Οι ομοσπονδίες των ΗΠΑ δημιούργησαν ομάδα εργασίας FTX για την παρακολούθηση κλεμμένων μετρητών χρηστών

Το Γραφείο Εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης (SDNY) δημιούργησε την Ομάδα Εργασίας FTX με αποστολή να «ιχνηλατήσει και να ανακτήσει» τυχόν κεφάλαια πελατών που μπορεί να έχουν χαθεί ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης του χρηματιστηρίου, επιπλέον για το χειρισμό των ερευνών και των διώξεων που σχετίζονται με το συμβάν.

Η είδηση ​​αποκαλύφθηκε σε δήλωση που εξέδωσε ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Περιφέρεια της Κολούμπια, Damian Williams, ο οποίος υπηρετεί ως ομοσπονδιακός εισαγγελέας στην υπόθεση FTX που αφορά τον ιδρυτή Sam Bankman-Fried.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Μανχάταν έχει καταθέσει πολλές κατηγορίες εναντίον του Bankman-Fried. Αυτές οι χρεώσεις περιλαμβάνουν απάτη μέσω λογαριασμών και χρεογράφων, συνωμοσία για τη διεξαγωγή απάτης μέσω λογαριασμών και τίτλων, ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση των κανόνων που διέπουν τη χρηματοδότηση της εκστρατείας.

Εν τω μεταξύ, η εταιρεία θα χρησιμοποιούσε τις δεξιότητές της σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων και στον κυβερνοχώρο για να εντοπίσει και να ανακτήσει τα μετρητά των πελατών αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων που έχουν κλαπεί, ειπώθηκε.

Η AlixPartners, μια επιχείρηση παροχής χρηματοοικονομικών συμβουλών, προσλήφθηκε τον Δεκέμβριο από τη νέα διοίκηση της FTX για να αναλάβει την ανίχνευση περιουσιακών στοιχείων για τα ψηφιακά στοιχεία που λείπουν από την FTX. Η προσπάθεια αυτή ήταν πανομοιότυπη με αυτή που είχε ήδη ξεκινήσει η νέα διοίκηση της FTX.

Με βάση τις αναφορές, το Γραφείο του Εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Μανχάταν ξεκίνησε την έρευνά του για την αποτυχία της FTX αμέσως μετά την αίτηση πτώχευσης της εταιρείας στις 11 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον ιστότοπό του, το Γραφείο Εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης είναι γνωστό για τη δίωξη υποθέσεων που αφορούν παραβίαση ομοσπονδιακών νόμων και ερευνά μια μεγάλη ποικιλία εγκληματικών συμπεριφορών, ακόμη και όταν η συμπεριφορά εμφανίζεται σε μακρινά μέρη. Επιπλέον, το γραφείο είναι γνωστό για την παρακολούθηση υποθέσεων που αφορούν παραβίαση της πολιτειακής νομοθεσίας.

Στις 3 Ιανουαρίου, ο Bankman-Fried δήλωσε αθώος και για τις οκτώ ποινικές κατηγορίες που σχετίζονται με την έκρηξη του FTX. Εάν κριθεί ένοχος, ο ιδρυτής της FTX αντιμετωπίζει συνολικά 115 χρόνια φυλάκιση για τον ρόλο του στην κατάρρευση της εταιρείας.

Ο Wang και ο Ellison δήλωσαν ένοχος πριν από ένα μήνα σε σχέση με τις ομοσπονδιακές κατηγορίες απάτης που προέρχονται από τον ρόλο τους στην αποτυχία της ανταλλαγής FTX.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://Blockchain.News/news/us-feds-created-ftx-task-team-to-track-stolen-user-cash