Η OFAC επιβάλλει κυρώσεις σε 13 οντότητες και 2 άτομα που συνδέονται με τη Ρωσία

Το Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) έχει κλιμακώσει τις προσπάθειές του για επιβολή, ενισχύοντας την επιβολή του σε άτομα και οντότητες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας στη Ρωσία, ιδιαίτερα εκείνων που εμπλέκονται σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία, επιτρέποντας την αποφυγή των κυρώσεων των ΗΠΑ.

Η υπηρεσία επιβολής ισχυρίστηκε ότι αυτά τα άτομα και οι οντότητες διαδραμάτισαν κρίσιμο ρόλο στη διευκόλυνση των συναλλαγών ή στην παροχή υπηρεσιών με στόχο την παροχή βοήθειας σε άλλες ορισθείσες οντότητες στην παράκαμψη των κυρώσεων που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ.

Το OFAC σφίγγει τη λαβή σε ρωσικές οντότητες

Σύμφωνα με έναν υπάλληλο δήλωση, η OFAC κήρυξε κυρώσεις κατά δεκατριών οντοτήτων και δύο ατόμων που εμπλέκονται στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της τεχνολογίας στην οικονομία της Ρωσίας. Επιπλέον, πέντε οντότητες έχουν οριστεί για τη συσχέτισή τους με άτομα που είχαν προηγουμένως οριστεί από την OFAC.

Ο υφυπουργός Οικονομικών για θέματα τρομοκρατίας και χρηματοοικονομικών πληροφοριών, Brian E. Nelson, δήλωσε:

«Η Ρωσία στρέφεται όλο και περισσότερο σε εναλλακτικούς μηχανισμούς πληρωμής για να παρακάμψει τις κυρώσεις των ΗΠΑ και να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας. Καθώς το Κρεμλίνο επιδιώκει να αξιοποιήσει οντότητες στον χώρο της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, το Υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να εκθέτει και να διαταράσσει τις εταιρείες που επιδιώκουν να βοηθήσουν τα ρωσικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν επιβληθεί κυρώσεις να επανασυνδεθούν με το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα».

Ο κατάλογος εταιρειών του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνει εταιρείες fintech που βρίσκονται στη Μόσχα, όπως οι B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii και Veb3 Integrator. Περιλαμβάνει επίσης την Tokentrust, η οποία εδρεύει στην Κύπρο και κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο στην Atomaiz.

Είναι ενδιαφέρον ότι η Atomaiz, που ελέγχεται από τον επενδυτικό όμιλο Interros Holding του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Vladimir Potanin, εξασφάλισε την πρώτη κυβερνητική άδεια της Ρωσίας για έκδοση και ανταλλαγή ψηφιακών χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων τον Φεβρουάριο του 2022, μόλις τρεις εβδομάδες πριν οι ρωσικές δυνάμεις εισβάλουν στην Ουκρανία.

Το Chainalysis ρίχνει φως στη δραστηριότητα του Netex24 και του Bitpapa

Στο δελτίο τύπου του, ο OFAC τόνισε ότι η Netex24 και η Bitpapa έχουν ιστορικό συναλλαγών με τράπεζες, ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και αγορές σκοτεινού δικτύου που έχουν εγκριθεί από την OFAC, χρησιμοποιώντας κρυπτονομίσματα.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της πλατφόρμας πληροφοριών blockchain, το Netex24 διευκόλυνε τις μεταφορές σε ρωσικές τράπεζες που υπόκεινται σε κυρώσεις όπως η Tinkoff και η Sberbank, μαζί με παρόμοια ιδρύματα. Η αλυσιδωτή ανάλυση έχει προσδιορίζονται συμπλέγματα που συνδέονται και με τις δύο υπηρεσίες.

Περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων on-chain τα τελευταία δύο χρόνια αποκαλύπτει σημαντικές μεταφορές κεφαλαίων που διευκολύνθηκαν τόσο από τη Netex24 όσο και από την Bitpapa σε οντότητες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις. Οι αγορές Darknet αποτελούν σημαντικό μέρος του ιστορικού συναλλαγών τους, παράλληλα με τις ανταλλαγές που δεν διαθέτουν πρωτόκολλα Know Your Customer (KYC), πολλές από τις οποίες είναι ρωσόφωνες πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες συνδεδεμένες με ρωσικές τράπεζες που έχουν επιβληθεί κυρώσεις.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο εύρημα ήταν ότι το ποσό που έστειλαν η Netex24 και η Bitpapa σε οντότητες που υπόκεινται σε κυρώσεις και σε αγορές σκοτεινού δικτύου αυξήθηκε σταθερά από την έναρξη της σύγκρουσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Εν τω μεταξύ, οι μεταφορές σε χρηματιστήρια χωρίς απαιτήσεις KYC και άλλες παράνομες υπηρεσίες παρέμειναν σχετικά σταθερές.

Εκτός από την υποστήριξη συναλλαγών για εξέχουσες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οντότητες κρυπτογράφησης που έχουν επιβληθεί κυρώσεις, οι Netex24 και Bitpapa διαπιστώθηκε επίσης ότι διευκόλυναν μεταφορές για διάφορες φιλορωσικές πολιτοφυλακές και ομάδες προπαγάνδας, συμπεριλαμβανομένου του MOO Veche, μιας ρωσικής οργάνωσης πολιτοφυλακής που ορίστηκε από το OFAC. Αυτές οι οντότητες είναι γνωστό ότι λειτουργούν στις περιοχές Ντόνετσκ, Λουχάνσκ ή Κριμαίας της Ουκρανίας.