Οι συνιδρυτές της 3AC χρησιμοποίησαν τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου για 50 εκατομμύρια δολάρια γιοτ, μπανγκαλόου

A Ένορκη κατάθεση 1,157 σελίδων που συντάχθηκε από τον εκκαθαριστή Russell Crumpler και δημοσιεύτηκε από την εταιρεία αναδιάρθρωσης Teneo της Three Arrows Capital (3AC) αποκαλύπτει αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με το υπό κρίση αμοιβαίο κεφάλαιο κρυπτογράφησης.

Οι συνιδρυτές Su Zhu και Kyle Davies κατέβαλαν προκαταβολή σε ένα γιοτ αξίας 50 εκατομμυρίων δολαρίων, δείχνει το έγγραφο. Το γιοτ επρόκειτο να παραδοθεί στην Ιταλία κάποια στιγμή μέσα στους επόμενους δύο μήνες, όταν θα έπρεπε να καταβληθεί η υπόλοιπη πληρωμή, σύμφωνα με μια ένορκη κατάθεση που δόθηκε από το Blockchain.com, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες δάνεισε $ 270 εκατομμύρια στο ταμείο αντιστάθμισης κινδύνου κρυπτογράφησης.

Λέγεται ότι ο Davies σκόπευε να είναι «μεγαλύτερο από οποιοδήποτε γιοτ που ανήκει ακόμη και στους πλουσιότερους δισεκατομμυριούχους της Σιγκαπούρης».

Οι συνιδρυτές πιστεύεται ότι έκαναν την πληρωμή χρησιμοποιώντας δανεικά κεφάλαια, ενώ αγνοούσαν τις προσπάθειες των πιστωτών να επικοινωνήσουν μαζί τους. Η κατάθεση δείχνει επίσης ότι ο Zhu και η σύζυγός του αγόρασαν δύο μπανγκαλόου "καλής κατηγορίας" στη Σιγκαπούρη - ή αριστοκρατικά σπίτια - για μεταξύ 28.5 και 48.8 εκατομμυρίων δολαρίων τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία παρασχέθηκαν ως απόδειξη ότι οι συνιδρυτές μπορεί να χρησιμοποιούσαν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας για προσωπικές αγορές.

«Οι ιδρυτές της σαφώς αφερέγγυας εταιρείας δεν θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας», έγραψαν οι εκκαθαριστές.

Οι εκκαθαριστές λένε επίσης ότι η 3AC συνέχισε να εμπορεύεται κρυπτονομίσματα αντί να ανταποκρίνεται σε κλήσεις περιθωρίου από δανειστές. Ξεχωριστά, το αμοιβαίο κεφάλαιο πιστεύεται ότι έχει μεταφέρει 31 εκατομμύρια δολάρια σε stablecoin USDC και 900,000 δολάρια σε USDT στις 14 Ιουνίου στην εταιρεία Tai Ping Shan Limited που εδρεύει στα Νησιά Κέιμαν, η οποία ανήκει στη σύντροφο των Zhu και Kyle Davies, Kelly Kaili Chen.

Τόσο ο Kaili Chen όσο και ο Zhu συγκαταλέγονται στους περισσότερους από 20 πιστωτές που δάνεισαν χρήματα στην 3AC.

Οι εκκαθαριστές ζητούν πρόσβαση στα γραφεία της 3AC στη Σιγκαπούρη καθώς οι πιστωτές απαριθμούν εκατομμύρια σε απαιτήσεις

Η κατάθεση δείχνει ότι η 3AC οφείλει 3.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε περίπου 27 εταιρείες κρυπτογράφησης. Ο μεγαλύτερος πιστωτής της είναι η μεσιτεία κρυπτογράφησης Genesis, η οποία δάνεισε στο ταμείο 2.3 δισεκατομμύρια δολάρια. Μόλις η 3AC απέτυχε να καλύψει μια κλήση περιθωρίου τον Ιούνιο, Η Genesis πούλησε εξασφαλίσεις και αντιστάθμισε την αρνητική του πλευρά, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Michael Moro σε ένα νήμα στο Twitter νωρίτερα αυτό το μήνα. 

Η Digital Currency Group, η μητρική εταιρεία της Genesis, έχει καταθέσει αξίωση 1.2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσια από την αξίωση 674 εκατομμυρίων δολαρίων της Voyager Digital. Το Exchange Crypto Deribit έχει αξίωση 80 εκατομμυρίων δολαρίων με το όνομα DRB Panama, η αξίωση του Kaili Chen ανέρχεται σε 65.7 εκατομμύρια δολάρια και οι συνολικές απαιτήσεις του Celsius ανέρχονται σε περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Ο ίδιος ο Zhu έχει αξίωση 5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Crumpler ζήτησε πρόσβαση στο γραφείο της 3AC, ελπίζοντας ότι οι εκκαθαριστές θα έχουν κάποιο τρόπο να αποκτήσουν κρύα πορτοφόλια ή πληροφορίες για τους λογαριασμούς συναλλαγών της εταιρείας προκειμένου να δεσμεύσουν περιουσιακά στοιχεία. «Για να αποφευχθεί η αφαίρεση, η καταστροφή, η καταστροφή ή η τροποποίηση αυτών (από τους Su Zhu, Kyle Davies ή οποιοδήποτε άλλο άτομο με πρόσβαση), είναι επιτακτική ανάγκη να δοθεί στους Εκκαθαριστές άμεση πρόσβαση».

Μια κατάθεση από τις 8 Ιουλίου ανέφερε ότι ο Christopher Farmer, ανώτερος διευθύνων σύμβουλος της Teneo, επισκέφτηκε το γραφείο της Σιγκαπούρης, αλλά το βρήκε άδειο με άνοιχτη αλληλογραφία πιεσμένη στην πόρτα. Το γραφείο είχε επιβάτες μόλις τον Μάιο ή τις αρχές Ιουνίου 2022, σύμφωνα με τον λογαριασμό του Farmer, επικαλούμενος ανθρώπους που εργάζονταν κοντά. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους εκκαθαριστές, ο Zhu και ο Davies δεν συνεργάστηκαν ούτε απάντησαν σε ερωτήσεις που τους τέθηκαν.

Τζου αμφισβήτησε αυτό στο Twitter. Στην πρώτη του δημόσια επικοινωνία μετά από σχεδόν ένα μήνα, είπε στις 12 Ιουλίου: «Δυστυχώς, η καλή μας πίστη να συνεργαστούμε με τους Εκκαθαριστές αντιμετωπίστηκε με δόλωμα».

Η 3AC δεν επέστρεψε το αίτημα της Blockworks για σχολιασμό μέχρι την ώρα του τύπου.

Λάβετε τις κορυφαίες ειδήσεις και πληροφορίες κρυπτογράφησης της ημέρας που παραδίδονται στα εισερχόμενά σας κάθε απόγευμα. Εγγραφείτε στο δωρεάν ενημερωτικό δελτίο της Blockworks τώρα.