Η Κίνα συλλαμβάνει 93 άτομα ύποπτα για ξέπλυμα 40 δισεκατομμυρίων RMB μέσω κρυπτογράφησης

Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της κομητείας Hengyang της Κίνας συνέλαβε 93 υπόπτους που εμπλέκονται σε ξέπλυμα 40 δισεκατομμυρίων RMB μέσω κρυπτονομισμάτων, τοπικών ΜΜΕ αναφερθεί τον Σεπτέμβριο 25.

Σύμφωνα με την έκθεση, η εγκληματική ομάδα ενεπλάκη σε περισσότερες από 300 υποθέσεις απάτης και δρούσε από το 2018.

Οι αρχές της κομητείας ξεκίνησαν έρευνες μετά την απάτη του διευθυντή του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας της κομητείας, Liu Xialong, ύψους 7.8 εκατομμυρίων γιουάν. Μια σε βάθος έρευνα έδειξε ότι η εγκληματική ομάδα έχει ένα τεράστιο δίκτυο επιχειρήσεων συλλογής σε μέρη όπως το Γκουανγκντόνγκ, το Φουτζιάν κ.λπ.

Αποκαλύφθηκε ότι οι αρχές κατέσχεσαν επίσης 300 εκατομμύρια RMB και 100 κινητά τηλέφωνα από τους υπόπτους.

Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι η ομάδα με επικεφαλής τον Χονγκ Μούμου μετέτρεψε τα κεφάλαια που αποκτήθηκαν από τζόγο και απάτη σε κρυπτονομίσματα πριν τα ξεπλύνει σε δολάρια ΗΠΑ.

Οι αρχές κατέρριψαν την επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ψηφιακού γιουάν

Άλλος ντόπιος αναφέρουν αποκάλυψε ότι οι κινεζικές αρχές κατέστρεψαν επίσης μια επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στο Φουτζιάν, όπου οι εγκληματίες χρησιμοποίησαν το ψηφιακό γιουάν για να ξεπλύνουν 200 εκατομμύρια RMB.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εγκληματική επιχείρηση ήταν επικεφαλής των Ζανγκ Μούμου και Λάι Μουμού. Χρησιμοποίησαν το εθνικό ψηφιακό νόμισμα για διάφορες παράνομες δραστηριότητες όπως η παροχή χρηματοδότησης για τυχερά παιχνίδια, απάτες κ.λπ.

Η Κίνα προχωρά στην υιοθέτηση του ψηφιακού γουάν

Η κυβέρνηση της Κίνας εργάζεται για να αυξήσει το ποσοστό υιοθέτησης του ψηφιακού γιουάν επεκτείνοντας το νόμισμα σε τέσσερις ακόμη επαρχίες — Γκουανγκντόνγκ, Τζιανγκσού, Χεμπέι και Σιτσουάν — ως τοπικό μέσο πληρωμής.

Σύμφωνα με SCMP, το ψηφιακό γιουάν είναι δοκιμαστεί σε περισσότερες από 20 πόλεις και περιφέρειες. Ανώτατος αξιωματούχος της τράπεζας κορυφής της Κίνας, ο Fan Yifei, σημείωσε ότι ο αριθμός των χρηστών του ψηφιακού γιουάν και το ποσό των συναλλαγών που επεξεργάζεται «αυξάνεται σταθερά».

Εν τω μεταξύ, με την Κίνα να εργάζεται σταθερά για τη δημιουργία του CBDC σε εθνικό επίπεδο, άλλες χώρες προσπάθησαν επίσης να διερευνήσει μια ψηφιακή έκδοση του εθνικού τους νομίσματος.