξίας «εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων» από περισσότερα από 170 άτομα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Επιπλέον, οι περισσότεροι πελάτες προέρχονταν από ισπανόφωνες κοινότητες.

Εκτός από τη δράση επιβολής του CFTC, το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) απήγγειλε επίσης κατηγορίες στους πέντε κατηγορούμενους για ηλεκτρονική απάτη τον Οκτώβριο του 2022 σε σχέση με το δόλιο εγχείρημα της Icomtech.

Το CFTC δεν είναι πιο φιλικό προς τις κρυπτογράφηση από το SEC

Η τελευταία ενέργεια επιβολής έρχεται λίγο μετά την CFTC καταγράφονται Η υψηλότερη περίπτωση απάτης με bitcoin που αφορούσε πρόστιμο 3.4 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η υπόθεση αφορούσε έναν Νοτιοαφρικανό διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος διηύθυνε μια μη εγγεγραμμένη ομάδα εμπορευμάτων για να ζητήσει bitcoin από ανθρώπους και επίσης υπεξαίρεσε κεφάλαια πελατών.

Εν τω μεταξύ, η Επίτροπος CFTC, Christy Goldsmith Romero, δήλωσε πρόσφατα ότι ήταν αδύνατο να παρακολουθηθεί όλη η απάτη που συνέβαινε στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, καθώς ήταν πολλή. Σύμφωνα με τον Romero, το 20% του χαρτοφυλακίου της εταιρείας περιελάμβανε περιπτώσεις κρυπτογράφησης, συμπεριλαμβανομένων των αγωγές εναντίον του γίγαντα κρυπτογράφησης Binance και της χρεοκοπημένης FTX.

Ο Επίτροπος CFTC δήλωσε επίσης ότι ο ρυθμιστικός οργανισμός δεν πρέπει να θεωρείται ως «πιο φιλικός ρυθμιστής» προς τον τομέα των κρυπτονομισμάτων, σε σύγκριση με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), η οποία έχει υιοθετήσει πιο επιθετική προσέγγιση προς τον κλάδο τον τελευταίο καιρό.