Οι Ρώσοι χρηματοδότες θα μπορούσαν να στραφούν σε κρυπτογράφηση για να παρακάμψουν τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις

Μετά από έναν νέο γύρο κυρώσεων με στόχο την απομόνωση των ρωσικών τραπεζών από το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι ειδικοί εξετάζουν τα κρυπτονομίσματα ως μέσο για να παρακάμψουν τη μαύρη λίστα.

Τα μέτρα που επιβλήθηκαν από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη στοχεύουν ρωσικές τράπεζες, εταιρείες τεχνολογίας και αεροδιαστημικούς φορείς - ένα ευρύ φάσμα της οικονομίας της χώρας - μετά την κλιμάκωση της απρόκλητης εισβολής του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία.

Η Leah Wald, Διευθύνουσα Σύμβουλος της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης Valkyrie Investments, δήλωσε ότι δεν είναι βέβαιο εάν η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει κρυπτογράφηση για να παρακάμψει τις κυρώσεις, αλλά «η πιθανότητα να κάνει μια τέτοια περιστροφή είναι πολύ υψηλή».

Αξίζει να έχουμε κατά νου ότι η χρήση ψηφιακών στοιχείων αντί για δολάρια ΗΠΑ είναι πιθανόν παραβίαση των κυρώσεων, λένε νομικοί εμπειρογνώμονες.

Ο κύριος επόπτης κυρώσεων στις ΗΠΑ, το Office of Foreign Assets Control (OFAC), «θεωρεί ότι οι κυρώσεις του ισχύουν για δραστηριότητα που διεξάγεται σε κρυπτονομίσματα», σύμφωνα με τον Evan Abrams, δικηγόρο της Steptoe & Johnson που ειδικεύεται στις κυρώσεις.

«Γενικά θα έβλεπαν μια συναλλαγή που διενεργείται σε bitcoin ή άλλο περιουσιακό στοιχείο το ίδιο όπως θα έβλεπαν μια συναλλαγή σε δολάρια», είπε ο Abrams.

Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων και οι πάροχοι πορτοφολιών που εδρεύουν στις ΗΠΑ πρέπει να ακολουθούν τους ίδιους κανονισμούς αναφοράς και γνώσης του πελάτη (KYC) με τις τράπεζες, αλλά τα αποκεντρωμένα ανταλλακτήρια και αγορές σε άλλες χώρες μπορεί να προσφέρουν λύση.

«Εφόσον δεν χρησιμοποιούν μια οντότητα που ελέγχεται από τις ΗΠΑ για να αγοράσουν και να μεταφέρουν την κρυπτογράφηση, δεν νομίζω ότι θα ήταν δύσκολο [να αποφευχθούν οι κυρώσεις]», δήλωσε ο David Tawil, πρόεδρος της εταιρείας crypto hedge fund ProChain Capital. .

Η χρήση πολλών διαφορετικών χρηματιστηρίων θα διευκόλυνε επίσης τους Ρώσους χρηματοδότες να καλύψουν τα ίχνη τους, σύμφωνα με τον Wald, πρώην αναλυτή της Παγκόσμιας Τράπεζας.

«Οι ρωσικές εταιρείες θα μπορούσαν εύκολα να χρησιμοποιήσουν ανταλλακτήρια ή μεσίτες που εδρεύουν στη Ρωσία ως fiat on-ramps και στη συνέχεια να συναλλάσσονται με κρυπτογράφηση σε πολλαπλά αποκεντρωμένα χρηματιστήρια ή μέσω άλλων εργαλείων που προορίζονται να αποκρύψουν την πηγή κεφαλαίων», είπε ο Wald. «Στη συνέχεια, οι οντότητες που είναι πρόθυμες να συνεργαστούν μαζί τους θα μπορούσαν ενδεχομένως να συναλλάσσονται χωρίς να αντιμετωπίζουν πραγματικές συνέπειες».

Τα τιμωρητικά μέτρα έρχονται λίγο μετά το υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας προχώρησε μπροστά με τα ρυθμιστικά της σχέδια για τα κρυπτονομίσματα — τα οποία διπλασιάζουν την πάγια πολιτική της χώρας για την απαγόρευση των κρυπτονομισμάτων ως μορφή πληρωμής, μια πιθανή πρόκληση για τις επιχειρήσεις που θέλουν να αποφύγουν τις κυρώσεις. 

Το ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας, το υποανάπτυκτη ψηφιακό ρούβλι, θα μπορούσε να επιτρέψει στις εταιρείες να συναλλάσσονται νόμιμα χωρίς το δολάριο σε μια λύση που επικυρώνεται από το κράτος. 

«Δεν είναι τυχαίο ότι η Ρωσία προχώρησε πρόσφατα στη νομιμοποίηση των κρυπτονομισμάτων σε μια προσπάθεια να τυποποιήσει τη ρύθμιση και τη χρήση τους, ίσως ως ένα προληπτικό μέτρο για την καταπολέμηση τυχόν κυρώσεων που θα προέκυπταν από μια εισβολή στην Ουκρανία», είπε ο Wald. 

Τον Οκτώβριο κυκλοφόρησε το OFAC νέα καθοδήγηση σχετικά με τη συμμόρφωση με τα κρυπτονομίσματα και τις κυρώσεις, τονίζοντας, στα μάτια του οργανισμού, την αυξανόμενη απειλή που θέτει η τεχνολογία blockchain στα κεντρικά σημεία ελέγχου των κυβερνήσεων. 

Οι κυρώσεις για παραβίαση των κυρώσεων της OFAC χωρίς άδεια μπορεί να επιφέρουν πρόστιμο έως και 20 εκατομμύρια δολάρια και ποινή φυλάκισης έως και 30 χρόνια. 

Η σοβαρότητα, είπε ο Άμπραμς, εξαρτάται από το εάν οι παραβιάσεις είναι ενάντια σε πρωτογενείς ή δευτερεύουσες κυρώσεις των ΗΠΑ. Το πρώτο απαιτεί υπήκοο των ΗΠΑ ή κάτοικο του μείγματος. 

Σε ό,τι αφορά τις δευτερεύουσες κυρώσεις, όπου οι μη αμερικανοί πολίτες δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, η OFAC έχει μικρή νομική ισχύ για να επιδιώξει αστικές ή ποινικές κυρώσεις, σύμφωνα με τον Abrams.

«Αλλά αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να επιβάλουν ουσιαστικά κυρώσεις σε αυτούς τους παράγοντες», είπε. "Εάν ένα άτομο αλληλεπιδρά με το άτομο που έχει τιμωρηθεί, το πρώτο άτομο μπορεί να τιμωρηθεί με παρόμοιο τρόπο με το άτομο με το οποίο αλληλεπιδρά."

Λάβετε τα κορυφαία νέα και πληροφορίες για τα κρυπτονομίσματα της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.

Ο ορθοστάτης Οι Ρώσοι χρηματοδότες θα μπορούσαν να στραφούν σε κρυπτογράφηση για να παρακάμψουν τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Τεμάχια.

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://blockworks.co/russian-financiers-could-turn-to-crypto-to-sidestep-us-european-sanctions/