Ο Richard Teng Διευθύνων Σύμβουλος της Binance Εν μέσω εγκληματικών κατηγοριών της CZ, πρόστιμο 4.3 δισεκατομμυρίων δολαρίων – Fintech Σιγκαπούρη

Ο Richard Teng διορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης Binance, μετά την παραίτηση του Changpeng Zhao (CZ) που ομολόγησε την ενοχή του για ποινικές κατηγορίες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβίασης των αμερικανικών κυρώσεων.

Ο Teng, ο οποίος στο παρελθόν υπηρέτησε ως Global Head of Regional Markets στη Binance, είναι γνωστός για την εκτεταμένη εμπειρία του στους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των ρυθμιστικών αρχών.

Ο διορισμός του θεωρείται στρατηγική κίνηση για την ενίσχυση των πλαισίων συμμόρφωσης και των κανονιστικών πλαισίων της Binance, μια κρίσιμη ανάγκη στον απόηχο των νομικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εταιρεία.

Οι προηγούμενοι ρόλοι του Teng περιλαμβάνουν Διευθύνων Σύμβουλος της Ρυθμιστικής Αρχής Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών στο Abu Dhabi Global Market (ADGM), Chief Regulatory Officer στο Singapore Exchange (SGX) και Διευθυντής Corporate Finance στη Νομισματική Αρχή της Σιγκαπούρης (MAS).

Παραβιάσεις της Binance των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων των ΗΠΑ

Η μετάβαση στην κορυφή του Binance είναι άμεση συνέπεια του α ιστορικός οικισμός που περιλαμβάνει το Δίκτυο Καταπολέμησης Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) και την Εγκληματολογική Έρευνα (CI) της IRS για παραβιάσεις της νομοθεσίας των ΗΠΑ κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων.

Σύμφωνα με τους όρους του διακανονισμού, η Binance συμφώνησε να πληρώσει 3.4 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στη FinCEN και 968 εκατομμύρια δολάρια στην OFAC, που αντιπροσωπεύουν τις μεγαλύτερες κυρώσεις στην ιστορία αυτών των ρυθμιστικών φορέων των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα κάνει τον Zhao να πληρώσει προσωπικά 50 εκατομμύρια δολάρια.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ είπε ότι οι παραβιάσεις περιλαμβάνουν την αποτυχία εφαρμογής προγραμμάτων για την πρόληψη και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών με τρομοκράτες - συμπεριλαμβανομένων των Ταξιαρχιών Al-Qassam της Χαμάς, της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ), της Αλ Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους του Ιράκ και της Συρίας (ISIS). — Επιτιθέμενοι ransomware, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και άλλοι εγκληματίες, καθώς και συναλλαγές αντιστοίχισης μεταξύ χρηστών των ΗΠΑ και εκείνων σε δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις όπως το Ιράν, η Βόρεια Κορέα, η Συρία και η περιοχή της Κριμαίας της Ουκρανίας.

Ως μέρος της συμφωνίας διακανονισμού, η Binance θα υπόκειται σε 5ετή παρακολούθηση και «σημαντικές δεσμεύσεις συμμόρφωσης» για να διασφαλιστεί η πλήρης έξοδος του ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η Binance έκανε τα στραβά μάτια στις νομικές της υποχρεώσεις για την επιδίωξη του κέρδους. Οι εσκεμμένες αποτυχίες του επέτρεψαν τη ροή χρημάτων σε τρομοκράτες, κυβερνοεγκληματίες και κακοποιούς παιδιών μέσω της πλατφόρμας του.

Οι ιστορικές κυρώσεις και η παρακολούθηση σήμερα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς των ΗΠΑ αποτελούν ορόσημο για τη βιομηχανία εικονικών νομισμάτων. Οποιοδήποτε ίδρυμα, όπου κι αν βρίσκεται, που θέλει να καρπωθεί τα οφέλη του χρηματοπιστωτικού συστήματος των ΗΠΑ πρέπει επίσης να τηρεί τους κανόνες που μας κρατούν όλους ασφαλείς από τρομοκράτες, ξένους αντιπάλους και έγκλημα, διαφορετικά αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες».

είπε η υπουργός Οικονομικών Janet L. Yellen.

Ο CZ αντιμετωπίζει μέγιστη ποινή φυλάκισης 10 ετών, αλλά είναι πιθανό να λάβει μια πολύ ελαφρύτερη ποινή βάσει συμφωνίας ένστασης σύμφωνα με Bloomberg. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεν έχει ακόμη καθορίσει τη συγκεκριμένη ποινή φυλάκισης που θα επιδιώξουν για την CZ.

Έχει καταθέσει εγγύηση αποδέσμευσης 175 εκατομμυρίων δολαρίων που θα τον απαιτήσει να επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες δύο εβδομάδες πριν από την καταδίκη του στις 23 Φεβρουαρίου 2024, σύμφωνα με Cointelegraph.

Αυτή η συμφωνία του επιτρέπει ενδεχομένως να επιστρέψει στο Ντουμπάι, όπου εδρεύει εδώ και αρκετά χρόνια. Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί στο δικαστήριο, ο CZ θα αντιμετωπίσει πρόστιμο 250,000 δολαρίων ΗΠΑ και μέγιστη φυλάκιση 10 ετών.

Η CZ είπε ότι «δεν ήταν εύκολο να αφεθείς συναισθηματικά»

Έκανε μια δήλωση στο X όπου αναγνώρισε τη συναισθηματική δυσκολία της παραίτησης, αλλά τόνισε την ανάγκη ανάληψης ευθύνης για τα λάθη του παρελθόντος της εταιρείας.

Ο CZ εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στις ηγετικές ικανότητες του Teng, τονίζοντας τα προσόντα και την εμπειρία του ως ζωτικής σημασίας για την καθοδήγηση της Binance στην «επόμενη φάση της ασφάλειας, της διαφάνειας, της συμμόρφωσης και της ανάπτυξής της».

Όσον αφορά την CZ, μίλησε για ένα διάλειμμα και πιθανώς τολμώντας σε παθητικές επενδύσεις σε τομείς όπως το blockchain, το Web 3.0, το DeFi, η τεχνητή νοημοσύνη και η βιοτεχνολογία. Επίσης, έδειξε ενδιαφέρον για την ιδιωτική καθοδήγηση επερχόμενων επιχειρηματιών. Δεν έγινε καμία αναφορά για το ενδεχόμενο να εκτίει ποινή φυλάκισης.

Σήμερα, παραιτήθηκα από διευθύνων σύμβουλος της Binance. Ομολογουμένως, δεν ήταν εύκολο να αφεθείς συναισθηματικά. Αλλά ξέρω ότι είναι το σωστό. Έκανα λάθη και πρέπει να αναλάβω την ευθύνη. Αυτό είναι το καλύτερο για την κοινότητά μας, για την Binance και για μένα.

Ο Binance δεν είναι πλέον μωρό. Είναι…

- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) Νοέμβριος 21, 2023

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/80926/crypto/richard-teng-named-binance-ceo-amidst-czs-criminal-charges-us4-3b-fine/