Ο διευθυντής της Capital World Markets σε φυγή καταδικάστηκε σε 14ετή φυλάκιση

Ο διευθυντής της Capital World Markets σε φυγή καταδικάστηκε σε 14ετή φυλάκιση

Χρονική σήμανση: 9 Ιουνίου 2023 1:27 μ.μ.
Ο διευθυντής του Run-Away της Capital World Markets επισύρει ποινή φυλάκισης 14 ετών PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασε τον Άντονι Κωνσταντίνου, 41 ετών, πρώην διευθυντή της Capital World
Markets (CWM), σε 14 χρόνια φυλάκιση. Κωνσταντίνου ήταν βρέθηκε ένοχος στα τέλη του περασμένου μήνα από το Southwark
Γήπεδο Στέμμα
εξαπάτησης επενδυτών ύψους 70 εκατομμυρίων λιρών μέσω του πλαστού συναλλάγματος
εταιρεία επενδύσεων.

Σύμφωνα με το Στέμμα
Εισαγγελικές Υπηρεσίες (CPS), ένα κυβερνητικό τμήμα αρμόδιο για τη δίωξη
ποινικές υποθέσεις σε Αγγλία και Ουαλία, φυλακίστηκε την Παρασκευή ο Κωνσταντίνου
μετά την καταδίκη. Το πρώην αφεντικό της CWM είχε διέφυγε κατά τη διάρκεια της δίκης του που ξεκίνησε τον Μάρτιο. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, βρέθηκε
ένοχος, ερήμην, για απάτη με ψευδή παράσταση, δόλια διαπραγμάτευση και
ξεπλύματος παράνομου χρήματος .

Κωνσταντίνου, ο οποίος έτρεξε 24 διαφορετικά πλέον-κομάτια
εταιρειών κατά τη διάρκεια μιας δεκαετούς περιόδου, στο παρελθόν εξέτισε ποινή φυλάκισης ενός έτους το 2015 για σεξουαλική επίθεση.

CWM ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και λειτούργησε με διάφορες παρόμοιες επωνυμίες, συμπεριλαμβανομένων των CW Markets. Η εταιρεία διεξήγαγε ένα επενδυτικό σχήμα που ονομάζεται «Διαχειριζόμενο
Λογαριασμοί, που υποτίθεται ότι παρέχουν στους επενδυτές πρόσβαση σε «χωρίς κινδύνους
συναλλαγές στις αγορές συναλλάγματος (FX).

Το σχέδιο υποσχέθηκε
στους επενδυτές 5% απόδοση της επένδυσής τους ή 60% ROI ετησίως. Συγκεκριμένα,
το σχέδιο ζήτησε από τους επενδυτές μια ελάχιστη επένδυση 50,000 λιρών για να δημιουργήσει
£100,000, διαβεβαιώνοντας ότι είχε «ειδικούς τρόπους διαπραγμάτευσης συναλλάγματος».
της έδωσε πρόσβαση σε «προνομιακές τιμές».

Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί
ήταν ψευδείς, είπε ο εισαγγελέας μια δήλωση, εξηγώντας ότι το CWM έτρεξε
σε ένα Σχέδιο Ponzi - όπως η μόδα πληρώνοντας απλώς επενδυτές από άλλους
επενδύσεις και απομάκρυνση με τα υπόλοιπα.

«Αυτή ήταν μια σκληρή απάτη
στοχεύοντας μέλη του κοινού», δήλωσε η Emma Beazley, Ειδική Εισαγγελέας για το Σοβαρό Οικονομικό Οργανωμένο Έγκλημα και το CPS
Διεθνής Διεύθυνση. «Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα χρήματα που κέρδισαν με κόπο εξαιτίας
Η απληστία και οι ψεύτικες υποσχέσεις του Κωνσταντίνου σε αυτό το ψεύτικο επενδυτικό σχήμα».

Το 2015, πελάτες της CWM κίνησε ομαδική αγωγή
αγωγή εναντίον ενός Κέιμαν
Τράπεζα με έδρα το νησί, DMS Bank& Trust Limited, ισχυριζόμενη ότι ήταν
εξαπάτησαν σχεδόν 50 εκατομμύρια £ μέσω ενός διαχειριζόμενου ταμείου που λειτουργεί από το ψεύτικο FX
εταιρεία επενδύσεων.

