Οι ερευνητές της Νότιας Κορέας περιορίζουν τις παράνομες συναλλαγές BTC ύψους 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Οι ερευνητές της Νότιας Κορέας εξαπέλυσαν καταστολή 33 υπόπτων που φέρεται ότι διεξήγαγαν παράνομες συναλλαγές BTC 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως διαβάσαμε περισσότερα στη σημερινή Απάτες Bitcoin.

Το Κεντρικό τελωνείο της Σεούλ, οι Νοτιοκορεάτες Ερευνητές, σε αυτήν την περίπτωση, ξεκίνησαν να ερευνούν 33 άτομα που εμπλέκονται σε παράνομες συναλλαγές κρυπτογράφησης στο εξωτερικό αξίας 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι αρχές επέβαλαν πρόστιμα σε 15 άτομα και άρχισαν τη δίωξη σε 14 από αυτά, ενώ τα υπόλοιπα 4 βρίσκονται ακόμη υπό έρευνα. Η καθημερινή εφημερίδα στη Νότια Κορέα ανέφερε ότι οι αρχές συνέλαβαν 33 άτομα με κατηγορίες για εγκλήματα που σχετίζονται με εικονικά περιουσιακά στοιχεία όπως ξέπλυμα χρήματος και απάτη. Τους τελευταίους δύο μήνες, οι ύποπτοι συμμετείχαν σε παράνομες υπεράκτιες συναλλαγές κρυπτογράφησης συνολικού ύψους 1.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η έρευνα κατηγοριοποίησε τα κεφάλαια ως παράνομη ανταλλαγή συναλλάγματος όπου οι έμποροι πλήρωναν κάποιον άλλον για να μεταφέρει τα κεφάλαια που αποσύρθηκαν μετά από διαπραγμάτευση σε μια πλατφόρμα. Η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν άλλα 683 εκατομμύρια δολάρια για να παραποιήσουν τα αρχεία εμβασμάτων τους στο εξωτερικό όταν αγόραζαν ψηφιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Τα άτομα ξόδεψαν τα υπόλοιπα 83 εκατομμύρια δολάρια σε αναλήψεις μετρητών από το εξωτερικό χρησιμοποιώντας πιστωτικές κάρτες που εκδόθηκαν στη χώρα για να αποκτήσουν περισσότερα κρυπτονομίσματα στο εξωτερικό. Η έκθεση έδειξε επίσης ότι ένας από τους ύποπτους είναι ιδιοκτήτης ξένου ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης και είτε μετέφερε είτε παρέδωσε 261 εκατομμύρια δολάρια σε 17,000 συναλλαγές μέσω τοπικού τόπου διαπραγμάτευσης κρυπτονομισμάτων στον πελάτη του στο εξωτερικό που ήθελε να παρακάμψει το νόμο.

Αφού αποκόμισαν περισσότερα κέρδη από τις παράνομες ενέργειες, οι αρχές συνέλαβαν τον ίδιο και τους άλλους τρεις συντρόφους του. Θα διωχθούν για παράβαση του Νόμου περί Συναλλαγών Συναλλάγματος. Οι αρχές ανακάλυψαν ότι ο ιδιοκτήτης της κορεατικής εταιρείας κέρδισε 8.7 εκατομμύρια δολάρια από εμπορικές συναλλαγές BTC στο εξωτερικό, το οποίο βασιζόταν σε πλαστά τιμολόγια και λογαριασμούς, οπότε τώρα θα αντιμετωπίσει ποινή 10.5 εκατομμυρίων δολαρίων. Σε μια άλλη περίπτωση, ένας φοιτητής πανεπιστημίου θα πρέπει να πληρώσει 1.4 εκατομμύρια δολάρια επειδή κέρδισε περίπου 1.7 εκατομμύρια δολάρια αφού έστειλε 35 εκατομμύρια δολάρια από την Κορέα σε λογαριασμούς στο εξωτερικό. Ο φοιτητής παραποίησε επίσης αρχεία εμβασμάτων και είπε ψέματα ότι τα κεφάλαια ήταν για τα έξοδα διαβίωσης και τις σπουδές του.

Ένας άλλος εργαζόμενος επιβλήθηκε με πρόστιμο 1.3 εκατομμυρίων δολαρίων αφού κέρδισε από τις συναλλαγές BTC και μάλιστα είχε μια ομάδα ανθρώπων που τον βοήθησαν να λειτουργήσει με ανάληψη 27 εκατομμυρίων δολαρίων από ΑΤΜ στο εξωτερικό χρησιμοποιώντας πιστωτική κάρτα από τη Νότια Κορέα. ο Σεούλ Οι αξιωματούχοι σχολίασαν την είδηση:

«Οι εικονικές μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων υπό το πρόσχημα των εξόδων εμπορίου, ταξιδιού ή σπουδών απαγορεύονται αυστηρά. Οι παραβάτες θα υπόκεινται σε ποινική δίωξη ή πρόστιμα».

Πηγή: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/south-korean-investigators-crack-down-on-1-5b-illicit-btc-transactions/