Η OFAC ενημερώνει τη Λίστα των Ειδικών Υπηκόων

Η OFAC ενημερώνει τη Λίστα των Ειδικών Υπηκόων

Την 1η Φεβρουαρίου 2023, το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC) ενημέρωσε τη Λίστα Ειδικά Ορισμένων Υπηκόων (SDN), προσθέτοντας συγκεκριμένα Ethereum και BitcoinΟ όρος «Bitcoin» μπορεί είτε να αναφέρεται στο Bitcoin του δικτύου,… Περισσότερα διευθύνσεις μαζί με πολλά φυσικά πρόσωπα και οντότητες.

Η OFAC, η οποία ανήκει στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, διαχειρίζεται και επιβάλλει οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις με βάση τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής και εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ κατά στοχευμένων ξένων χωρών και καθεστώτων, τρομοκρατών, διεθνών διακινητών ναρκωτικών, όσων εμπλέκονται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη διάδοση όπλα μαζικής καταστροφής και άλλες απειλές για την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική ή την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η OFAC διαχειρίζεται διάφορα προγράμματα κυρώσεων, που κυμαίνονται από ολοκληρωμένα έως επιλεκτικά και μπορεί να στοχεύσει συγκεκριμένες δικαιοδοσίες, άτομα, εταιρείες και κυβερνήσεις.

Τι σημαίνει αυτό;
Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι τα πρόσωπα, οι οντότητες και οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις συναλλαγές με αυτές τις διευθύνσεις και τις σχετικές οντότητες/άτομα που προσδιορίζονται στη λίστα SDN ή οποιαδήποτε σχετική ιδιοκτησία/συμφέροντα που ανήκει σε ποσοστό άνω του 50% από αυτές τις καταχωρημένες οντότητες και πρέπει μπλοκάρουνΤα μπλοκ διατηρούν παρτίδες έγκυρων συναλλαγών που έχουν κατακερματιστεί… Περισσότερα ο blockchainΈνα blockchain είναι ένα κοινό ψηφιακό καθολικό ή ένα συνεχώς ανερχόμενο… Περισσότερα διευθύνσεις.

Γιατί είναι αυτό σημαντικό;
Ήταν μια ενεργή χρονιά για προσθήκες SDN που σχετίζονται με εικονικά στοιχεία και δραστηριότητες που σχετίζονται με εικονικά στοιχεία. Εάν οποιαδήποτε πρόσωπα, οντότητες ή επιχειρήσεις των Η.Π.Α. συναλλάσσονται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτά τα μέρη ή διευθύνσεις που υπόκεινται σε κυρώσεις, θα διακινδυνεύσουν την επιβολή τους, με πιθανή συνέπεια σε αστικές και ποινικήςΕγκληματίας είναι ένα άτομο ή μια ομάδα που έχει καταδικαστεί… Περισσότερα ποινικές ρήτρες. Εάν οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή συμφέρον αυτών των εισηγμένων οντοτήτων ελέγχεται κατά ή μετά τη στιγμή της εισαγωγής από τις Η.Π.Α. ή από πρόσωπο των Η.Π.Α., πρέπει να αναφερθεί στην OFAC.

Πώς μπορούν να βοηθήσουν τα εργαλεία ανάλυσης blockchain;
CipherTrace Inspector™ και παρόμοια εργαλεία ανάλυσης blockchain επιτρέπουν στους οικονομικούς ερευνητές και τους αναλυτές να εντοπίζουν οπτικά τις συναλλαγές στο blockchain για να ακολουθούν κρυπτονομίσματα, spot cryptocurrencyΤο cryptocurrency (ή το crypto currency) είναι ένα ψηφιακό περιουσιακό στοιχείο… Περισσότερα απειλές και τον εντοπισμό επικίνδυνων ή παράνομων δραστηριοτήτων. Εάν διαπιστωθεί ότι ένα διεύθυνσηΜια διεύθυνση είναι ένα κρυπτογραφικό κλειδί που «κατέχει» τα bitcoins. Αυτό… Περισσότερα έχει προστεθεί σε μια εγκεκριμένη λίστα από το OFAC, αυτό αποδίδεται στα εργαλεία ανάλυσης blockchain. Περαιτέρω, εάν διαπιστωθεί ότι ένα άτομο ή οντότητα που υπόκειται σε κυρώσεις έχει τον έλεγχο του α πορτοφόλιΜια συσκευή, φυσικό μέσο, ​​πρόγραμμα ή υπηρεσία που αποσκοπεί αποκλειστικά… Περισσότερα, αυτό μπορεί να αποδοθεί σε εργαλεία ανάλυσης blockchain. Και στις δύο περιπτώσεις, οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν τη δραστηριότητα προς/από/μέσω των επικυρωμένων διευθύνσεων δίνοντας στα κεφάλαια ορατότητα ότι τα παραδοσιακά νομίσματα ενδέχεται να μην μπορούν να προσφέρουν στο OFAC ή σε άλλες εταιρείες.

Πηγή: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/