Στοχευμένη μειονότητα CWM
Κοινοτήτων

Σύμφωνα με λεπτομέρειες
κοινοποιήθηκε από την CPS, CWM, η οποία διατηρούσε ένα πολυτελές γραφείο στον Πύργο Heron του Λονδίνου,
εκτόξευσε εκατομμύρια λίρες σε συμφωνίες χορηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών, για να φτιάξει το CWM
φαίνονται επιτυχημένοι και συνεχίστε να προσελκύετε επενδύσεις. Το 2015 μάλιστα υπέγραψε διαφημιστική συμφωνία με τη δημοφιλή αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι. Ωστόσο, το
ο σύλλογος αφαίρεσε την εταιρεία από τη λίστα των χορηγών του μετά από καταγγελίες απάτης σε βάρος της εταιρείας.

Ξεκίνησαν προβλήματα για το CWM
τον Μάρτιο του 2015 μετά την αποκάλυψη ότι ήταν στόχος του Δήμου
της αστυνομίας του Λονδίνου επιδρομή στον Πύργο του Ήρωνα στο Bishopsgate. Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, 13 άτομα που εργάζονταν για
η εταιρεία συνελήφθη με την υποψία απάτης με ψευδή δήλωση,
συνωμοσία για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Αν και το CWM αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς, η αστυνομία αργότερα διαπίστωσε ότι η εταιρεία δυνητικά εξαπάτησε εκατοντάδες
μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου Gurkha και
Οι κοινότητες του Νεπάλ περίπου 50 εκατομμύρια £ (72.9 εκατομμύρια δολάρια) εκείνη την εποχή. Ομάδα CWM,
η μητρική εταιρεία της εταιρείας, ήταν επίσης συνδέεται με 16 δισεκατομμύρια δολάρια
Σχέδιο Ponzi.

Το 2014, Leverate σε συνεργασία με την CWM. Ωστόσο, ο πάροχος τεχνολογίας συναλλαγών forex κόψει όλους τους δεσμούς με την εταιρεία λίγους μήνες αργότερα. Η απόσπαση έγινε γύρω από το
περίοδος της επιδρομής στον Πύργο του Ήρωνα.

Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου καταδίκασε τον Άντονι Κωνσταντίνου, 41 ετών, πρώην διευθυντή της Capital World
Markets (CWM), σε 14 χρόνια φυλάκιση. Κωνσταντίνου ήταν βρέθηκε ένοχος στα τέλη του περασμένου μήνα από το Southwark
Γήπεδο Στέμμα
εξαπάτησης επενδυτών ύψους 70 εκατομμυρίων λιρών μέσω του πλαστού συναλλάγματος
εταιρεία επενδύσεων.

Σύμφωνα με το Στέμμα
Εισαγγελικές Υπηρεσίες (CPS), ένα κυβερνητικό τμήμα αρμόδιο για τη δίωξη
ποινικές υποθέσεις σε Αγγλία και Ουαλία, φυλακίστηκε την Παρασκευή ο Κωνσταντίνου
μετά την καταδίκη. Το πρώην αφεντικό της CWM είχε διέφυγε κατά τη διάρκεια της δίκης του που ξεκίνησε τον Μάρτιο. Ωστόσο, τον περασμένο μήνα, βρέθηκε
ένοχος, ερήμην, για απάτη με ψευδή παράσταση, δόλια διαπραγμάτευση και
ξεπλύματος παράνομου χρήματος .

Κωνσταντίνου, ο οποίος έτρεξε 24 διαφορετικά πλέον-κομάτια
εταιρειών κατά τη διάρκεια μιας δεκαετούς περιόδου, στο παρελθόν εξέτισε ποινή φυλάκισης ενός έτους το 2015 για σεξουαλική επίθεση.

CWM ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2013 και λειτούργησε με διάφορες παρόμοιες επωνυμίες, συμπεριλαμβανομένων των CW Markets. Η εταιρεία διεξήγαγε ένα επενδυτικό σχήμα που ονομάζεται «Διαχειριζόμενο
Λογαριασμοί, που υποτίθεται ότι παρέχουν στους επενδυτές πρόσβαση σε «χωρίς κινδύνους
συναλλαγές στις αγορές συναλλάγματος (FX).

Το σχέδιο υποσχέθηκε
στους επενδυτές 5% απόδοση της επένδυσής τους ή 60% ROI ετησίως. Συγκεκριμένα,
το σχέδιο ζήτησε από τους επενδυτές μια ελάχιστη επένδυση 50,000 λιρών για να δημιουργήσει
£100,000, διαβεβαιώνοντας ότι είχε «ειδικούς τρόπους διαπραγμάτευσης συναλλάγματος».
της έδωσε πρόσβαση σε «προνομιακές τιμές».

Ωστόσο, αυτοί οι ισχυρισμοί
ήταν ψευδείς, είπε ο εισαγγελέας μια δήλωση, εξηγώντας ότι το CWM έτρεξε
σε ένα Σχέδιο Ponzi - όπως η μόδα πληρώνοντας απλώς επενδυτές από άλλους
επενδύσεις και απομάκρυνση με τα υπόλοιπα.

«Αυτή ήταν μια σκληρή απάτη
στοχεύοντας μέλη του κοινού», δήλωσε η Emma Beazley, Ειδική Εισαγγελέας για το Σοβαρό Οικονομικό Οργανωμένο Έγκλημα και το CPS
Διεθνής Διεύθυνση. «Πολλοί άνθρωποι έχασαν τα χρήματα που κέρδισαν με κόπο εξαιτίας
Η απληστία και οι ψεύτικες υποσχέσεις του Κωνσταντίνου σε αυτό το ψεύτικο επενδυτικό σχήμα».

Το 2015, πελάτες της CWM κίνησε ομαδική αγωγή
αγωγή εναντίον ενός Κέιμαν
Τράπεζα με έδρα το νησί, DMS Bank& Trust Limited, ισχυριζόμενη ότι ήταν
εξαπάτησαν σχεδόν 50 εκατομμύρια £ μέσω ενός διαχειριζόμενου ταμείου που λειτουργεί από το ψεύτικο FX
εταιρεία επενδύσεων.

Στοχευμένη μειονότητα CWM
Κοινοτήτων

Σύμφωνα με λεπτομέρειες
κοινοποιήθηκε από την CPS, CWM, η οποία διατηρούσε ένα πολυτελές γραφείο στον Πύργο Heron του Λονδίνου,
εκτόξευσε εκατομμύρια λίρες σε συμφωνίες χορηγίας, συμπεριλαμβανομένων των αθλητικών, για να φτιάξει το CWM
φαίνονται επιτυχημένοι και συνεχίστε να προσελκύετε επενδύσεις. Το 2015 μάλιστα υπέγραψε διαφημιστική συμφωνία με τη δημοφιλή αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα Τσέλσι. Ωστόσο, το
ο σύλλογος αφαίρεσε την εταιρεία από τη λίστα των χορηγών του μετά από καταγγελίες απάτης σε βάρος της εταιρείας.

Ξεκίνησαν προβλήματα για το CWM
τον Μάρτιο του 2015 μετά την αποκάλυψη ότι ήταν στόχος του Δήμου
της αστυνομίας του Λονδίνου επιδρομή στον Πύργο του Ήρωνα στο Bishopsgate. Κατά τη διάρκεια της επιδρομής, 13 άτομα που εργάζονταν για
η εταιρεία συνελήφθη με την υποψία απάτης με ψευδή δήλωση,
συνωμοσία για απάτη και ξέπλυμα χρήματος.

Αν και το CWM αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς, η αστυνομία αργότερα διαπίστωσε ότι η εταιρεία δυνητικά εξαπάτησε εκατοντάδες
μέλη του Ηνωμένου Βασιλείου Gurkha και
Οι κοινότητες του Νεπάλ περίπου 50 εκατομμύρια £ (72.9 εκατομμύρια δολάρια) εκείνη την εποχή. Ομάδα CWM,
η μητρική εταιρεία της εταιρείας, ήταν επίσης συνδέεται με 16 δισεκατομμύρια δολάρια
Σχέδιο Ponzi.

Το 2014, Leverate σε συνεργασία με την CWM. Ωστόσο, ο πάροχος τεχνολογίας συναλλαγών forex κόψει όλους τους δεσμούς με την εταιρεία λίγους μήνες αργότερα. Η απόσπαση έγινε γύρω από το
περίοδος της επιδρομής στον Πύργο του Ήρωνα.

Σφραγίδα ώρας:

Περισσότερα από Οικονομικά μεγεθύνει