Η FTX λέει ότι η οντότητα που εδρεύει στις Μπαχάμες ήταν «Offshore Haven» για απάτη

Οι οφειλέτες της FTX ισχυρίζονται ότι η εταιρεία των Μπαχάμες ήταν απλώς ένα εταιρικό κέλυφος για τη διευκόλυνση της απάτης που διενεργείται κατά την κρίση του Sam Bankman-Fried.

Οι εκκαθαριστές της FTX μηνύουν τους εκκαθαριστές της FTX Digital Markets (DM) με έδρα τις Μπαχάμες, ισχυριζόμενοι ότι έχουν εσφαλμένα διεκδικήσει δικαιώματα επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. 

Σε μια κατάθεση στο δικαστήριο την Κυριακή, η νέα διοίκηση της FTX κατηγόρησε την FTX DM ως νομική ακυρότητα που δημιουργήθηκε απλώς ως μέτωπο για τη διευκόλυνση της απάτης. 

«Δημιουργήθηκε και λειτούργησε ως υπεράκτιος παράδεισος για ένα συνεχές σύστημα απάτης, καθώς και ως αγωγός μέσω του οποίου οι καρποί αυτού του δόλιου συστήματος θα μπορούσαν να διοχετευθούν σε εμπιστευτικά στοιχεία και τρίτα μέρη εκτός της εμβέλειας οποιασδήποτε ανεξάρτητης και αποτελεσματικής ρυθμιστικής αρχής». δήλωσαν οι οφειλέτες FTX της οντότητας των Μπαχάμες. 

Κατά την άποψή τους, οι ενέργειες των ρυθμιστικών αρχών των Μπαχάμες να διεκδικήσουν την κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων της FTX και να ζητήσουν δικαιώματα σε διαδικασίες εκκαθάρισης δεν κάνουν τίποτα άλλο από τη σπατάλη των πόρων της εταιρείας.

Οι οφειλέτες της FTX τόνισαν τα περίπου 143 εκατομμύρια δολάρια που μεταφέρθηκαν από τον Sam Bankman-Fried από τους λογαριασμούς της FTX Trading και της Alameda στην FTX DM μέσω της Farmington State Bank και της Silvergate Bank. Η μεταφορά ενός τόσο σημαντικού ποσού σε μια οικονομική οντότητα δεν ήταν μέρος της συνήθους πορείας των εργασιών και έγινε για να εξαπατηθούν οι πιστωτές και να ωφεληθούν οι εμπιστευτικοί, δήλωσε η FTX. 

Οι οφειλέτες υποστήριξαν περαιτέρω ότι ολόκληρη η ύπαρξη της FTX DM εμπίπτει στο πεδίο της εγκληματικής συνωμοσίας, για την οποία αρκετοί από τους συν-συνωμότες του Bankman-Fried έχουν ήδη παραδεχτεί την ενοχή τους. Ισχυρίστηκαν ότι η FTX DM ήταν το επίκεντρο αυτού του δόλιου συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για τη διοχέτευση καταθέσεων πελατών μακριά από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές. 

"Κύριος. Ο Bankman-Fried, και άλλοι υπό την καθοδήγησή του, διατήρησαν μια στενή, διευκολυντική σχέση με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου από τις Μπαχάμες, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ άλλων, της Επιτροπής, και με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Πρωθυπουργό των Μπαχάμες», δήλωσε η FTX.

Ισχυρίστηκαν ότι ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της FTX ήθελε να αξιοποιήσει αυτή τη σχέση για να ελαχιστοποιήσει την εγκληματική και πολιτική έκθεσή του σε περίπτωση που αποκαλυφθεί αυτή η απάτη.

Την περασμένη εβδομάδα, οι οφειλέτες FTX δημοσίευσαν α αναφέρουν αποκαλύπτοντας ότι ο Bankman-Fried και άλλοι εμπιστευτικοί είχαν καταβληθεί συλλογικό ποσό 3.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε προσωπικά έξοδα. Αυτά τα δάνεια δεν περιλάμβαναν 240 εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν για το πολυτελές ρετιρέ στις Μπαχάμες στο οποίο διέμεναν.