Οι υποστηρικτές του BitConnect πληρώνουν 12 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, Bitcoin για να διευθετήσουν φερόμενη απάτη 2 δισεκατομμυρίων $

Το BitConnect είναι ένα από τα οι πιο διάσημες υποτιθέμενες απάτες στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων, και ενώ το έργο έκλεισε το 2018 μετά την άντληση περίπου 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από επενδυτές, οι ρυθμιστικές αρχές εξακολουθούν να κυνηγούν τους φερόμενους δράστες. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Ηνωμένων Πολιτειών (SEC) κατέθεσε μήνυση αυτόν τον Μάιο, και αυτή την εβδομάδα, το πρακτορείο αποκάλυψε ότι έχει έφτασε σε μια διευθέτηση με ορισμένα από τα εμπλεκόμενα άτομα.

Η SEC ανακοίνωσε χθες ότι εξασφάλισε διακανονισμό 190 Bitcoin—αξίας 9.25 εκατομμυρίων δολαρίων από τη σύνταξη αυτού του κειμένου— και περισσότερα από 3.5 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά από τους κατηγορούμενους Joshua Jeppesen, Michael Noble (γνωστός και ως Michael Crypto) και Laura Mascola. Ως αποτέλεσμα, το Περιφερειακό Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης εξέδωσε απόφαση κατά του Noble και οριστικές αποφάσεις κατά των Jeppesen και Mascola.

Ο Jeppesen είναι επί του παρόντος υπεύθυνος για το μεγαλύτερο μέρος του διακανονισμού, συμπεριλαμβανομένων των 190 Bitcoin και περίπου 3.04 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και θα παρέχει πληροφορίες και πρόσβαση στο Bitcoin πορτοφόλι εν λόγω και να πληρώσει πρόστιμο 150,000 $. Η Mascola, ένας εφεδρικός κατηγορούμενος, θα πληρώσει λίγο περισσότερα από 576,000 δολάρια σε τόκους αποβολής και προκαταλήψεων.

Εν τω μεταξύ, η συνεισφορά του Noble δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί: θα οφείλει απαξίωση, τόκο προκατάληψης και αστική ποινή σε ποσά που δεν έχουν ακόμη καθοριστεί από το δικαστήριο. Αναφέρεται ότι προσφέρει και πωλούσε μη εγγεγραμμένους τίτλους μέσω του συστήματος BitConnect, ενώ ο Jeppeson εκπροσώπησε την εταιρεία σε συνέδρια και αλληλεπιδρούσε με φορείς προώθησης. Η Mascola, η αρραβωνιαστικιά του Jeppeson τότε, κατηγορήθηκε για αδικαιολόγητο πλουτισμό, σύμφωνα με την SEC.

Ως αποτέλεσμα των κρίσεων, τόσο η Noble όσο και η Jeppesen απαγορεύεται να συμμετέχουν σε μελλοντικές προσφορές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Ωστόσο, η ευρύτερη έρευνα εναντίον των υποστηρικτών του BitConnect συνεχίζεται, καθώς οι συνάδελφοι κατηγορούμενοι Trevon Brown (γνωστός και ως Trevon Jones), Craig Grant και Ryan Maasen δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον διακανονισμό.

Το BitConnect που κυκλοφόρησε το 2017 θεωρήθηκε ευρέως ως ένα Σχέδιο Ponzi, υποσχόμενος σημαντικές αποδόσεις στους επενδυτές και επιβράβευση όσων έφεραν άλλους επενδυτές στο πρόγραμμα. Χρησιμοποίησε κιόλας ένα διάγραμμα που μοιάζει με πυραμίδα για να εξηγήσει το σχέδιο στους υποψήφιους επενδυτές και το διακριτικό του BCC έφτασε στο ανώτατο όριο της αγοράς 2.6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε τιμή άνω των 400 $ ανά διακριτικό.

Ωστόσο, οι ρυθμιστικές αρχές άρχισαν να κυκλοφορούν στα τέλη του 2017 και το BitConnect έκλεισε τον Ιανουάριο του 2018 μετά από εντολές παύσης και παύσης των ρυθμιστικών αρχών τόσο στο Τέξας όσο και στη Βόρεια Καρολίνα. Η τιμή του διακριτικού κατέρρευσε σύντομα στη συνέχεια και έπεσε κάτω από το 1 δολάριο, εξαλείφοντας ουσιαστικά την αγορά και αφήνοντας τους επενδυτές με σχεδόν άχρηστα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.

Σε του Μάιος παράπονο, η SEC ισχυρίστηκε ότι το έργο συγκέντρωσε περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια πουλώντας τα διακριτικά BCC, τα οποία θεωρήθηκαν ότι ήταν παράνομα μη καταγεγραμμένοι τίτλοι. Σύμφωνα με αυτό το αρχείο, ο Jeppeson φέρεται να έλαβε αποζημίωση αξίας άνω των 2.6 εκατομμυρίων δολαρίων από το BitConnect, από τα οποία μετέφερε περισσότερα από 500,000 δολάρια στη Mascola, ενώ ο Noble έλαβε αποζημίωση τουλάχιστον 480,000 δολαρίων.

Πηγή: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec