Οι συνιδρυτές της υπηρεσίας Crypto Mixing αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος μετά τη σύλληψη

Οι εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών ισχυρίστηκαν ότι δύο συνιδρυτές ανέπτυξαν μια υπηρεσία εξόρυξης κρυπτογράφησης που ονομάζεται Samourai Wallet, η οποία διεξήγαγε παράνομες συναλλαγές αξίας 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο καθένας από τους συνιδρυτές αντιμετωπίζει κατηγορίες για ξέπλυμα χρήματος και μη αδειοδοτημένη επιχείρηση μετάδοσης χρημάτων, με τον πρώτο να επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών.

Το πορτοφόλι Samourai φέρεται ως «ασφαλές καταφύγιο» για εγκληματίες

Σύμφωνα με ένα δελτίο τύπου από το Γραφείο του Εισαγγελέα των ΗΠΑ της Νότιας Περιφέρειας της Νέας Υόρκης, στελέχη του Διευθύνοντος Συμβούλου της Samourai Wallet, Keonne Rodriguez και του επικεφαλής τεχνολογίας William Lonergan Hill, οι οποίοι και οι δύο είναι συνιδρυτές, συνελήφθησαν στις 24 Απριλίου 2024.

Ο Ροντρίγκεζ συνελήφθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η κράτηση του Χιλ έγινε στην Πορτογαλία, με το δελτίο τύπου να αναφέρει ότι οι ΗΠΑ θα ζητήσουν την έκδοσή του.

Επιπλέον, οι αρχές κατέσχεσαν τον τομέα και τους διακομιστές του Samourai, με την εφαρμογή να μην είναι πλέον διαθέσιμη για λήψη στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την έκδοση εντάλματος κατάσχεσης στο Google Play Store. Πριν από την κατάσχεση, η εφαρμογή Samourai για κινητά είχε πάνω από 100,000 λήψεις.

Ο Rodriguez και ο Hill ανέπτυξαν και λειτούργησαν το Samourai μεταξύ 2015 και 2024, το οποίο είχε δύο χαρακτηριστικά – έναν μίκτη κρυπτονομισμάτων που ονομάζεται Whirlpool και μια υπηρεσία hopping που ονομάζεται Ricochet.

Όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, και τα δύο χαρακτηριστικά βοήθησαν να συγκαλυφθεί η πηγή των εγκληματικών εσόδων, λειτουργώντας ως «ασφαλές καταφύγιο» για εγκληματίες που προσπαθούσαν να ξεπλύνουν παράνομα κεφάλαια. Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν περαιτέρω ότι οι κατηγορούμενοι «σκόπευαν και γνώριζαν καλά, ότι ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαίων που επεξεργαζόταν ο Σαμουράι ήταν προϊόντα εγκληματικής ενέργειας που περνούσαν μέσω του Σαμουράι για σκοπούς απόκρυψης».

Μέσω του Whirlpool και του Ricochet, ο Samourai φέρεται να εκτέλεσε παράνομες συναλλαγές αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ξέπλυνε 100 εκατομμύρια δολάρια από έσοδα εγκλήματος από παράνομες αγορές σκοτεινού Ιστού.

Επιπλέον, ο Rodriguez και ο Hill, μέσω tweets και ιδιωτικών μηνυμάτων, φέρεται να «ενθάρρυναν και κάλεσαν ανοιχτά τους χρήστες να νομιμοποιήσουν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες» χρησιμοποιώντας το Samourai. Τα στελέχη έκαναν αμοιβές 4.5 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Whirlpool και την Ricochet, όπως αναφέρεται στο δελτίο τύπου.

Οι αρχές των ΗΠΑ εντείνουν την καταστολή των κρυπτομίξερ

Ο Ροντρίγκεζ και ο Χιλ κατηγορούνται ο καθένας με μία κατηγορία συνωμοσίας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και μία κατηγορία συνωμοσίας για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μετάδοσης χρημάτων χωρίς άδεια, με κάθε κατηγορία να επιφέρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 20 ετών και πέντε ετών, αντίστοιχα.

Σύμφωνα με δήλωση του James Smith, του βοηθού διευθυντή του FBI:

«Οι φορείς απειλών χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να αποφύγουν τον εντοπισμό της επιβολής του νόμου και να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που ευνοούν την εγκληματική δραστηριότητα. Για σχεδόν 10 χρόνια, ο Keonne Rodriguez και η William Hill φέρεται να διαχειρίζονταν μια φορητή πλατφόρμα ανάμειξης κρυπτονομισμάτων που παρείχε σε άλλους εγκληματίες ένα εικονικό καταφύγιο για τη λαθραία ανταλλαγή παράνομων κεφαλαίων».

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συνεχίζει την καταστολή των μίξερ κρυπτονομισμάτων, τα οποία πιστεύεται ότι χρησιμοποιούνται από διαβόητα εγκληματικά στοιχεία όπως το Lazarus Group, για ξέπλυμα χρήματος.

Τον Μάρτιο, οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς σημείωσαν νίκη εναντίον του Roman Sterlingov, χειριστή του μίκτη κρυπτογράφησης Bitcoin Fog. Ο Στέρλινγκοφ ήταν βρέθηκε ένοχος για τις κατηγορίες που σχετίζονται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Άλλοι μίκτες κρυπτονομισμάτων όπως το Tornado Cash και το Blender.io ήταν προηγουμένως καθιερωμένος από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών (OFAC), με τα στελέχη του πρώην κατηγορούνται για ξέπλυμα πάνω από 1 δισεκατομμύρια δολάρια.