Οι ολλανδικές αρχές συνέλαβαν τον ύποπτο προγραμματιστή Tornado Cash

Οι αρχές στην Ολλανδία συνέλαβαν έναν προγραμματιστή που θεωρείται ύποπτος ότι εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος μέσω της υπηρεσίας ανάμειξης κρυπτονομισμάτων Tornado Cash.

Η Υπηρεσία Δημοσιονομικών Πληροφοριών και Έρευνας (FIOD), μια υπηρεσία στην Ολλανδία αρμόδια για τη διερεύνηση οικονομικών εγκλημάτων, επίσημα ανακοίνωσε η σύλληψη ενός 29χρονου στο Άμστερνταμ την Παρασκευή.

Ο άνδρας φέρεται να συμμετείχε στη διευκόλυνση εγκληματικών οικονομικών ροών και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του Tornado Cash, ανέφερε η αρχή.

Το FIOD επεσήμανε ότι δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο πολλαπλών συλλήψεων στην υπόθεση, σημειώνοντας ότι η Financial Advanced Cyber ​​Team (FACT) ξεκίνησε ποινική έρευνα κατά του Tornado Cash τον Ιούνιο του 2022.

Σύμφωνα με το FACT, το Tornado Cash φέρεται να έχει χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη μεγάλης κλίμακας ροών εγκληματικών χρημάτων, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτοπειρατών και των απατών.

«Αυτά περιλάμβαναν κεφάλαια που κλάπηκαν μέσω hacks από μια ομάδα που πιστεύεται ότι σχετίζεται με τη Βόρεια Κορέα. Το Tornado Cash ξεκίνησε το 2019 και σύμφωνα με το FACT έκτοτε έχει πραγματοποιήσει κύκλο εργασιών τουλάχιστον επτά δισεκατομμυρίων δολαρίων», σημειώνει η ανακοίνωση.

Η είδηση ​​έρχεται λίγο μετά το Υπουργείο Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών τοποθέτησε δεκάδες διευθύνσεις μετρητών Tornado στο κυρώσεις λίστα του Office of Foreign Asset Control (OFAC) στις 8 Αυγούστου. Circle, μια μεγάλη εταιρεία κρυπτονομισμάτων και ο εκδότης του USD Coin (USDC), στη συνέχεια πάγωσε 75,000 USDC συνδέονται με διευθύνσεις που έχουν εγκριθεί από το OFAC.

Λόγω των κυρώσεων, είναι τώρα παράνομη αλληλεπίδραση οποιουδήποτε ατόμου ή οντότητας των ΗΠΑ με τις διευθύνσεις έξυπνων συμβολαίων της Tornado Cash. Οι κυρώσεις για εσκεμμένη μη συμμόρφωση μπορεί να κυμαίνονται από πρόστιμα από 50,000 $ έως 10,000,000 $ και 10 έως 30 χρόνια φυλάκιση.

Η κίνηση του Υπουργείου Οικονομικών πυροδότησε τις ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το Tornado Cash. Σύμφωνα με ορισμένες πηγές, μερικά ακόμη άτομα που υποτίθεται ότι συμμετείχαν στο μίξερ συνελήφθησαν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Εσθονία. Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να είναι ο Roman Panchenko στο Σιάτλ και ο Nikita Dementyev στο Ταλίν.

Πολλοί στην κοινότητα των κρυπτονομισμάτων έχουν εκφράσει την οργή τους για τις αρχές που συλλαμβάνουν προγραμματιστές και άλλα άτομα που εμπλέκονται στην ανάπτυξη του Tornado Cash. Παρατηρητές του κλάδου επεσήμαναν ότι η χρέωση των συγγραφέων κώδικα για τη δημιουργία εργαλείων απορρήτου έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές μιας ελεύθερης κοινωνίας.

Σήμερα είναι μια μαύρη μέρα. Το γράψιμο κώδικα είναι ελεύθερη έκφραση. Οι προγραμματιστές δεν είναι υπεύθυνοι για τον τρόπο με τον οποίο άλλοι χρησιμοποιούν τον ανοιχτό κώδικα. https://t.co/Y1FUDA4FlZ

— Nik KunkΞl (@nomos_paradox) Αύγουστος 12, 2022

Μέσα στις αναφορές, το κανάλι Discord του Tornado Cash φέρεται να διαγράφηκε την Παρασκευή. Η επίσημη ομάδα του Telegram είναι ακόμα άθικτη τη στιγμή της σύνταξης.

Συγγενεύων: Ο συνιδρυτής της Tornado Cash αναφέρει ότι απολύθηκε το GitHub καθώς η βιομηχανία αντιδρά στις κυρώσεις

Βασισμένο στο Ethereum, το Tornado Cash είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να αποκρύπτουν τις κρυπτογραφικές συναλλαγές τους για να προστατεύσουν την ανωνυμία τους ανακατεύοντας ίχνη πληροφοριών στο blockchain. Συνιδρυτής του Ethereum Vitalik Buterin ισχυρίστηκε ότι αυτός χρησιμοποίησε το Tornado Cash για να δωρίσει κεφάλαια στην Ουκρανία για την προστασία του οικονομικού απορρήτου των παραληπτών.